 |
|
|
|
|
|
|
| VEDTÆGTER | |
| |
|
EuroInvestor.com A/S
CVR-nr. 25 07 87 80
§ 1 SELSKABETS NAVN
1.1 Selskabets navn er EuroInvestor.com A/S.
1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
§ 2 SELSKABETS FORMÅL
2.1 Selskabets formål er at etablere, drive og udbygge en vertikal portal på Internettet med
økonomisk fokus og hermed beslægtet virksomhed.
§ 3 AKTIEKAPITAL M.V.
3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 18.316.956 fordelt i aktier á kr. 1,00.
3.2 Aktierne er registreret i Værdipapircentralen
3.3 Aktiekapital er fuldt indbetalt.
3.4 Aktierne skal noteres i selskabets aktiebog med angivelse af den enkelte aktionærs navn,
adresse og eventuel e-mailadresse. Aktierne er omsætningspapirer. Aktiebogen kan føres
eksternt. Der udstedes ikke aktiebreve i selskabet, jfr. Aktieselskabs lovens § 21.
3.5 Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre
indløse sine aktier helt eller delvist.
3.6 Aktierne er frit omsættelige.
3.7 Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom
gældende regler.
3.8 Det årlige udbytte tilsendes aktionærerne ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen. Retten til
udbytte forældes 5 år efter datoen for den generalforsamling, hvor udbytte betalingen blev
vedtaget.
3.9 Enhver meddelelse i henhold til lovgivningen eller selskabets vedtægter kan med bindende
virkning for aktionæren fremsendes til den i aktiebogen anførte berettigede via brev eller e-mail.
§ 4 GENERALFORSAMLING
4.1 Generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller på anden adresse i Storkøbenhavn.
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter udløbet af hvert
regnskabsår.
4.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev eller e-mail til de aktionærer der er
noteret i selskabets aktiebog, på den til aktiebogen opgivne adresse eller email og forudsat
der er fremsat begæring om dette samt i øvrigt ved bekendtgørelse efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse og med højst 4 uger og mindst 8 dages varsel. I indkaldelsen skal angives,
hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til
vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste
indhold angives i indkaldelsen. Hvis der foreligger forslag til hvis vedtagelse, der kræves
kvalificeret majoritet skal dette være angivet i indkaldelsen.
4.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, selskabets revisor, 1/10 af
aktionærerne eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær
generalforsamling skal indkaldes som ordinær generalforsamling.
4.5 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for
den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning
og årsberetning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.
4.6 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt
han skriftligt fremsætter krav herom inden 4 uger før den ordinære generalforsamlings
afholdelse
4.7 Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål
angående sagernes behandling, stemmeafgivningen og dennes resultat.
§ 5 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
5.1 På den ordinære generalforsamling skal årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetning
fremlægges og følgende foretages:
a) Beretning om selskabets virksomhed
b) Forelæggelse til godkendelse af årsrapport
c) Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold tilden
godkendte årsrapport
d) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
e) Valg af medlemmer til bestyrelsen
f) Valg af revisor
g) Eventuelt
§ 6 AFSTEMNINGSREGLER M.V.
6.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, hvis han er i besiddelse af
et gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage adgangskort, hvis de mindst 5 dage
forud for generalforsamlingen afhenter sådanne adgangskort på selskabets adresse efter at
have fremvist tilstrækkelig dokumentation for deres aktiebesiddelse.
Aktionærer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, alene, med rådgiver eller ved
fuldmægtig, der skal forevises skriftlig og dateret fuldmagt, givet for et år eller mindre. En
aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse kan dog ikke udføre stemmeret for de
pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt uden at aktierne er blevet noteret i
aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Dokumentationen
skal være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke har eller vil overdrage
aktierne til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.
6.2 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme.
6.3 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på
dagsordenen.
6.4 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal,
medmindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
6.5 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i selskabets
forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
§ 7 BESTYRELSE OG DIREKTION
7.1 Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst 3 og højst 8 medlemmer. De
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære
generalforsamling, men kan genvælges.
7.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og kan vælge en næstformand, der i formandens
fravær i enhver henseende træder i formandens sted.
7.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en
forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
7.4 Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres en beretning i selskabets
forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
7.5 Bestyrelsen ansætter en direktion, og der kan meddeles prokura enkelt eller kollektivt.
§ 8 Bemyndigelse til kapitalforhøjelse og udstedelse af tegningsoptioner
8.1 Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at
forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 2.000.000 til en pris og på vilkår i
øvrigt, som fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med noteringen af selskabets aktier på
Københavns Fondsbørs. Denne bemyndigelse er gyldig indtil 31. december 2007.
8.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til 5.000.000 aktier á nominelt kr. 1,00 i
forbindelse med opkøb af virksomheder. Hvis de nye aktier udstedes som betaling for
overtagelse af en virksomhed, skal forhøjelsen kunne ske på anden måde end ved kontant
indbetaling. Tegning skal ske til markedskurs, svarende til gennemsnittet af børskursen for
selskabets aktier de seneste 20 børsdage. Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for de
hidtidige aktionærer. De nye aktier skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der
skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Denne bemyndigelse gælder
indtil 1. marts 2012.
8.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af aktietegningsoptioner til bestyrelse,
direktion og medarbejdere.
Bestyrelsen er bemyndiget til i en periode på 5 år, d.v.s. indtil 1. marts 2012, at udstede op til
nominelt kr. 800.000 aktietegningsoptioner (warrants), som giver indehaverne ret til at tegne
nominelt kr. 800.000 aktier à DKK 1,00 til markedskursen. Bemyndigelsen kan udnyttes ad
en eller flere gange efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår.
Antallet af udstedte men endnu ikke udnyttede aktietegningsoptioner fremgår af selskabets
årsrapport. De detaljerede vilkår for udstedte aktietegningsoptioner er angivet i bilag 1 til
disse vedtægter.
Bestyrelsen er i samme periode bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til
nominelt kr. 800.000 og at ændre selskabets vedtægter, som påkrævet som følge af
udnyttelsen af bemyndigelsen i § 8.3 og i forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af
tegningsoptionerne.
§ 8a UDSTEDELSE AF TEGNINGSOPTIONER
8a.1 Bestyrelsen har i medfør af bemyndigelsen i vedtægternes § 8.3 udstedt tegningsoptioner til
bestyrelse, direktion og medarbejdere for nominelt kr. 540.000 aktietegningsoptioner
(warrents), der giver indehaverne ret til at tegne nominelt kr. 540.000 aktier á kr. 1,00 til en
pris på kr. 10,50 pr. aktie på vilkår som fastsat i bilag 1 til vedtægterne.
§ 9 TEGNINGSREGEL
9.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af tre
bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
§ 10 REVISION
10.1 Revision foretages af en statsautoriseret revisor.
10.2 Revisionen vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen og genvalg kan finde sted.
§ 11 SELSKABETS REGNSKABSÅR
11.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
§ 12 AFLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT
12.1 Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og
skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt
resultatet.
§ 13 BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN
13.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte forlange.
|
|
|
|
|
|
|
|
