23 apr: Europa aktier: Negative markeder med enkelte lyspunkter
23 apr: Shipping: Baltic Dry-indekset stiger 2,2 pct.
23-04-2012 14:15:00

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2012 päätökset

Relateret indhold

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE 23.4.2012 KLO 15.15

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.4.2012 PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2012 päätti maksaa osinkoa 0,07

euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden

hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Erkki Kariola,

Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola.

Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Vesa Tengman (s. 1958), joka toimii

Holiday Club Resorts Oy:n toimitusjohtajana. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä

järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Andreas

Tallbergin.

Hallitus päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun

mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy Ab,

päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden

hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,07 euroa

osakkeelta. Osinko maksetaan 4.5.2012 osakkaalle, joka on osingonjaon

täsmäytyspäivänä 26.4.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään

osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.

Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Erkki Kariola, Ari

Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola. Hallituksen

uudeksi jäseneksi valittiin Vesa Tengman. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä

järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Andreas

Tallbergin.

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen

jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksetaan

palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajat

Hallitus päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun

mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy Ab,

päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen

hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2013 saakka. Valtuutus käsittää

osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä

sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen

kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua

markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä

pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia

lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu

hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan

käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien

järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana

yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi

tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden

hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien

antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain

10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa

osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön

kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien

nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle

itselleen lain säätämissä rajoissa.

Valtuutus on voimassa 30.4.2013 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan

osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti)

laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen

tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi,

investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana

yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin

tarkoituksiin.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön

taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai

osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä

olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää

muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Helsingissä 23.4.2012

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oyj on kasvava ja kansainvälistyvä pörssiyritys sekä

toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff myy ja markkinoi

asiakkailleen toimistotuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita ja

ergonomiaa. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat myös kansainväliset messupalvelut.

Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Verkossa

konserni palvelee asiakkaitaan toimistotuotteiden verkkokaupalla

wulffinkulma.fi.

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Danske Bank får løftet pegefinger af Finanstilsynet

07-07-2015 16:21:10
Finanssektorens vagthund, Finanstilsynet, er ikke udtalt tilfreds med Danske Banks risikostyring og vil løbende holde øje med, om bankens styring er tilstrækkel..

B&O: Britiske myndigheder kigger på salg til Harman - GENT

07-07-2015 12:28:53
De britiske konkurrencemyndigheder overvejer, om Bang & Olufsens salg af selskabets bilstereoaktiviteter til amerikanske Harman International risikerer at gå ud..

Aktier/åbning: Bavarian stryger til tops efter ny koppeordre

07-07-2015 09:36:08
Bavarian Nordic ligger i den absolutte top på fondsbørsen tirsdag morgen. Selskabet, der før fondsbørsens åbning meddelte, at det har fået en ny ordre af den am..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Græsk: IMF afviser at udbetale penge til Grækenland
2
Aktier/tendens: Den græske sitiation er regnet ind i aktierne
3
Euroformand: Det bliver svært efter græsk nej
4
Aktier/åbning: Bavarian stryger til tops efter ny koppeordre
5
Danske Bank får løftet pegefinger af Finanstilsynet

Relaterede aktiekurser

Wulff Group PLC 1,44 0,0% Aktiekurs uændret

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2015  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
7. juli 2015 22:04:09
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20150706.1 - EUROWEB4 - 2015-07-07 22:04:09 - 2015-07-07 22:04:09 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x