23 apr: Nedsættelse af GN Store Nords aktiekapital
23 apr: GN Store Nord A/S - nedsættelse af aktiekapital ved annullering a..
23-04-2012 14:15:00

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2012 päätökset

Relateret indhold

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE 23.4.2012 KLO 15.15

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.4.2012 PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2012 päätti maksaa osinkoa 0,07

euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden

hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Erkki Kariola,

Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola.

Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Vesa Tengman (s. 1958), joka toimii

Holiday Club Resorts Oy:n toimitusjohtajana. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä

järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Andreas

Tallbergin.

Hallitus päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun

mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy Ab,

päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden

hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,07 euroa

osakkeelta. Osinko maksetaan 4.5.2012 osakkaalle, joka on osingonjaon

täsmäytyspäivänä 26.4.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään

osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.

Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Erkki Kariola, Ari

Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola. Hallituksen

uudeksi jäseneksi valittiin Vesa Tengman. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä

järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Andreas

Tallbergin.

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen

jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksetaan

palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajat

Hallitus päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun

mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy Ab,

päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen

hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2013 saakka. Valtuutus käsittää

osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä

sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen

kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua

markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä

pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia

lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu

hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan

käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien

järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana

yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi

tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden

hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien

antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain

10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa

osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön

kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien

nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle

itselleen lain säätämissä rajoissa.

Valtuutus on voimassa 30.4.2013 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan

osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti)

laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen

tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi,

investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana

yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin

tarkoituksiin.

Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön

taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai

osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä

olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää

muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Helsingissä 23.4.2012

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oyj on kasvava ja kansainvälistyvä pörssiyritys sekä

toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff myy ja markkinoi

asiakkailleen toimistotuotteita, liike- ja mainoslahjoja, it-tarvikkeita ja

ergonomiaa. Sen palveluvalikoimaan kuuluvat myös kansainväliset messupalvelut.

Suomen lisäksi Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Verkossa

konserni palvelee asiakkaitaan toimistotuotteiden verkkokaupalla

wulffinkulma.fi.

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Aktier/tendens: Udlandet sætter fokus på danske aktier

31-07-2014 08:37:24
Der er udsigt til en rolig åbning uden de store udsving på det danske aktiemarked torsdag. Et nøk op virker dog sandsynligt.Efter børslukketid onsdag steg det a..

Mærsk/SEB: Skimter en bedring i containermarkedet

30-07-2014 15:35:46
Det pressede marked for containerfragt har været en af de større sten i skoene for A.P. Møller - Mærsk siden finanskrisen i 2008-2009, men nu er der tegn på, at..

Vestas-storkunde presset af lavere energipriser

30-07-2014 13:05:00
Portugisiske EDPR, der er verdens fjerdestørste vindparkejer og storkunde hos Vestas, oplevede i første halvår et pres på indtjeningen som følge af faldende els..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
AaB-aktie sendt i kurshop af tegningsretter
2
Aktier/tendens: Udlandet sætter fokus på danske aktier
3
Vestas-storkunde presset af lavere energipriser
4
Aktier/middag: Genmab og DSV ligger i top
5
Auriga: Stærk underliggende fremgang hos mastodonten Bayer

Relaterede aktiekurser

Wulff Group PLC 1,34 0,0% Aktiekurs uændret

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Relaterede selskaber
Få adgang til information og anbefalinger af relaterede selskaber med PLUS pakken.

Du får adgang til 7 værdifulde investorværktøjer til investering.

Klik her og læs mere om PLUS pakken.
Euroinvestor i andre lande: Euroinvestor.com | Euroinvestor.se | Euroinvestor.no | Euroinvestor.fr | Forexinvestor.com| Wisselkoersen.nl | Valuta.se | Valutaveksel.no | Divisas.es | Valute.it
Copyright Euroinvestor A/S 2014  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
31. juli 2014 09:25:06
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20140723.1 - EUROWEB1 - 2014-07-31 09:25:06 - 2014-07-31 09:25:06 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x