Aarhus
29. maj 2012
J.nr. 228505/KTO/MV
Protokollat
Ordinær generalforsamling
DATO: 29. maj 2012 kl. 15.00
SELSKAB: Lastas A/S
STED: Energivej 35, 8722 Hedensted
DAGSORDEN:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning og
årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.
4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:
a. Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i en
periode på 18 måneder fra datoen for generalforsamlingens afholdelse i
overensstemmelse med reglerne i Selskabslovens § 198, at opkøbe nom. kr.
2.063.908 af selskabets egne kapitalandele, til en pris der modsvarer
børskursen på erhvervelsestidspunktet.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.
Bestyrelsens formand, Erik D. Hansen bød velkommen til de fremmødte og oplyste
at bestyrelsen udpegede advokat Kristian Tokkesdal som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at kapitalejere med
24.084.640. stemmer, ud af i alt 24.660.631 stemmer, var repræsenteret på
generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede endvidere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig med hensyn til dagsordenens punkter.
Ad dagsordenens pkt. 1
Bestyrelsens formand, Erik D. Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed
i det forløbne år.
Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
Ad dagsordenens pkt. 2
Regnskabschef Per Godsk Stelmach gennemgik herefter selskabets årsrapport for
2011 med revisionspåtegning.
Årsrapporten blev efter gennemgang enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Ad dagsordenens pkt. 3
Bestyrelsen foreslog at selskabets negative årsresultat på kr. -145.936.000
overførtes til næste år.
Generalforsamlingen godkendte endvidere enstemmigt bestyrelsens forslag om at
overføre årets negative resultat til næste år.
Ad dagsordenens pkt. 4
Dirigenten gennemgik forslaget om at give selskabets bestyrelse bemyndigelse
til at opkøbe egne kapitalandele.
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad dagsordenens pkt. 5
Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt.
Ad dagsordenens pkt. 6
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt som revisor.
Ad dagsordenens pkt. 7
Der blev under behandlingen af dette punkt, forespurgt til antallet af
kapitalandele ejet af selskabets ledelse. Der henvistes i den forbindelse til
det i årsrapporten for 2011 anførte.
Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, hvorpå
generalforsamlingen blev hævet.
Bestyrelsesformand Erik D. Hansen takkede kapitalejerne for fremmødet.
Som dirigent:
________________________
Kristian Tokkesdal