29 maj: Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
29 maj: Delårsrapport - 1. kvartal 2012
29-05-2012 21:14:07

Lastas - ordinær generalforsamling

Aarhus

29. maj 2012

J.nr. 228505/KTO/MV

Protokollat

Ordinær generalforsamling

DATO: 29. maj 2012 kl. 15.00

SELSKAB: Lastas A/S

STED: Energivej 35, 8722 Hedensted

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning og

årsberetning til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det

godkendte regnskab.

4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:

a. Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i en

periode på 18 måneder fra datoen for generalforsamlingens afholdelse i

overensstemmelse med reglerne i Selskabslovens § 198, at opkøbe nom. kr.

2.063.908 af selskabets egne kapitalandele, til en pris der modsvarer

børskursen på erhvervelsestidspunktet.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revision.

7. Eventuelt.

Bestyrelsens formand, Erik D. Hansen bød velkommen til de fremmødte og oplyste

at bestyrelsen udpegede advokat Kristian Tokkesdal som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at kapitalejere med

24.084.640. stemmer, ud af i alt 24.660.631 stemmer, var repræsenteret på

generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede endvidere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

og beslutningsdygtig med hensyn til dagsordenens punkter.

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsens formand, Erik D. Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed

i det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 2

Regnskabschef Per Godsk Stelmach gennemgik herefter selskabets årsrapport for

2011 med revisionspåtegning.

Årsrapporten blev efter gennemgang enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen foreslog at selskabets negative årsresultat på kr. -145.936.000

overførtes til næste år.

Generalforsamlingen godkendte endvidere enstemmigt bestyrelsens forslag om at

overføre årets negative resultat til næste år.

Ad dagsordenens pkt. 4

Dirigenten gennemgik forslaget om at give selskabets bestyrelse bemyndigelse

til at opkøbe egne kapitalandele.

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt.

Ad dagsordenens pkt. 6

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt som revisor.

Ad dagsordenens pkt. 7

Der blev under behandlingen af dette punkt, forespurgt til antallet af

kapitalandele ejet af selskabets ledelse. Der henvistes i den forbindelse til

det i årsrapporten for 2011 anførte.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, hvorpå

generalforsamlingen blev hævet.

Bestyrelsesformand Erik D. Hansen takkede kapitalejerne for fremmødet.

Som dirigent:

________________________

Kristian Tokkesdal

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
26 okt
VWS
Fra tid til anden lytter jeg til Solveig Bjørnestad’s P1 Business. Hun er dygtig til at lave en 360 ..
36
27 okt
VWS
Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE ..
26
28 okt
I:SP500
Det ser grundlæggende ganske fint ud makroøkonomisk, hvilket ikke er det samme som at der ikke finde..
16
26 okt
BAVA
Jeg synes du skulle lade være med at bekymre dig om kortsigtede udsving, og ganske enkelt gå lang i ..
16
29 okt
VWS
Hej Pokerchamp, det du kalder 'amatør-detektiv'-arbejde er langt mere informativt end dine ukonstruk..
14
28 okt
VWS
 Fredag d. 3. okt. i år var den norske Olie- og energiminister Tord Lien og næstformand for det nors..
14
30 okt
VWS
Jeg sad ellers lige og kiggede endnu en ordre i Polen   34 MW Postolin Wind Farm   Den ordre må være..
13
29 okt
FING-B
Swift - det er jo fuldkommen ligegyldigt hvad vi siger eller gør så synes du og dit slæng det er for..
12
10:54
 
Hej alle,   Hermed en lille service mail til alle jer udbytte investorer (ligesom mig selv). Herunde..
11
30 okt
DANSKE
Og pludselig savner jeg alligevel den der "røde tommel ned"  der endgang var her på EI 
11

SAS: Ryanair-boss forudser konkurrenters kollaps

31-10-2014 15:26:57
SAS er blandt en række flyselskaber, som Ryanairs topchef, Michael O'Leary, venter vil skrumpe eller indgå i fusion med andre selskaber inden for de næste fem å..

GN går glip af Siemens høreapparater - bureau - NY

31-10-2014 13:47:16
Ifølge rygter skulle den svenske kapitalfond EQT have de bedste chancer for at overtage høreapparatdivisionen fra Siemens.Det skriver Reuters med henvisning til..

Aktier/middag: På vej mod forsigtigt punktum på solid uge

31-10-2014 11:35:58
Efter en stærkt positiv start på fredagens danske aktiehandel er investorerne igen gået ned i et lavere, men tilsyneladende meget stabilt gear. Dermed peger det..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Veloxis får væsentlig forsinkelse i USA
2
Novo/Swedbank: Sænker anbefaling og kursmål
3
Danske Bank: Analytikere finpudser kursmål efter regnskab
4
Asien: Overraskende japansk beslutning trækker kraftigt op
5
Aktier/tendens: C20 går grøn åbning i møde med TDC i rampelyset
Euroinvestor i andre lande: Euroinvestor.com | Euroinvestor.se | Euroinvestor.no | Euroinvestor.fr | Forexinvestor.com| Wisselkoersen.nl | Valuta.se | Valutaveksel.no | Divisas.es | Valute.it
Copyright Euroinvestor A/S 2014  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
31. oktober 2014 23:53:57
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20141028.2 - EUROWEB5 - 2014-10-31 23:53:57 - 2014-10-31 23:53:57 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x