29 maj: Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
29 maj: Delårsrapport - 1. kvartal 2012
29-05-2012 21:14:07

Lastas - ordinær generalforsamling

Aarhus

29. maj 2012

J.nr. 228505/KTO/MV

Protokollat

Ordinær generalforsamling

DATO: 29. maj 2012 kl. 15.00

SELSKAB: Lastas A/S

STED: Energivej 35, 8722 Hedensted

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning og

årsberetning til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det

godkendte regnskab.

4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:

a. Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i en

periode på 18 måneder fra datoen for generalforsamlingens afholdelse i

overensstemmelse med reglerne i Selskabslovens § 198, at opkøbe nom. kr.

2.063.908 af selskabets egne kapitalandele, til en pris der modsvarer

børskursen på erhvervelsestidspunktet.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revision.

7. Eventuelt.

Bestyrelsens formand, Erik D. Hansen bød velkommen til de fremmødte og oplyste

at bestyrelsen udpegede advokat Kristian Tokkesdal som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at kapitalejere med

24.084.640. stemmer, ud af i alt 24.660.631 stemmer, var repræsenteret på

generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede endvidere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

og beslutningsdygtig med hensyn til dagsordenens punkter.

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsens formand, Erik D. Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed

i det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 2

Regnskabschef Per Godsk Stelmach gennemgik herefter selskabets årsrapport for

2011 med revisionspåtegning.

Årsrapporten blev efter gennemgang enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen foreslog at selskabets negative årsresultat på kr. -145.936.000

overførtes til næste år.

Generalforsamlingen godkendte endvidere enstemmigt bestyrelsens forslag om at

overføre årets negative resultat til næste år.

Ad dagsordenens pkt. 4

Dirigenten gennemgik forslaget om at give selskabets bestyrelse bemyndigelse

til at opkøbe egne kapitalandele.

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt.

Ad dagsordenens pkt. 6

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt som revisor.

Ad dagsordenens pkt. 7

Der blev under behandlingen af dette punkt, forespurgt til antallet af

kapitalandele ejet af selskabets ledelse. Der henvistes i den forbindelse til

det i årsrapporten for 2011 anførte.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, hvorpå

generalforsamlingen blev hævet.

Bestyrelsesformand Erik D. Hansen takkede kapitalejerne for fremmødet.

Som dirigent:

________________________

Kristian Tokkesdal

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
16 jul
TOPO
MÅ JEG ALLER FØRST MINDE OM. da jeg tog på fereie, var der en uvenlig sjæl som ønskede mig såkaldt "..
19
21 jul
TOPO
Kurshop -  Der findes tusinder af Biotekfirmaer i verden som du kan gå ud og investerer i ! Hvad er ..
16
02:25
VWS
Jeg sidder og graver mig ind i dette lille interessante skriv:   http://www.power-technology.com/new..
13
20 jul
VELO
Sidder ig gennemlaser tidligere traade og samler her lidt op og vil komme med betragtninger for den ..
13
18 jul
VWS
Pokerchamp - Du er da gået helt fra koncepterne. Din angreb på meddebatørene er da røget helt ud i h..
12
18 jul
VWS
sku vi prøve med en afstemning,ang hvem der er mest ude i hampen Alle dem der hellre vil tro på good..
9
22 jul
VWS
Mon dette forum og skribenterne mon nogensinde bliver så voksent, at vi er undgår dette evindelige b..
8
21 jul
E:VWS
Du kan da umuligt fjerne kernemedarbejdere med 10-30 års erfaring når de ikke engang har haft fabrik..
8
18 jul
GEN
Skønt - det må være det brede fase Ib studie der afføder disse fase III studier:   http://www.clinic..
8
10:07
PNDORA
Det er helt naturligt, at aktiekursen på et selskab, som er steget meget, svinger kraftigt forud for..
7

Aktier/åbning: Investorer børster ja-hatten af fra start

23-07-2014 09:24:32
Trods udsigt til fald i futuremarkedet og et totalt fravær af nævneværdige nøgletal har investorerne fundet det gode humør frem onsdag morgen. Dermed stiger de ..

Aktier/tendens: Let negativ start i kortene

23-07-2014 08:25:15
Det ser ud til, at de danske aktier vil åbne let negativt onsdag og dermed tage et skridt tilbage efter tirsdagens markante stigning. Dermed ses de seneste uger..

Mærsk annoncerer rateløft på Asien - Europa

22-07-2014 15:21:04
A.P. Møller - Mærsks containerdivision er atter på vej med ratestigninger på den vigtige fart mellem Asien og Nordeuropa. I ugebrevet "Weekly Highlights" fortæl..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Aktier/Europa: Engelsk bookie helt til tops i positivt marked
2
Novos kombinationsprodukt nærmer sig eksamen hos EMA
3
Aktier/tendens: Let negativ start i kortene
4
Finanstilsynet hæver værdien af landbrugsjord - avis
5
FLS trækkes op af muligt skotsk frieri i Finland - Ny
Euroinvestor i andre lande: Euroinvestor.com | Euroinvestor.se | Euroinvestor.no | Euroinvestor.fr | Forexinvestor.com| Wisselkoersen.nl | Valuta.se | Valutaveksel.no | Divisas.es | Valute.it
Copyright Euroinvestor A/S 2014  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
23. juli 2014 13:54:39
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20140710.1 - EUROWEB6 - 2014-07-23 13:54:39 - 2014-07-23 13:54:39 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x