Den 22. august kl. 10.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling
på selskabets adresse. 134 aktionærer havde løst adgangskort. Der var
repræsenteret ca. 87 % af stemmerne og ca. 61 % af aktiekapitalen inkl. afgivne
fuldmagter og brevstemmer.
Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 11, at man havde
udpeget Jette Vorstrup til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev
foretaget:
ad 1. Bestyrelsesformanden, Stine Bosse, bød velkommen med en overordnet
orientering, og adm. direktør Søren P. Olesen gennemgik årets resultat
mere detaljeret. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside.
ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 6
kr. pr. 20 kr. aktie.
ad 4. Til bestyrelsen blev genvalgt:
Stine Bosse (formand), Morten Boysen (næstformand) og Anja Schnack
Jørgensen.
Nyvalgt blev: Roar Funderud.
ad 5. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
ad 6. Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til
10 %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
aktiekapitalen.