04 sep: Flytning af pension til Luxembourg – valg af kapitalforvalter og ..
07 sep: Det ekspansive designerbord
05-09-2012 13:45:46

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Glunz & Jensen A/S

Relateret indhold
26 okt - 
Aktier/åbning: DSV og Nordea tager top og bund i vaklen..
26 okt - 
Aktier/tendens: DSV og Nordea sætter liv i ellers afven..
26 okt - 
Aktier/tendens: DSV og Nordea sætter liv i ellers afven..
Relateret debat
18 nov - 
Med risiko for at blive beskyldt for at hype må man sig..
18 nov - 
Det ser ud til at de nok ender med at leje dem ud https..
11 nov - 
Det er ikke i Selandiaparkens 3500m2 de sidste 15 perso..

Ringsted, Danmark, 2012-09-05 13:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Ringsted, 5. september 2012

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling

torsdag den 27. september 2012 kl. 15.00

på adressen: Haslevvej 13, 4100 Ringsted (indgang v/Hospitalet Valdemar)

med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport 2011/12 med revisionspåtegning samt beslutning om

godkendelse af årsrapporten.

3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Glunz & Jensen ønsker at skabe størst mulig værdi for aktionærerne. Med

udgangspunkt i selskabets soliditet samt investerings- og likviditetsbehov

vurderer bestyrelsen derfor løbende, om den overskydende likviditet skal

anvendes til udbetaling af udbytte eller tilbagekøb af egne aktier.

På den baggrund indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke

udbetales udbytte for regnskabsåret 2011/12, idet det er hensigten at foretage

tilbagekøb af egne aktier – se punkt 5.2.

5. Forslag fra bestyrelsen:

5.1 Forslag om nedsættelse af aktiekapital.

Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt

DKK 4.185.000 ved annullering af 209.250 stk. egne aktier. Nedsættelsesbeløbet

anses for udbetalt til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

Selskabets samlede købspris for de egne aktier, som annulleres, udgør DKK

9.981.225 svarende til en gennemsnitlig anskaffelsessum på DKK 47,7 pr. aktie a

20 kr.

I forbindelse med kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes § 2.1 til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør kr. 37.665.000. Selskabets aktier lyder på kr.

20 eller multipla heraf.”

Bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets aktiekapital fremsættes for at

bevare en fleksibel kapitalstruktur.

5.2 Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne

aktier inden for en samlet pålydende værdi af 25 % af aktiekapitalen i en

periode frem til 27. september 2017, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må

afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med indtil 10 %.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter rotationsprincippet afgår halvdelen af de generalforsamlingsvalgte

bestyrelses-medlemmer, der har fungeret længst. I 2012 er det Lene Hall og H.C.

Hansen, der er på valg. Begge foreslås genvalgt.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Eventuelt.

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal, med undtagelse af

forslaget i pkt. 5.1., som kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de

stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, der er

repræsenteret på generalforsamlingen.

Med henvisning til selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Selskabets aktiekapital udgør 41.850.000 kr. fordelt på aktier a 20 kr. Hver

aktie a 20 kr. giver én stemme på generalforsamlingen.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen

fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på

registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 20. september 2012.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter derudover, at aktionæren eller en

eventuel fuldmægtig har anmodet om at få udstedt adgangskort. Adgangskort

udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på

registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget

meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på vores hjemmeside

www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling. Bestilling af adgangskort skal

ske senest søndag den 23. september 2012 kl. 23.59.

Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt til en anden, som så deltager på

generalforsamlingen. Fuldmagten, der skal vises til dirigenten, skal være

skriftlig og dateret. En fuldmagt til Glunz & Jensens bestyrelse eller formand

gælder maksimalt i 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling

med en dagsorden, der er kendt på det tidspunkt, hvor fuldmagten afgives.

Brevstemme- og fuldmagtsblanketter kan hentes på vores hjemmeside

www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling, hvor fuldmagt også kan

afgives. Brevstemme- eller fuldmagtsblanket, skal sendes til VP Investor

Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København, som skal have modtaget dem

senest den 26. september 2012 kl. 23.59. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme

via www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling skal ske inden for samme

tidsfrister.

Aktionærer, der ikke har adgang til internettet, kan rette henvendelse til

Susanne Kleis tlf. +45 5768 8181 (eller e-mail

sk@glunz-jensen.com) med henblik på bestilling af adgangskort samt fremsendelse

af brevstemme- og fuldmagtsblanketter.

Aktionærer har ret til at deltage på generalforsamlingen med en rådgiver, hvis

begge løser adgangskort.

Indkaldelsen og de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,

herunder dagsorden med fuldstændige forslag samt årsrapport 2011/12 med

revisionspåtegning samt de blanketter, der skal anvendes ved stemmeafgivelse

pr. brev og ved fuldmagt, er tilgængelige på selskabets hjemmeside

www.glunz-jensen.com/investor/generalforsamling.

Aktionærernes eventuelle spørgsmål til bestyrelsen eller direktionen vil blive

besvaret på generalforsamlingen.

Der vil blive serveret et let traktement umiddelbart efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

GLUNZ & JENSEN A/S

Søren Stensdal

Bestyrelsesformand

Bilag:

Tilmeldingsblanket

Fuldmagtsblanket

Brevstemmeblanket

For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Keld Thorsen på telefon +45 2242 0139

Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121

Vedhæftet fil 1: Brevstemme_2012_1.pdf
Vedhæftet fil 2: Fuldmagtsblanket_2012_1.pdf
Vedhæftet fil 3: Indkaldelse til aktionærer_1.pdf
Vedhæftet fil 4: Tilmeldingsblanket_2012_1.pdf

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Fondsbørsmeddelelser

Aktier/middag: Vestas-nedtur for femte dag i træk tynger C20

23-11-2017 11:33:16
Der er en overvægt af røde aktier på det danske aktiemarked torsdag, hvor særligt Vestas og FLSmidth er ramt af udsalg, mens Royal Unibrew bliver belønnet for sit regnskab for tredje kvartal.Omkring 11.30-tiden falder det toneangivende C20 Cap-indeks 0,5 pct. til 1115,75. Aktiviteten er påvirket af, at de amerikanske børser holder lukket som følge af thanksgiving.For femte dag i træk dykker Vestas..

Aktier/tendens: Stille åbning efterlader rampelyset til Unibrew

23-11-2017 07:55:35
Roen er så småt begyndt at sænke sig over det danske aktiemarked efter den seneste tids store regnskaber, og det efterlader plads i rampelyset til selskaber som Royal Unibrew, der har været på banen med sit seneste kvartalsregnskab.Overordnet ser det danske aktiemarked torsdag morgen ud til at åbne tæt på onsdagens lukkeniveau. Hen over natten er der ikke sket de store bevægelser på børsen i USA, ..

Pandora/ABG: Mindre sats på kursfald hos hedgefond luner aktiekursen

22-11-2017 15:47:15
Pandora har haft et hårdt 2017 på aktiemarkedet, hvilket er blevet forstærket af, at en håndfuld store investeringsselskaber har shortet aktien og dermed satset på kursfald.Derfor er det positivt for aktiekursen, at den amerikanske hedgefond Maverick Capital har mindsket sin shortposition til 0,97 pct. af aktierne fra tidligere 1,31 pct.- Det er den første større shortreduktion, vi har set gennem ..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Vestas får første russiske ordre nogensinde - NY
2
Onsdagens aktier: Kapitalfonds retræte trak Pandora til tops
3
Vestas i laveste niveau i over to år
4
Goldman Sachs: Trumps skattepakke giver 10 pct. til amerikanske aktier
5
Vestas/Sydbank: Vindmølleindustrien risikerer endnu lavere priser

Relaterede aktiekurser

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
23. november 2017 14:07:22
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171108.1 - EUROWEB5 - 2017-11-23 14:07:22 - 2017-11-23 14:07:22 - 1 - Website: OKAY