29 okt: Ekstraordinære indfrielser (CK93)
29 okt: Finanskalender 2013
29-10-2012 11:47:29

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Relateret indhold
14 aug - 
Skjern Bank H1: Meget tilfreds med fremgang og opjuster..
01 maj - 
Aktier/åbning: Lyserød åbning på kampdagen
01 maj - 
Aktier/tendens: Stille dag i vente med fokus på Novo og..
Relateret debat
30 okt - 
Er selv i svinebranchen og ser at deres andel af lån ti..
30 okt - 
sådan ca. 60 mio. å.t.d. er vel godkendt - aktie værdi ..
30 okt - 
Regnskabet er ude. Rigtigt meget lig Q3 2013, så 12TTM ..

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012

Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 20. november

2012 kl. 17.00 i bankens lokaler på adressen Banktorvet 3, 6900 Skjern.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen under henvisning til bestemmelsen

i § 10, nr. 3 i bankens vedtægter, idet de i den nedenfor anførte dagsorden

under pkt. 1-4 stillede ændringsforslag til bankens vedtægter på en

ekstraordinær generalforsamling afholdt den 25. oktober 2012 blev vedtaget med

den fornødne majoritet, men uden at betingelsen om at mindst 1/3 af bankens

aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen var opfyldt.

Adgangskort og stemmesedler

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal aktionærerne, eventuelle

fuldmagtshavere og eventuelle rådgivere have adgangskort, som kan bestilles på

www.skjernbank.dk eller telefonisk på 96 82 14 00.

Sidste frist for bestilling af adgangskort via www.skjernbank.dk er fredag den

16. november 2012 kl. 23.59.

Sidste frist for bestilling af adgangskort telefonisk er fredag den 16.

november 2012 kl. 16.00.

Bestilte adgangskort, der ikke er printet via www.skjernbank.dk, bliver sendt

med posten.

Dagsorden

1. Bemyndigelser til udvidelse af aktiekapitalen

2. Indførelse af samtykkekrav ved aktiebesiddelser over 10 %

3. Lempelse af stemmeloft

4. Generel opdatering af vedtægterne

Ad 1. Bemyndigelser til udvidelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen stiller forslag om indsættelse af nye bemyndigelser til bestyrelsen

til at udvide aktiekapitalen med op til i alt kr. 285.000.000,00 ved at

erstatte bemyndigelsen i § 3, nr. 2 - 3 i bankens nuværende vedtægter med

følgende ordlyd:

2. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 30. september 2017 at forhøje

bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 80.000.000,00. Kapitalforhøjelsen

kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant indbetaling til en

kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end

markedskursen på udstedelsestidspunktet. Kapitalforhøjelsen skal være uden

fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være

omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Der gælder

ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, [jf. dog vedtægternes § 4, nr.

5] og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller

delvist. De nye aktier skal være underlagt samme begrænsninger og i øvrigt have

samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital fra tidspunktet for

kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen.

3. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 30. september 2017 at forhøje

bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 205.000.000,00. Kapitalforhøjelsen

kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant indbetaling til en

kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end

pari. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bankens eksisterende

aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og

noteres i bankens ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes

omsættelighed, [jf. dog vedtægternes § 4, nr. 5] og ingen aktionærer er

forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal

være underlagt samme begrænsninger og i øvrigt have samme rettigheder som den

eksisterende aktiekapital fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering

i Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelser gennemført i

overensstemmelse med § 3, nr. 2 eller 3 ovenfor nødvendige vedtægtsændringer.

Vedtages det under dagsordenens pkt. 2 stillede forslag om ændring af

vedtægternes § 4, nr. 5 ikke udgår henvisningen: [jf. dog vedtægternes § 4, nr.

5] af teksten til ændringsforslaget til § 3, nr. 2 og 3, da disse henvisninger

i så fald ikke er retvisende.

Ad 2. Forslag om indførelse af samtykkekrav ved aktiebesiddelser over 10 % af

aktiekapitalen

Bestyrelsen stiller forslag om indførelse af krav om samtykke fra bestyrelsen

ved erhvervelse af 10 % af aktiekapitalen ved at ændre vedtægternes § 4, nr. 5

til følgende ordlyd:

Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en

erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10 % eller mere af bankens

aktiekapital, kræver bankens samtykke. Samtykke kan og skal gives

-- hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et

holdingselskab oprettet som led i strukturændring af banken med dennes

tiltrædelse eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet

efter kapitaltab, samt

-- i alle tilfælde, hvor erhververen - henset til stemme- og kapitalforholdene

på bankens hidtidige generalforsamlinger - ikke konkret kan antages at

ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken.

Er afslag ikke meddelt inden 5 børsdage efter ansøgningens fremkomst til

banken, anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne

forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem

vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods manglende eller nægtet

samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i

selskabet.

Ad 3. Lempelse af stemmeloft

Bestyrelsen stiller forslag om lempelse af det eksisterende stemmeloft i § 9,

nr. 1 i bankens vedtægter, således at denne bestemmelse fremtidigt får følgende

ordlyd:

Stemmeretten udøves således:

Hvert aktiebeløb på til og med nominelt 1.000 kr. giver 1 stemme, og derefter

giver hver påbegyndt nominelt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme. Ingen

aktionær kan afgive stemme for mere end 5 % af den til enhver tid værende

nominelle aktiekapital.

Ad 4. Generel opdatering af vedtægterne

Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer med henblik på

opdatering og modernisering af vedtægterne:

a. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 6, nr. 1 ændres

således, at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, indkaldes af bestyrelsen

med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker til NASDAQ OMX

København A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker

skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

b. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 6, nr. 3 ændres

således, at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal følgende materiale og

oplysninger være tilgængelig på bankens hjemmeside: Indkaldelsen, oplysning om

det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de

dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen, de

fuldstændige forslag, oplysninger vedrørende de formularer, der skal anvendes

ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev og for den

ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport.

c. Bestyrelsen foreslår at den eksisterende bestemmelse i vedtægternes § 7, nr.

7, der omhandler meddelelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

udgår.

Vedtagelse af forslaget medfører ikke bortfald af den aktuelle bemyndigelse til

at erhverve egne aktier, meddelt på bankens seneste ordinære generalforsamling.

Denne bemyndigelse er således fortsat gældende.

d. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 17.4 ændres således,

at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Direktionens medlemmer er pligtige til at afgå senest ved udgangen af det

kvartal, hvori de fylder 70 år.

Begrundelse for de af bestyrelsen stillede forslag til vedtægtsændringer

De i dagsordenens pkt. 1 -3 stillede forslag skal ses i lyset af de senere års

udvikling i den finansielle sektor, der har medført en række lovgivnings- og

reguleringsmæssige tiltag, der har betydet øgede krav til bankers

kapitalisering, herunder højere forventninger fra investorer til den egentlige

kernekapital, dvs. den rene egenkapital.

Baggrunden for forslagene er at give banken mulighed for at styrke sit

kapitalgrundlag samt opfylde de øgede lovgivningsmæssige kapitaliseringskrav.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det er en forudsætning for en udvidelse af

aktiekapitalen, at de nuværende stemmeretsbegrænsninger lempes. Bestyrelsen har

derfor under dagsordens pkt. 2 og 3 fremsat forslag, der indebærer en

introduktion af et samtykkekrav ved større aktiebesiddelser og en lempelse af

den eksisterende stemmeretsbegrænsning.

De i forbindelse med dagsordenens pkt. 4 i øvrigt fremsatte forslag til

vedtægtsændringer er begrundet i et ønske om at opdatere og modernisere bankens

vedtægter.

Krav til vedtagelsesmajoritet og quorum

Beslutning om vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1, 3 og 4 foreslåede

vedtægtsændringer er kun gyldig, hvis de tiltrædes af 2/3 af såvel de på

generalforsamlingen afgivne stemmer, som af den del af den stemmeberettigede

del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Beslutning om vedtagelse af den under dagsordenens pkt. 2 foreslåede

vedtægtsændring er kun gyldig, hvis den tiltrædes af 9/10 af såvel de på

generalforsamlingen afgivne stemmer, som af den del af den stemmeberettigede

del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Der gælder ingen quorumkrav, hvorfor vedtagelse vil kunne ske uanset hvor stor

en del af bankens aktiekapital, der er repræsenteret under generalforsamlingen.

Dokumenter

Dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og dokumenter der

skal fremlægges, samt blanketter til brug for afgivelse af brevstemme eller

fuldmagt, vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, www.skjernbank.dk, og i

bankens hovedkontor, beliggende Banktorvet 3, 6900 Skjern og i bankens filialer

senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Aktiekapital og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominel kr. 22.560.000,00 fordelt i aktier af

nominel kr. 20,00 eller multipla heraf.

Hvert aktiebeløb på til og med nominel kr. 1.000,00 giver én stemme. Derefter

giver hver påbegyndt kr. 1.000,00 aktie yderligere én stemme, indtil fem

stemmer, som er det højeste antal stemmer nogen aktionær – herunder juridisk

person – kan afgive på egne vegne.

Registreringsdato

For at kunne deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeretten på en aktie,

skal aktionæren senest på registreringsdatoen, der er tirsdag den 13. november

2012 kl. 23.59, være registreret i bankens ejerbog eller banken skal inden

samme frist have modtaget dokumentation for ejerforholdet med henblik på

indførelse i bankens ejerbog.

Brevstemme

Brevstemmer kan enten afgives elektronisk på www.skjernbank.dk, eller printes

fra www.skjernbank.dk og sendes til Skjern Bank A/S, Banktorvet 3, 6900 Skjern

eller pr. e-mail til post@skjernbank.dk.

Bemærk at brevstemmer skal være modtaget af Skjern Bank senest mandag den 19.

november 2012 kl. 12.00.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at give fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og

dateret.

Meddelelse om udpegning af en fuldmægtig kan gives elektronisk via

www.skjernbank.dk, eller fuldmagtsblanket kan rekvireres på samme

hjemmesideadresse eller telefonisk på 96 82 14 00. Fysiske fuldmagter kan

sendes pr. post til Skjern Bank A/S, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller indscannet

pr. e-mail til post@skjernbank.dk.

Registrering af fuldmagt skal være banken i hænde senest fredag den 16.

november 2012 kl. 23.59.

En fuldmagt til medlemmer af Skjerns Banks bestyrelse eller direktion kan alene

gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det

tidspunkt, hvor fuldmagten gives.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer har mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse

om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal sendes

til Skjern Bank A/S, att. bestyrelsen, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller pr

e-mail til post@skjernbank.dk.

Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret skriftligt inden

generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på

generalforsamlingen.

Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål til ledelsen forud for

generalforsamlingen begrænser naturligvis ikke adgangen til på sædvanlig vis at

stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Der vil blive serveret kaffe og the i forbindelse med generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Skjern Bank A/S

På bestyrelsens vegne

Hans Ladekjær Jeppesen, fmd.

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Vind: Nordex henter italiensk ordre på 29 MW

27-11-2014 08:44:24
Den tyske vindmølleproducent Nordex har vundet en ordre til det italienske marked på 29 megawatt.Selskabet skal i henhold til kontrakten levere ti møller til pr..

Lundbeck/SEB: Data for nyt skizofrenimiddel er solide

26-11-2014 16:07:10
Lundbeck har stillet fase 3-data for sit nye skizofreni- og depressionsmiddel, Brexpiprazol, i udsigt under en medicinalkonference den 7-11. december, og der er..

Genmab/Jyske: Øger kursmål på potentiale i Daratumumab

26-11-2014 14:13:48
Jyske Bank ser et stort kommercielt potentiale i Genmab-stoffet Daratumumab, som for tiden testes i en stribe forsøg, der skal afdække, om midlet kan hjælpe mod..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Europa/aktier: De fleste stigninger forduftede
2
Vestas vinder ordre på 49 MW i Den Dominikanske Republik - NY
3
SAS-aktien er steget 23 pct. på en uge
4
Genmab/Jyske: Øger kursmål på potentiale i Daratumumab
5
Lundbeck/SEB: Data for nyt skizofrenimiddel er solide

Relaterede aktiekurser

Skjern Bank A/S 40,20 0,0% Aktiekurs uændret

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Relaterede selskaber
Få adgang til information og anbefalinger af relaterede selskaber med PLUS pakken.

Du får adgang til 7 værdifulde investorværktøjer til investering.

Klik her og læs mere om PLUS pakken.
Euroinvestor i andre lande: Euroinvestor.com | Euroinvestor.se | Euroinvestor.no | Euroinvestor.fr | Forexinvestor.com| Wisselkoersen.nl | Valuta.se | Valutaveksel.no | Divisas.es | Valute.it
Copyright Euroinvestor A/S 2014  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
27. november 2014 09:16:31
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20141126.1 - EUROWEB3 - 2014-11-27 09:16:31 - 2014-11-27 09:16:31 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x