28 okt: Opjustering i Brdr. Hartmanns 3. kvartalsregnskab?
08 nov: Core Capital Management announces David Steinegger to join its Bo..
29-10-2012 11:47:29

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Relateret indhold
02 maj - 
Skjern Bank løfter bundlinjen markant efter salg i Luxe..
12 mar - 
Syv banker sælger investeringsfirma i Luxembourg og opj..
08 feb - 
Aktier/åbning: TDC tordner til vejrs på budinteresse
Relateret debat
07 jun - 
Naturligvis er det skævt at kunne købe den for ca. 500 ..
06 jun - 
Tja. Synes personlig at den allerede har fået den poten..
06 jun - 
Enig. Den ser stærk ud.

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012

Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 20. november

2012 kl. 17.00 i bankens lokaler på adressen Banktorvet 3, 6900 Skjern.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen under henvisning til bestemmelsen

i § 10, nr. 3 i bankens vedtægter, idet de i den nedenfor anførte dagsorden

under pkt. 1-4 stillede ændringsforslag til bankens vedtægter på en

ekstraordinær generalforsamling afholdt den 25. oktober 2012 blev vedtaget med

den fornødne majoritet, men uden at betingelsen om at mindst 1/3 af bankens

aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen var opfyldt.

Adgangskort og stemmesedler

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal aktionærerne, eventuelle

fuldmagtshavere og eventuelle rådgivere have adgangskort, som kan bestilles på

www.skjernbank.dk eller telefonisk på 96 82 14 00.

Sidste frist for bestilling af adgangskort via www.skjernbank.dk er fredag den

16. november 2012 kl. 23.59.

Sidste frist for bestilling af adgangskort telefonisk er fredag den 16.

november 2012 kl. 16.00.

Bestilte adgangskort, der ikke er printet via www.skjernbank.dk, bliver sendt

med posten.

Dagsorden

1. Bemyndigelser til udvidelse af aktiekapitalen

2. Indførelse af samtykkekrav ved aktiebesiddelser over 10 %

3. Lempelse af stemmeloft

4. Generel opdatering af vedtægterne

Ad 1. Bemyndigelser til udvidelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen stiller forslag om indsættelse af nye bemyndigelser til bestyrelsen

til at udvide aktiekapitalen med op til i alt kr. 285.000.000,00 ved at

erstatte bemyndigelsen i § 3, nr. 2 - 3 i bankens nuværende vedtægter med

følgende ordlyd:

2. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 30. september 2017 at forhøje

bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 80.000.000,00. Kapitalforhøjelsen

kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant indbetaling til en

kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end

markedskursen på udstedelsestidspunktet. Kapitalforhøjelsen skal være uden

fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. De nye aktier skal være

omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Der gælder

ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, [jf. dog vedtægternes § 4, nr.

5] og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller

delvist. De nye aktier skal være underlagt samme begrænsninger og i øvrigt have

samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital fra tidspunktet for

kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen.

3. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 30. september 2017 at forhøje

bankens aktiekapital med indtil nominelt kr. 205.000.000,00. Kapitalforhøjelsen

kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser ved kontant indbetaling til en

kurs, der fastsættes af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end

pari. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bankens eksisterende

aktionærer. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal lyde på navn og

noteres i bankens ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes

omsættelighed, [jf. dog vedtægternes § 4, nr. 5] og ingen aktionærer er

forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. De nye aktier skal

være underlagt samme begrænsninger og i øvrigt have samme rettigheder som den

eksisterende aktiekapital fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering

i Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelser gennemført i

overensstemmelse med § 3, nr. 2 eller 3 ovenfor nødvendige vedtægtsændringer.

Vedtages det under dagsordenens pkt. 2 stillede forslag om ændring af

vedtægternes § 4, nr. 5 ikke udgår henvisningen: [jf. dog vedtægternes § 4, nr.

5] af teksten til ændringsforslaget til § 3, nr. 2 og 3, da disse henvisninger

i så fald ikke er retvisende.

Ad 2. Forslag om indførelse af samtykkekrav ved aktiebesiddelser over 10 % af

aktiekapitalen

Bestyrelsen stiller forslag om indførelse af krav om samtykke fra bestyrelsen

ved erhvervelse af 10 % af aktiekapitalen ved at ændre vedtægternes § 4, nr. 5

til følgende ordlyd:

Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en

erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10 % eller mere af bankens

aktiekapital, kræver bankens samtykke. Samtykke kan og skal gives

-- hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et

holdingselskab oprettet som led i strukturændring af banken med dennes

tiltrædelse eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet

efter kapitaltab, samt

-- i alle tilfælde, hvor erhververen - henset til stemme- og kapitalforholdene

på bankens hidtidige generalforsamlinger - ikke konkret kan antages at

ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken.

Er afslag ikke meddelt inden 5 børsdage efter ansøgningens fremkomst til

banken, anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne

forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem

vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods manglende eller nægtet

samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i

selskabet.

Ad 3. Lempelse af stemmeloft

Bestyrelsen stiller forslag om lempelse af det eksisterende stemmeloft i § 9,

nr. 1 i bankens vedtægter, således at denne bestemmelse fremtidigt får følgende

ordlyd:

Stemmeretten udøves således:

Hvert aktiebeløb på til og med nominelt 1.000 kr. giver 1 stemme, og derefter

giver hver påbegyndt nominelt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme. Ingen

aktionær kan afgive stemme for mere end 5 % af den til enhver tid værende

nominelle aktiekapital.

Ad 4. Generel opdatering af vedtægterne

Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer med henblik på

opdatering og modernisering af vedtægterne:

a. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 6, nr. 1 ændres

således, at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, indkaldes af bestyrelsen

med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker til NASDAQ OMX

København A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker

skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

b. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 6, nr. 3 ændres

således, at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal følgende materiale og

oplysninger være tilgængelig på bankens hjemmeside: Indkaldelsen, oplysning om

det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de

dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen, de

fuldstændige forslag, oplysninger vedrørende de formularer, der skal anvendes

ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev og for den

ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport.

c. Bestyrelsen foreslår at den eksisterende bestemmelse i vedtægternes § 7, nr.

7, der omhandler meddelelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

udgår.

Vedtagelse af forslaget medfører ikke bortfald af den aktuelle bemyndigelse til

at erhverve egne aktier, meddelt på bankens seneste ordinære generalforsamling.

Denne bemyndigelse er således fortsat gældende.

d. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 17.4 ændres således,

at denne bestemmelse fremtidigt får følgende ordlyd:

Direktionens medlemmer er pligtige til at afgå senest ved udgangen af det

kvartal, hvori de fylder 70 år.

Begrundelse for de af bestyrelsen stillede forslag til vedtægtsændringer

De i dagsordenens pkt. 1 -3 stillede forslag skal ses i lyset af de senere års

udvikling i den finansielle sektor, der har medført en række lovgivnings- og

reguleringsmæssige tiltag, der har betydet øgede krav til bankers

kapitalisering, herunder højere forventninger fra investorer til den egentlige

kernekapital, dvs. den rene egenkapital.

Baggrunden for forslagene er at give banken mulighed for at styrke sit

kapitalgrundlag samt opfylde de øgede lovgivningsmæssige kapitaliseringskrav.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det er en forudsætning for en udvidelse af

aktiekapitalen, at de nuværende stemmeretsbegrænsninger lempes. Bestyrelsen har

derfor under dagsordens pkt. 2 og 3 fremsat forslag, der indebærer en

introduktion af et samtykkekrav ved større aktiebesiddelser og en lempelse af

den eksisterende stemmeretsbegrænsning.

De i forbindelse med dagsordenens pkt. 4 i øvrigt fremsatte forslag til

vedtægtsændringer er begrundet i et ønske om at opdatere og modernisere bankens

vedtægter.

Krav til vedtagelsesmajoritet og quorum

Beslutning om vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1, 3 og 4 foreslåede

vedtægtsændringer er kun gyldig, hvis de tiltrædes af 2/3 af såvel de på

generalforsamlingen afgivne stemmer, som af den del af den stemmeberettigede

del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Beslutning om vedtagelse af den under dagsordenens pkt. 2 foreslåede

vedtægtsændring er kun gyldig, hvis den tiltrædes af 9/10 af såvel de på

generalforsamlingen afgivne stemmer, som af den del af den stemmeberettigede

del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Der gælder ingen quorumkrav, hvorfor vedtagelse vil kunne ske uanset hvor stor

en del af bankens aktiekapital, der er repræsenteret under generalforsamlingen.

Dokumenter

Dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og dokumenter der

skal fremlægges, samt blanketter til brug for afgivelse af brevstemme eller

fuldmagt, vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, www.skjernbank.dk, og i

bankens hovedkontor, beliggende Banktorvet 3, 6900 Skjern og i bankens filialer

senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Aktiekapital og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominel kr. 22.560.000,00 fordelt i aktier af

nominel kr. 20,00 eller multipla heraf.

Hvert aktiebeløb på til og med nominel kr. 1.000,00 giver én stemme. Derefter

giver hver påbegyndt kr. 1.000,00 aktie yderligere én stemme, indtil fem

stemmer, som er det højeste antal stemmer nogen aktionær – herunder juridisk

person – kan afgive på egne vegne.

Registreringsdato

For at kunne deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeretten på en aktie,

skal aktionæren senest på registreringsdatoen, der er tirsdag den 13. november

2012 kl. 23.59, være registreret i bankens ejerbog eller banken skal inden

samme frist have modtaget dokumentation for ejerforholdet med henblik på

indførelse i bankens ejerbog.

Brevstemme

Brevstemmer kan enten afgives elektronisk på www.skjernbank.dk, eller printes

fra www.skjernbank.dk og sendes til Skjern Bank A/S, Banktorvet 3, 6900 Skjern

eller pr. e-mail til post@skjernbank.dk.

Bemærk at brevstemmer skal være modtaget af Skjern Bank senest mandag den 19.

november 2012 kl. 12.00.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at give fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og

dateret.

Meddelelse om udpegning af en fuldmægtig kan gives elektronisk via

www.skjernbank.dk, eller fuldmagtsblanket kan rekvireres på samme

hjemmesideadresse eller telefonisk på 96 82 14 00. Fysiske fuldmagter kan

sendes pr. post til Skjern Bank A/S, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller indscannet

pr. e-mail til post@skjernbank.dk.

Registrering af fuldmagt skal være banken i hænde senest fredag den 16.

november 2012 kl. 23.59.

En fuldmagt til medlemmer af Skjerns Banks bestyrelse eller direktion kan alene

gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det

tidspunkt, hvor fuldmagten gives.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer har mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse

om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal sendes

til Skjern Bank A/S, att. bestyrelsen, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller pr

e-mail til post@skjernbank.dk.

Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret skriftligt inden

generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på

generalforsamlingen.

Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål til ledelsen forud for

generalforsamlingen begrænser naturligvis ikke adgangen til på sædvanlig vis at

stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Der vil blive serveret kaffe og the i forbindelse med generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Skjern Bank A/S

På bestyrelsens vegne

Hans Ladekjær Jeppesen, fmd.

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Aktier/tendens: Nye C25-medlemmer, DSV og Vestas i fokus

18-06-2018 08:36:55
Tre nye selskaber indtræder mandag i det danske eliteindeks C25, hvor der også vil komme fokus på DSV efter en sænket analytikeranbefaling og Vestas efter en stor amerikansk ordre. Umiddelbart peger det i retning af en negativ aktieåbning i Europa, hvor den tyske DAX-future ligger 0,5 pct. lavere efter fald i de amerikanske aktiefutures og en generel sur stemning på de asiatiske børser. Det er for..

Spar Nord optager lån på 400 mio. kr.

15-06-2018 13:48:15
Spar Nord vil i næste uge optage et lån på 400 mio. kr., der har status af supplerende kapital. Et mindre antal professionelle investorer har lånt banken pengene. Lånet har en løbetid på ti år, men der er mulighed for at betale det ud efter fem år. De første fem år er renten på 2,53 pct., og udstedelsen vil gælde fra 19. juni, oplyser Spar Nord i en meddelelse til fondsbørsen. Supplerende kapital ..

Mærsk: Fragtraterne falder for anden uge i træk

15-06-2018 09:23:33
Spotpriserne på containerfragt faldt 3,5 pct. til 777,70 i denne uge ifølge rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI). Dermed fortsætter sidste uges fald, efter at priserne ellers var steget de to foregående uger.Indekset har bevæget sig en del, siden det var nede at vende i årets bund i 568,68 i slutningen af marts.SCFI-indekset sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra S..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Aktier/tendens: Nye C25-medlemmer, DSV og Vestas i fokus
2
KORR: Vestas: Modtager storordre på 442 MW i USA - GENT
3
Vestas/Sydbank: Regner med stærk afslutning på andet kvartal
4
DSV/Morningstar: Sænker anbefalingen til "sælg"
5
Mærsk/Clarksons: Skærer 20 pct af kursmålet - GENT

Relaterede aktiekurser

Skjern Bank A/S 68,80 3,6% Stigning i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
18. juni 2018 11:14:30
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180613.1 - EUROWEB1 - 2018-06-18 11:14:30 - 2018-06-18 11:14:30 - 1 - Website: OKAY