09 jan: Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 1
09 jan: UIEs aktietilbagekøbsprogram
09-01-2017 10:54:44

Ordinær generalforsamling i Per Aarsleff Holding A/S

Relateret indhold
06:35 - 
Aarsleff/CEO: Lange forberedelsesperioder bliver hverda..
24 feb - 
Aarsleff/CEO: Lange forberedelsesperioder bliver hverda..
24 feb - 
Fredagens aktier: ISS trodsede C20-nedtur anført af Gen..
Relateret debat
12:28 - 
1. kvartal på niveau med forventninger og årsestimat fa..
10:10 - 
Hvad er grunden til at Per falder sådan? Noget indsider..
24 feb - 
Altså ikke 4-8 % i dag, men inden August, forståes!

København, 2017-01-09 10:54 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 31. januar 2017 kl. 15:00 på selskabets kontor, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J med følgende dagsorden: 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten samt koncernregnskab.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

5. Behandling af forslag, der måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 

  • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales DKK 90.600.000 i udbytte, heraf DKK 9.060.000 til egne aktier.

  • Bestyrelsen indstiller, at det ordinære bestyrelseshonorar pr. medlem for regnskabsåret 2016/2017 udgør 225.000 kr. med tillæg til næstformand og formand samt menige udvalgsmedlemmer i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Dette indebærer tillæg til næstformand og formand på henholdsvis en og to gange det ordinære honorar samt tillæg til et menigt udvalgsmedlem på 40 % af det ordinære honorar.

  • Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen bemyndiges til de næste 5 år at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 20 % af B-aktiekapitalen, svarende til nominelt DKK 8.520.000 B-aktier. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10 %.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

  • Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås

Charlotte Strand, 55 år

Cand.oecon., Aarhus Universitet

Senior Vice President Finance (CFO) og Executive Decision Support (EDS); DONG Energy A/S, Wind Power.

Ledelseshverv: DONG VE A/S (næstformand), DONG Vind A/S (næstformand), DONG Energy Power (UK) Ltd. (direktør) og DONG Energy Wind Power TW Holding A/S (direktør).

Indstilles med baggrund i betydelig indsigt i CFO-ansvar for organisationer i Danmark, England, Tyskland og USA samt betydelig indsigt i og ansvar for Governance og Compliance. Anses for uafhængig. 

  • Den øvrige bestyrelse foreslås genvalgt.

  • Vedrørende bestyrelsens kompetencer, herunder øvrige ledelseshverv, henvises til årsrapportens afsnit Selskabsledelse og afsnittet Direktion og bestyrelse.

7. Valg af revisor. 

  • PWC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt. 

8. Eventuelt.

Dagsorden mv.

Dagsorden indeholdende forslagenes fulde ordlyd, årsrapport for 2015/2016 omfattende beretning, resultatopgørelse og balance, koncernregnskab og revisionspåtegning vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside – www.aarsleff.com – fra den 10. januar 2017.

Senest tre uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside: 

  1. Indkaldelsen inklusive dagsordenen og de fuldstændige forslag.

  2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

  3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.

  4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 24. januar 2017 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 27. januar 2017 kl. 23:59 har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres hos VP Investor Services A/S pr. telefon 43 58 88 93, via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, via Selskabets hjemmeside, www.aarsleff.com/investorer eller ved at returnere tilmeldingsblanketten til vpinvestor@vp.dk eller VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Fuldmagt

Fuldmagt skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 27. januar 2017 kl. 23:59 enten via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.aarsleff.com/investorer. Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades fra www.aarsleff.com/investorer, printes og sendes inden samme frist pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Brevstemme

Brevstemme skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 30. januar 2017 kl. 16:00 enten via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.aarsleff.com/investorer. Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra www.aarsleff.com/investorer, printes og sendes inden samme frist pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Spørgeret

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør 45.300.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 42.600.000 kr. B-aktier. Jf. vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 500 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 2 kr. giver 1 stemme.

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S

         Administrerende direktør Ebbe Malte Iversen, tlf. 8744 2222.

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

TDC: Norske myndigheder stiller sig i vejen for rivals opkøb

27-02-2017 15:01:50
De norske konkurrencemyndigheder overvejer at afvise en godkendelse af svenske Telias køb af det norske teleselskab Phonero, der tilbyder teleløsninger til erhv..

OPTAKT Nets Q4 28/2: Investorerne spejder efter fremtidsudsigterne

27-02-2017 13:45:34
Betalingsservicekoncernen Nets er lige nu en rimelig velkørende betalingsmaskine, og der ventes ikke de store overraskelser i tallene for fjerde kvartal, som of..

Vindmølleproducent mister en tredjedel af sin værdi på tre dage

27-02-2017 11:12:13
Den tyske vindmølleproducent Nordex fortsætter med at få kurstæsk efter sidste uges nedjustering, der nu har kostet 33,3 pct. af selskabets børsværdi.Nu har ogs..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Vindmølleproducent mister en tredjedel af sin værdi på tre dage
2
Aktier/middag: Genmab og Pandora taber luft før Trump-tale
3
USA/finanshuse: Bekymring om klarhed i Trumps tale i Kongressen
4
Aktier/tendens: Schweizere kan skubbe DSV i forventet positiv åbning
5
Genmab nominerer to nye til bestyrelsen og opfylder kvindekvote

Relaterede aktiekurser

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
27. februar 2017 19:03:38
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170227.1 - EUROWEB3 - 2017-02-27 19:03:38 - 2017-02-27 19:03:38 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x