01 mar: Aktietilbagekøb i Sydbank
01 mar: FLSmidth: Langsigtet incitamentsprogram 2017
01-03-2017 09:02:35

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i North Media A/S

Relateret indhold
14 maj - 
North Media skifter direktør ud i låsefirma
16 apr - 
Aktier/åbning: Chr. Hansen presses af Goldman i positiv..
22 feb - 
Aktier/middag: Genmab buldrer frem med WDH og ISS som f..
Relateret debat
30 maj - 
Så skulle JPM ud af North Media for alvor. Gad vist, om..
07 maj - 
Yderst mærkeligt. Har også lige set det, men tænker (og..
07 maj - 
Jeg har ret stor tillid til North Medias muligheder i 2..

Selskabsmeddelelse nr. 02-17

Søborg, den 1. marts 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i North Media A/S, CVR-nr. 66 59 01 19.

Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse:

Ingeniørforeningens Mødecenter A/S

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V

fredag den 31. marts 2017 klokken 15.00

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8.2:

  1. Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år.

     

  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.

     

  3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

     

  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

     

  5. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.

    Ændring af selskabets vedtægter: Vedtægternes § 4.1 vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse ad en eller flere gange indtil DKK 25.000.000,00 foreslås forlænget indtil den 31. marts 2022 som følge af, at bemyndigelsen udløber den 9. marts 2017. Udkast til vedtægter med ændringer, som foreslået af bestyrelsen, findes på Selskabets hjemmeside www.northmedia.dk.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

    Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af den siddende bestyrelse:

    Richard Bunck, Peter Rasztar, Steen Gede og Ulrik Holsted-Sandgreen.

    Oplysninger om baggrund og kompetencer for de kandidater, der stiller op til genvalg, kan findes på siderne 104 og 105 i årsrapporten for 2016.

  1. Valg af revisorer.

    Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med anbefaling fra revisionsudvalget og er ikke påvirket af tredjeparter.

  1. Eventuelt.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens punkt 2-4 samt punkt 6-7 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

Vedtagelse af det under dagsordenens punkt 5 stillede forslag kræver, at forslaget vedtages med et stemmeflertal på 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Oplysninger til brug for tilmelding til og deltagelse i den ordinære generalforsamling

Fra onsdag den 1. marts 2017 er følgende oplysninger vedrørende den ordinære generalforsamling tilgængelige på www.northmedia.dk:

1)    Nærværende indkaldelse indeholdende dagsorden for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

2)    De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2016.

3)    Tilmeldingsblanket, fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket.

Samtlige dokumenter kan downloades på www.northmedia.dk.

Ved skriftlig anmodning til North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, att. Investor relations eller e-mail: investor@northmedia.dk fremsendes ovennævnte dokumenter tillige med almindelig brevpost.

Aktionærens ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren skal således senest fredag den 24. marts 2017 være noteret i ejerbogen som aktionær eller på dette tidspunkt have givet behørig meddelelse herom med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen kan stilles via e-mail til investor@northmedia.dk.

Du kan rekvirere adgangskort/fuldmagt til generalforsamlingen elektronisk via e-mail til investor@northmedia.dk eller via Investor Portalen på www.northmedia.dk ved anvendelse af dit depotnummer og adgangskode/Nem-ID. Her får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen. Du kan også vælge at downloade dokumenterne fra www.northmedia.dk, udfylde dem og sende dem pr. post. Uanset medie skal din tilmelding være Computershare A/S i hænde senest mandag den 27. marts 2017, klokken 23.59.        

Bestilte adgangskort vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Bemærk, at der ikke længere udsendes adgangskort pr. post.

Aktionæren har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt møde sammen med en rådgiver.

Ønsker du at brevstemme, kan det ske elektronisk via Investor Portalen eller ved at downloade brevstemmeblanketten fra www.northmedia.dk. Du skal udfylde, datere og underskrive blanketten. Uanset medie skal brevstemmen være Computershare A/S i hænde senest torsdag den 30. marts 2017, klokken 10.00. Bemærk venligst, at du ikke kan tilbagekalde en brevstemme.

North Media A/S’ samlede aktiekapital udgør nominelt 100.275.000 kr. og er fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 5, der hver giver én stemme.

Med venlig hilsen

North Media A/S

 

Richard Bunck

Bestyrelsesformand

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Aktier/tendens: Nye C25-medlemmer, DSV og Vestas i fokus

18-06-2018 08:36:55
Tre nye selskaber indtræder mandag i det danske eliteindeks C25, hvor der også vil komme fokus på DSV efter en sænket analytikeranbefaling og Vestas efter en stor amerikansk ordre. Umiddelbart peger det i retning af en negativ aktieåbning i Europa, hvor den tyske DAX-future ligger 0,5 pct. lavere efter fald i de amerikanske aktiefutures og en generel sur stemning på de asiatiske børser. Det er for..

Spar Nord optager lån på 400 mio. kr.

15-06-2018 13:48:15
Spar Nord vil i næste uge optage et lån på 400 mio. kr., der har status af supplerende kapital. Et mindre antal professionelle investorer har lånt banken pengene. Lånet har en løbetid på ti år, men der er mulighed for at betale det ud efter fem år. De første fem år er renten på 2,53 pct., og udstedelsen vil gælde fra 19. juni, oplyser Spar Nord i en meddelelse til fondsbørsen. Supplerende kapital ..

Mærsk: Fragtraterne falder for anden uge i træk

15-06-2018 09:23:33
Spotpriserne på containerfragt faldt 3,5 pct. til 777,70 i denne uge ifølge rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI). Dermed fortsætter sidste uges fald, efter at priserne ellers var steget de to foregående uger.Indekset har bevæget sig en del, siden det var nede at vende i årets bund i 568,68 i slutningen af marts.SCFI-indekset sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra S..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Aktier/tendens: Nye C25-medlemmer, DSV og Vestas i fokus
2
KORR: Vestas: Modtager storordre på 442 MW i USA - GENT
3
Vestas/Sydbank: Regner med stærk afslutning på andet kvartal
4
DSV/Morningstar: Sænker anbefalingen til "sælg"
5
Mærsk/Clarksons: Skærer 20 pct af kursmålet - GENT

Relaterede aktiekurser

North Media A/S 35,70 -3,3% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
18. juni 2018 10:01:22
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180613.1 - EUROWEB5 - 2018-06-18 10:01:22 - 2018-06-18 10:01:22 - 1 - Website: OKAY