09 mar: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
09 mar: Rovsing signs two new Contracts
09-03-2017 11:32:39

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ROCKWOOL International A/S

Relateret indhold
24 nov - 
Rockwool bygger fabrik i Rumænien
17 nov - 
Fredagens aktier: Mærsk blev agterlanterne i rødt C20 C..
17 nov - 
Rockwool køber resten af mindre schweizisk selskab
Relateret debat
15 nov - 
En rigtig ØV-dag, når man blev stoppet ud i mandags på ..
15 nov - 
Der er mange måder at svare ja på
15 nov - 
Hvad kommer det dig ved ?

Hedehusene, Danmark, 2017-03-09 11:32 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

 

Meddelelse nr. 3 – 2017

Til Nasdaq Copenhagen

 

ROCKWOOL International A/S

Hovedgaden 584, Indgang C

2640 Hedehusene

Tlf.: 46 56 03 00

www.rockwool.com

CVR-nr.: 54879415

Page 1/4

9. marts 2017

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes

onsdag den 5. april 2017, kl. 15.00

i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 31. marts 2017 enten via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S.

Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe samt kage.

Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Webcastet og nærmere information herom kan findes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf. Webcast vil kun omfatte podie og talerstol.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.

4. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2017/2018.

5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2016 på DKK 18,80 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 10. april 2017 efter generalforsamlingens godkendelse.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne Bjørn Høi Jensen og Lars Frederiksen har meddelt bestyrelsen, at de ikke genopstiller til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen: Carsten Bjerg, Søren Kähler, Thomas Kähler og Andreas Ronken.

Bestyrelsen foreslår derudover valg af Henrik Brandt og Jørgen Tang-Jensen som nye medlemmer af bestyrelsen.

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation herfor, er vedlagt som bilag 1 og kan ses på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf.

Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig med Henrik Brandt som formand og Carsten Bjerg og Søren Kähler som henholdsvis første og anden næstformand.

7. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra bestyrelsen:

8a. Bemyndigelse til køb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen på købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs.

9. Eventuelt.

Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 219.749.230 heraf en A-aktiekapital på nominelt DKK 112.316.270 (fordelt på 11.231.627 aktier af nominelt DKK 10) og en B-aktiekapital på nominelt DKK 107.432.960 (fordelt på 10.743.296 aktier af nominelt DKK 10). Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme, jf. vedtægternes § 9.b.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 29. marts 2017, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes § 9.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme.

Hvert af forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal.

Adgangskort

Selskabet vil som noget nyt i år udstede elektroniske adgangskort. Elektroniske adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, aktionæren har angivet i aktionærportalen og som er registreret i ejerbogen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller som print. Adgangskort kan også afhentes ved registreringsskranken ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af behørig legitimation.

Fysisk stemmeseddel vil blive udleveret ved registreringsskranken til generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort eller behørig legitimation.

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 31. marts 2017. Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:

(a) ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer ved brug af det kodeord og depotnummer, der er tilsendt navnenoterede aktionærer, eller NemID;

(b) ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer, der har anmodet om det, og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf; eller

(c) ved at henvende sig til Computershare A/S, pr. telefon +45 4546 0997 (hverdage i tidsrummet kl. 09:00 til kl. 15:30) eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Fuldmagt

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 31. marts 2017. Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer.

Brevstemme

En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S.

Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 3. april 2017. Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på www.rockwool.com/aktionaer.

Offentliggørelse af dokumenter

Indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport samt blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme er tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com/ogf, i perioden fra offentliggørelsen af indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen.

En trykt kopi af ROCKWOOL Koncernen 2016 (brochure med uddrag fra årsrapporten) og ROCKWOOL Fondens årsrapport 2016 kan bestilles på vores hjemmeside www.rockwool.com/order.

Spørgsmål

Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret.

Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

ROCKWOOL International A/S

På vegne af bestyrelsen

Bjørn Høi Jensen, bestyrelsesformand

Vedhæftet fil: SE-2017-03_DA.pdf

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Vestas får endnu en ordre i Indien

14-12-2017 12:14:20
Vindmølleproducenten Vestas har fået en ordre på samlet 40 megawatt (MW) i Indien.Det fremgår af en meddelelse torsdag ved middagstid.Det er Atria Brindavan Power, der har afgivet ordren på 18 styk V110-2,2 MW-møller til den tredje og sidste fase af Basavane Bagewadi-projektet i Bijapur-distriktet. Ordren er den tredje, der er afgivet af Atria til Vestas, på mindre end tre måneder.Ordren indeholde..

Aktier/middag: Godt nyt fra USA sender Vestas frem i positivt C20

14-12-2017 11:25:19
Vestas ser ud til at have undgået et politisk bump i USA, og det er torsdag middag stærkt medvirkende til at sende aktien til tops i C20 Cap-indekset, som løfter sig 0,5 pct. til 1132,49.Dermed klarer de danske eliteaktier sig noget bedre end kollegerne i udlandet, hvor de ledende indeks på børserne i Frankfurt, London og Paris falder tilbage med godt 0,2 pct. Også det fælleseuropæiske Stoxx 600-i..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Teva: Kåre Schultz fyrer 14.000 ansatte og dropper udbytte - NY
2
Aktier/middag: Godt nyt fra USA sender Vestas frem i positivt C20
3
Vestas får endnu en ordre i Indien
4
Vestas: PTC-ordning kan blive fredet i amerikansk skattepakke - NY
5
Efter hårdt år for vindaktier: "2018 kan blive ekstremt udfordrende"

Relaterede aktiekurser

Rockwool International B.. 1.660,00 0,0% Aktiekurs uændret

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
15. december 2017 01:44:25
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171124.1 - EUROWEB1 - 2017-12-15 01:44:25 - 2017-12-15 01:44:25 - 1 - Website: OKAY