31 mar: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 85,0 kr. pr. ..
31 mar: LM Group Holding A/S meddeler at ville indfri sine EUR130.000.000..
31-03-2017 08:08:01

Indkaldelse til Generalforsamling

Relateret indhold
22 maj - 
Tirsdagens aktier: Mærsk fik comeback på opblødt handel..
22 maj - 
Nordic Shipholding Q1: Nedjusterer efter marts med ring..
28 mar - 
Onsdagens aktier: Ørsted og Novo trak C25 i pænt påskep..
Relateret debat
11:52 - 
NedOp jeg har kikket efter nyheder og har ikke fundet n..
15 jun - 
den gik fra 58,5 i går til 63 så og der var et selskab ..
15 jun - 
Ja. Stigningen fra 0.63 til 0.90 er baseret på en volum..

 

 

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

 

Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i Nordic Shipholding A/S, CVR-nr. 76 35 17 16, der afholdes

 

mandag den 24. april 2017, kl. 10:30,

Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, 1256 København K

 

Dagsorden:

 

  1. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016

  2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2016 til godkendelse og meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion

  3. Beslutning om disponering af årets resultat

  4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen for 2017

  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  6. Valg af revisor

  7. Eventuelt

 

Fuldstændige forslag

 

Punkt 1 – Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016 vil blive forelagt på den ordinære generalforsamling.

 

Punkt 2 – Fremlæggelse af årsrapporten for 2016 til godkendelse og meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender Selskabets årsrapport for 2016, herunder bestyrelsens faktiske vederlag for 2016 og meddelelse om decharge til medlemmer af bestyrelse og direktion.

 

Punkt 3 – Beslutning om disponering af årets resultat

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2016. Resultatet for regnskabsåret 2016 allokeres til overført overskud.

 

Punkt 4 – Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2017

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender følgende vederlag til medlemmer af bestyrelsen for regnskabsåret 2017 (uændret fra 2016):

 

Formanden for bestyrelsen: DKK 350.000

 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: DKK 175.000, idet der ikke betales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne Jon Lewis, Philip Clausius og Kanak Kapur.

 

Punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Knud Pontoppidan (formand), Jon Lewis (næstformand), Kristian Mørch, Philip Clausius og Kanak Kapur til bestyrelsen.

 

En beskrivelse af hver enkelt kandidats baggrund og ledelseshverv er vedlagt som bilag 1 og er tillige tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com.

 

Punkt 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Selskabets nuværende revisor, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen bekræfter, at forslaget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke er underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

 

 

--o0o--

 

Vedtagelseskrav

Alle dagsordenens punkter kan vedtages med simpel majoritet.

 

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 40.615.840,30 og er fordelt på 406.158.403 aktier á nominelt DKK 0,10. Hver aktie á nominelt DKK 0,10 giver én stemme.

 

Registreringsdatoen er mandag den 17. april 2017.

 

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

 

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort.

 

Adgangskort kan rekvireres via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf. Adgangskort kan yderligere rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S, per telefon: 43 58 88 66, via fax: 43 58 88 67, via e-mail: vpinvestor@vp.dk eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S ved at anvende en blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside, www.nordicshipholding.com.

 

Anmodningen skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 20. april 2017.

 

Fuldmagt

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære generalforsamling, kan afgive en fuldmagt til bestyrelsen eller en tredjepart. Fuldmagter kan afgives elektronisk via Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf. Fuldmagter kan yderligere afgives skriftligt ved at anvende en blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside, www.nordicshipholding.com. Den underskrevne skriftlige blanket indsendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, via fax: 43 58 88 67 eller e-mail: vpinvestor@vp.dk.

 

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 20. april 2017.

 

Brevstemme

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ordinære generelforsamling, kan indsende deres stemme med post (brevstemme). Brevstemmer kan indsendes elektronisk via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf. Brevstemmer kan yderligere indsendes skriftligt ved at anvende brevstemmeblanketten, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside, www.nordicshipholding.com. Den underskrevne brevstemme kan indsendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, via fax: 43 58 88 67 eller e—mail: vpinvestor@vp.dk.

 

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest søndag den 23. april 2017, kl. 16.00.

 

Yderligere oplysninger

På Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com, vil der frem til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag samt bilag 1, årsrapporten for 2016 og oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

 

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved enten at indsende sådanne spørgsmål ved almindelig post til Nordic Shipholding A/S, Sundkrogsgade 19, 2., 2100 København Ø, eller via e-mail: info@nordicshipholding.com. Spørgsmålene skal være Selskabet i hænde senest søndag den 23. april 2017.

 

Forfriskninger

Der vil blive serveret kaffe, te og vand ved den ordinære generalforsamling.

 

Vejbeskrivelse

Man kan komme til Danmarks Rederiforening med bil eller bus. Bemærk venligst, at der et begrænset antal parkeringspladser i de omkringliggende gader. Det nærmeste parkeringshus ligger i Jeudan Parkering (parkering mod betaling). Offentlig transport til den ordinære generalforsamling er mulig med bus (linje 1a).

 

 

 

København, den 31. marts 2017

 

 

Bestyrelsen

Vedhæftet fil: Bilag 1.pdf

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
15 jun
Nordic
Ja.   Stigningen fra 0.63 til 0.90 er baseret på en volumen på 5.000 aktier.   Så der er intet på fæ..
4

Fondsbørsmeddelelser

Moody's forudser indtjeningsvækst på 4-5 pct. i shippingmarkedet

18-06-2018 15:54:48
Udsigterne for det globale shippingmarked ser stabile ud for det næste års tid, vurderer kreditvurderingsinstituttet Moody's, som dog også spår forskelle i de enkelte undersegmenter. For tørlastsegmentet venter Moody's, at efterspørgslen vil overgå udbuddet med 1 pct. i 2018, mens der for containermarkedet ses en efterspørgsel, som vil være understøttet af bred makroøkonomisk vækst og handelsvækst..

Vestas-formand efter TDC-entre: Har ingen planer om at forlade Vestas

18-06-2018 12:00:37
Vestas' bestyrelsesformand siden 2012, Bert Nordberg, har ingen planer om at forlade den danske vindmølleproducent for at gøre plads til den formandspost hos TDC, som svenskeren tiltræder 1. august. Han erkender i et interview med Ritzau Finans dog, at det kan blive nødvendigt at skære ned på sine bestyrelsesposter. - Jeg overvejer det, men det er en drøftelse, jeg tager med nomineringskomitéerne ..

NKT/ABG: Falmende franske forventninger sender aktien ned

18-06-2018 09:37:04
Mandag morgen er det danske industrikabelselskab NKT røget ud af det fine selskab blandt eliteaktierne i det danske C25-indeks. Samtidig må selskabet se sin aktiekurs falde med 2,5 pct. til 191,10 kr. NKT kan nemlig skæve til den franske konkurrent Nexans, der venter en faldende indtjening i 2018, hvor driftsresultatet før af- og nedskrivninger ventes at lande på omkring 350 mio. euro, skriver Blo..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Aktier/tendens: Nye C25-medlemmer, DSV og Vestas i fokus
2
Vestas/Sydbank: Regner med stærk afslutning på andet kvartal
3
KORR: Vestas: Modtager storordre på 442 MW i USA - GENT
4
DSV/Morningstar: Sænker anbefalingen til "sælg"
5
Vestas-formand efter TDC-entre: Har ingen planer om at forlade Vestas

Relaterede aktiekurser

Nordic Shipholding A/S 0,7000 -22,2% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
18. juni 2018 19:37:54
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180613.1 - EUROWEB2 - 2018-06-18 19:37:54 - 2018-06-18 19:37:54 - 1 - Website: OKAY