05 apr: Genmab A/S – optagelse til handel og officiel notering af nye akt..
05 apr: Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2017
05-04-2017 16:26:57

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Relateret indhold
16 mar - 
Fredagens aktier: Danske og Nordea i bund efter udbytte..
16 mar - 
Fredagens aktier: Danske Bank og Nordea i bund efter ud..
16 mar - 
Aktier/middag: Teknisk fald i Danske Bank og Nordea træ..

København, 2017-04-05 16:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Nasdaq Copenhagen A/S                                              Meddelelse nr.                3/2017

Nicolai Plads 6                                                               Fondskode         DK 0010283597

1007 København K                                                        CVR nr.                          15313714

                                                                                       LEI kode            529900NJCIEGWTL0U036

                                                         

 

                                                                                                    

                                                                                      

Den 5. april 2017

       ANDERSEN & MARTINI A/S

 

indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets afdeling på

Agenavej 15, 2670 Greve

 

torsdag den 27. april 2017 kl. 12.00 DAGSORDEN (Med fuldstændige forslag):

 

1.      Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2.      Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

  1. Beslutning om:

a)     Godkendelse af årsrapporten.

b)     Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på t.kr. 4.151 overføres til egenkapitalen.

c)      Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2017

Bestyrelsen foreslår, at det samlede honorar for bestyrelsen i regnskabsåret 2017 udgør t.kr. 650.

4.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Henning Hürdum, advokat Erik Justesen, direktør Jens Erik Christensen, direktør Poul H. Tvede. Bestyrelsen foreslår tillige nyvalg af serieiværksætteren Martin Thorborg.

 

For oplysninger om ledelseshverv for kandidater til genvalg henvises til selskabets hjemmeside. http://www.am.dk/investor/bestyrelse   

 

 

5.      Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC Statsautoriseret Revisions-partnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været – underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

 

Forslag fra bestyrelsen om:

 

a)     Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 25 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

 

b)     Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndiges til at foretage a conto udlodning, såfremt kapitalgrundlaget herfor er tilstede.

  1. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

 

8.   Eventuelt

 

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6 litra a og 7 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 16, stk. 1 og selskabslovens § 105.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.830.000 kr., hvoraf 3.584.000 kr. er A-aktier og 20.246.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er opdelt i aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer, og ethvert aktiebeløb på 10 kr. af B-aktiekapitalen giver 1 stemme.

 

Registreringsdato

Deltagelse i og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, som er registreret som aktionær en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 20. april 2017 kl. 23.59. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest den 20. april 2017 kl. 23.59, er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse til selskabet.

 

Adgang til generalforsamlingen  

Adgangskort kan rekvireres fra den 05. april 2017 til og med den 21. april 2017 kl. 23.59. på GF@am.dk .

 

 

 

Fuldmagt

 

En aktionær kan møde og stemme ved at give fuldmagt enten til bestyrelsen eller til tredjemand. Fuldmægtigen skal senest den 21. april 2017 kl. 23.59 have bestilt adgangskort på GF@am.dk.

 

Fuldmægtigen skal på forlangende fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt udstedt ikke tidligere end et år før generalforsamlingen.

 

Afgivelse af fuldmagt kan ske ved returnering af vedlagte fuldmagtsblanket til Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve, mrk. Generalforsamling 2017 pr. e-mail til GF@am.dk.

 

Fuldmagter skal være Andersen & Martini A/S i hænde senest den 21. april 2017 kl. 23.59.

 

Brevstemme

 

Aktionærer kan stemme skriftligt via e-mail til GF@am.dk. Afstemning ved e-mail kan ske ved at udfylde brevstemmeblanket. Brevstemme skal være selskabet i hænde senest den 26. april 2017 kl. 23.59. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal brevstemme vedhæftes en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities A/S.

 

 

Dokumenter

 

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, vil blive sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom og vil samtidigt være tilgængelig fra den 5. april 2017 på selskabets hjemmeside www.am.dk under fanebladet investor/generalforsamling.

 

 

 

Spørgsmål

 

På generalforsamlingen vil aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

 

Aktionærerne kan også stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve, mrk. Generalforsamling 2017, pr. e-mail til GF@am.dk.

 

 

Greve, den 5 april 2017

 

Bestyrelsen

 

 

 

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Fondsbørsmeddelelser

Jyske Bank/CEO: Vi satser meget, meget hårdt på it - citat

20-06-2018 13:38:15
Jyske Bank vil i løbet af 2018 blive en forandret bank, hvilket vil været drevet af store investeringer i optimeringer. Det skal ske gennem hvad bankens ordførende direktør, Anders Dam, i et interview med Finanswatch kalder "robotisering". For nylig fik banken sine kapitalforhold på plads efter salget af sin 38,5 pct. ejerandel i Nordjyske Bank.- Nu er det endt der, hvor vi har fået løst vores kap..

Ambu: Udenlandske investorer sender aktien mod rekord

20-06-2018 11:18:25
Der er rift om Ambu onsdag formiddag, hvor aktien har sat kursen mod rekord efter en gevinst, der bare har vokset sig større og større i løbet af formiddagen.En rundringning til et par handlere og analytikere har umiddelbart ikke kastet en forklaring af sig.- Der er ingen nyheder ude om Ambu, og vi sidder umiddelbart også og undrer os lidt, siger chefhandler i Danske Bank Mads Zink til Ritzau Fina..

Aktier/tendens: Comeback i sigte - salgstal kan løfte Genmab

20-06-2018 08:30:13
En løftet anbefaling og lovende salgstal fra USA kan løfte Genmab fra åbningen onsdag, hvor udsigterne er noget lysere, end da handlerne slukkede for deres skærme tirsdag eftermiddag.De amerikanske aktier faldt godt nok tirsdag, efter at USA og Kina havde udvekslet nye toldafgifter, men markedet rettede sig noget efter dansk børslukketid, og onsdag morgen peger S&P 500-futuren på en positiv åbning..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Aktier/tendens: Comeback i sigte - salgstal kan løfte Genmab
2
Aktier/åbning: Udlandet løfter Ambu i rekord - Genmab går til tops
3
Onsdagens aktier: Rekord-Ambu satte C25 til vægs
4
Aktier/middag: Ambu sætter fart på med uforklaret stigning
5
MHI Vestas/CEO: Skal udvikle os uden at "disrupte" værdikæden

Relaterede aktiekurser

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
21. juni 2018 06:40:14
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB7 - 2018-06-21 06:40:14 - 2018-06-21 06:40:14 - 1 - Website: OKAY