03 maj: TDC : Delårsrapport for 1. kvartal 2018
03 maj: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2018
03-05-2018 05:01:36

Afgørelse fra Finanstilsynet om Danske Banks ledelse og styring i sagen vedrørende Danske Banks estiske filial

Relateret indhold
25 maj - 
Minister: Mulighed for flere sager mod Danske Bank
15 maj - 
Tirsdagens aktier: Pandora og NKT blev straffet i negat..
15 maj - 
Aktier/middag: Pandora og NKT presser negativt C25
Relateret debat
26 maj - 
Danske Bank har ikke gjort noget ulovligt.
25 maj - 
Maerskfonden er største enkeltaktionær i D..
25 maj - 
Jamen ingen er tvivl om din store støtte til din arbejd..

 

 

Selskabsmeddelelse nr. 31/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmens Kanal 2 – 12

DK-1092 København K

Tel. +45 45 14 56 95

 

 

3. maj 2018

Afgørelse fra Finanstilsynet om Danske Banks ledelse og styring i sagen vedrørende Danske Banks estiske filial

Finanstilsynet har undersøgt Danske Banks ledelses og ledende medarbejderes rolle i sagen relateret til den tidligere portefølje af non-resident kunder i bankens filial i Estland. Undersøgelsen giver anledning til otte påbud og otte påtaler, som banken har taget til efterretning. Udover de initiativer, der allerede er taget over de seneste år, vil der nu blive iværksat yderligere tiltag for at sikre, at banken efterlever samtlige påbud.

Vi tager tilsynets kritik meget alvorligt. Vi er enige i, at vi burde have forstået dybden og omfanget af problemerne i Estland tidligere, end vi gjorde, og have reageret hurtigere og med større kraft. Som det fremgår af tilsynets afgørelse, tog vi fra 2014 en række tiltag for at nedbringe risikoen og forbedre kontrollen. Men i dag står det også klart, at det var for lidt og for langsomt. Det kan vi desværre ikke lave om på. I stedet må vi sikre, at vi ikke kommer i samme situation igen. Blandt andet derfor blev der i efteråret 2017 igangsat grundige undersøgelser,” siger administrerende direktør Thomas F. Borgen.

Ordlyden af påbud og påtaler fremgår af Finanstilsynets afgørelse ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” af 3. maj 2018, der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Indsats på hvidvaskområdet

Porteføljen af non-resident kunder i Estland, som problemerne relaterede sig til, er i dag lukket ned, og banken har de seneste år investeret massivt i compliance-området:

Som tilsynet også bemærker, har vi de seneste år styrket indsatsen for at bekæmpe hvidvask. I dag har banken mere end 900 ansatte til at bekæmpe finansiel kriminalitet. Vores governance og kontrolfunktioner er væsentligt styrket, og der er gennemført betydelige investeringer på it-området, ligesom vi har styrket kompetencerne i en række supportfunktioner. Vi er et helt andet sted i dag, end vi var på det tidspunkt, og mener derfor, at vi er kommet langt i at adressere de forhold, som påbuddene omhandler. Nu vil vi arbejde målrettet og systematisk på at sikre, at vi efterlever samtlige påbud,” siger Thomas F. Borgen.

Efter den organisationsændring, der blev offentliggjort den 6. april 2018, refererer compliance-området desuden direkte til bankens administrerende direktør.

Påbud om at revurdere solvensbehov

Finanstilsynet påbyder blandt andet bestyrelsen og direktionen at revurdere bankens og bankkoncernens solvensbehov med henblik på at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig afdækning af compliance- og omdømmerisici som følge af svagheder i bankens governance. Finanstilsynet skønner umiddelbart, at et søjle II-tillæg til solvensbehovet som minimum bør udgøre 5 mia. kr., svarende til ca. 0,7 pct. af den samlede risikoeksponering (REA) pr. ultimo 2017. Et tillæg på 5 mia. kr. vil umiddelbart betyde, at koncernens solvensbehov stiger fra 10,5 pct. til 11,2 pct. opgjort pr. 31. marts 2018. Det højere solvensbehov skal ses i forhold til en solvens på 21,4 pct. pr. 31. marts 2018. Koncernen vil således fortsat have en betydelig solvensoverdækning.

Igangværende undersøgelser

Danske Bank har tidligere konkluderet, at banken ikke var tilstrækkelig effektiv til at forhindre, at den estiske filial kunne misbruges til hvidvask i perioden 2007-2015, og at det skyldtes afgørende mangler i bankens governance og kontroller. I den forbindelse blev der i efteråret 2017 igangsat grundige undersøgelser af forholdene i Estland i perioden. Der er overordnet to spor i undersøgelserne: Dels en grundig gennemgang af kunder og transaktioner i perioden og dels en undersøgelse af forløbet, herunder om ledere og medarbejdere i tilstrækkelig grad har levet op til deres ansvar. Undersøgelserne forventes afsluttet senest i september 2018.

Med venlig hilsen

Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

                                                                                                                                     

                                                                                                                                             

Vedhæftede filer

Primary Logo

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
22 maj
DANSKE
Det kunne være dejligt hvis Hr. Borgen kunne komme ind under Papes nye tiltag med at udvise kriminel..
5
22 maj
DANSKE
Ledelsessvigt?????????????????Så skulle du eddermamer hellere skrive om de 12 milliarder der er send..
4
22 maj
DANSKE
Ja det er da jeres indlæg, der er syge. Kriminelle og uduelige medarbejdere findes overalt. Og det e..
4
22 maj
DANSKE
Det giver ingen mening at straffe ejerne, som jo også er den lille aktionær som dig og mig. Straf b..
3
25 maj
DANSKE
Det mest sørgelige af det hele er, at Nordea og DDB ved at de slipper godt afsted med det. Erhvervli..
2
25 maj
DANSKE
Der var engang  en stor og flot hæderkronede bank, som lå i et af verdens bedste lande. Landet der v..
2
23 maj
DANSKE
Det er jo ikke de regler du der beskriver der giver moralske eller etiske problemer. Bankerne kan go..
2
23 maj
DANSKE
Tror du ikke snarere at man løber en risiko for at kunderne løber skrigende bort, hvis de administra..
2
23 maj
DANSKE
Danske bank ikke falder mere en de gør. Forventer selv at der snart må Komme et stort flush aut , da..
2
22 maj
DANSKE
Du kender åbenbart ikke til de sager, der har været i Vestas. Har du heller ikke hørt om de bestikke..
2

Telia er tæt på milliardopkøb af Bonnier Broadcasting - citat

25-05-2018 10:55:43
Telekoncernen Telia rygtes tæt på et opkøb af tv-selskabet Bonnier Broadcasting, der blandt andet ejer TV4, Cmore og den finske udgave af MTV3.Det skriver det svenske branchemedie Resumé, der har sin viden fra "velplacerede kilder". Prisen skulle være på 10-12 mia. svenske kr., hvilket svarer til 7,3-8,7 mia. kr. Telia har de senest år skilt sig af med sine aktiviteter i Asien og har været på jagt..

Aktier/tendens: Positiv stemning ser ud til at løfte danske aktier

25-05-2018 08:10:11
Der er lagt op til en positiv dag, når det danske aktiemarked sætter gang i handlen fredag morgen, hvor Ørsted og Pandora kan komme i fokus efter torsdagens store fald.De amerikanske aktier sluttede torsdagen med små minusser, mens de asiatiske aktieindeks lå med blandede fortegn fredag morgen. De amerikanske futures og den tyske DAX-future ligger til gengæld med stigninger omkring en time før den..

Hartmann Q1: Sætter gang i effektiviseringsprogram for at nå 2018-mål

24-05-2018 14:29:06
Fremgang i emballagesalget og et højere teknologisalg prægede årets første kvartal hos emballageproducenten Brødrene Hartmann, der kom ud af perioden med en stigning i både omsætningen og indtjeningen.I første kvartal omsatte virksomheden for 624 mio. kr. mod 572 mio. kr. i samme periode af 2017, og fremgangen kom, på trods af at valutakurser påvirkede omsætningen i år med 55 mio. kr. Det fremgår ..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 212,40 -0,2% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
27. maj 2018 13:56:31
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180525.2 - EUROWEB4 - 2018-05-27 13:56:31 - 2018-05-27 13:56:31 - 1 - Website: OKAY