Selskabsmeddelelse nr. 16 / 2025
30. december 2025
Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2025 i NewCap Holding A/S, afholdt tirsdag den 30. december 2025, kl. 09.30, på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.
Dagsorden:
1. Præsentation af dirigent
Advokat Michael Vinther blev præsenteret som dirigent. 71,17% af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 89.331.960 stk. aktier a DKK 0,05 pr. styk hver med én stemme. Ingen af de fremmødte aktionærer ønskede en fuldstændig redegørelse over afstemningen jf. selskabslovens § 101, stk. 5 og stk. 6.
2. Forhøjelse af selskabskapitalen ved apportindskud
Forslaget om at forhøje selskabskapitalen med DKK 18.401.224,40 ved apportindskud af samtlige aktier i NCI Advisory A/S, cvr. nr. 31332443, til en værdi af DKK 44.162.938,56, blev præsenteret. Der blev henvist til selskabsmeddelelser nr. 10 og 15, hvori baggrunden for og formålet med transaktionen, var nærmere uddybet. Der blev fremlagt følgende dokumenter: Selskabets seneste godkendte årsrapport.Beretning fra bestyrelsen, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2.Erklæring fra selskabets revisor, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3.Vurderingsberetning udarbejdet af NCI Advisory A/S’ revisor, jf. selskabslovens §§ 36 og 37, jf. § 160Udkast til nye vedtægter blev fremlagt og gennemgået.Forslaget blev vedtaget.
3. Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmerne Mogens de Linde, Michael Vinther og Peter Reedtz oplyste, at de udtrådte af bestyrelsen med virkning pr. dags dato. Der var stillet forslag om valg af følgende personer til bestyrelsen: Jørgen BeuchertSøren JørgensenForslaget blev vedtaget.Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart herefter med Søren Jørgensen som formand.
4. Eventuelt
Intet andet blev drøftet.
***
For yderligere information kontakt venligst:
Administrerende direktør Peter Steen Christensen
Telefon: +45 23 70 58 85E-mail: info@newcap.dk
Vedhæftet fil