Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S

Til Nasdaq Copenhagen

17. marts 2026

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S

Nykredit Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 1. april 2026 kl. 08.10 på selskabets adresse, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

-o0o-

Dagsorden:

Forslag om gennemførelse af fusionValg af medlem til bestyrelsen

Dagsordenen for selskabets generalforsamling samt fusionsplan og -redegørelse af 21. januar 2026 vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.

Under dagsordenens pkt. 1 foreligger der forslag om at træffe beslutning om gennemførelse af en fusion af Nykredit Bank A/S og Spar Nord Bank A/S, CVR-nr. 13737584, med Nykredit Bank A/S som det fortsættende selskab og Spar Nord Bank A/S som det ophørende selskab i overenstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse af 25. februar 2026.

Forslaget om at gennemføre fusionen er i overensstemmelse med fusionsplanen og -redegørelsen betinget af, at Finanstilsynet godkender fusionen i medfør af § 204 i lov om finansiel virksomhed. Hvis forslaget vedtages, skal beslutningen om at gennemføre fusionen således have virkning fra det tidspunkt, hvor Finanstilsynet meddeler godkendelse af fusionen.

Forslaget om at gennemføre fusionen indebærer i overensstemmelse med fusionsplanen og -redegørelsen, at der som led i fusionen vil ske en kapitalforhøjelse i Nykredit Bank A/S på nominelt DKK 4.070.000.000 ved udstedelse af 814 nye aktier à nominelt DKK 5.000.000 pr. styk til kurs 362,4085 mod indskud af Spar Nord Bank A/S’ aktiver og forpligtelser som helhed. Kapitalforhøjelsen vil blive gennemført i overensstemmelse med fusionsplanen og selskabslovens regler om fusion, hvorefter reglerne om kapitalforhøjelser i selskabslovens kapitel 10 ikke finder anvendelse, jf. selskabslovens § 250, stk. 5.

Indhentelse af en vurderingsberetning vedrørende apportindskuddet af Spar Nord Bank A/S’ aktiver og forpligtelser undlades, da der i stedet er udarbejdet en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling af 25. februar 2026 udarbejdet af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Hvis forslaget vedtages, vil fusionens gennemførelse medføre følgende ændringer til selskabets vedtægter:

Punkt 1.2 vil blive affattet som følger: ”Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene oplistet i bilag 1 til vedtægterne” og som bilag 1 til vedtægterne vil blive optaget bilaget vedhæftet denne indkaldelse som bilag 1.Punkt 2.1 vil blive affattet som følger: ”Selskabets aktiekapital udgør DKK 16.115.000.000 fordelt i aktier à DKK 5.000.000 eller multipla heraf.”

Eneaktionæren har besluttet, at der ikke skal ske fremlæggelse af dokumenter forud for eller på generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 245, stk. 7, og at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion, jf. selskabslovens § 241, stk. 1, 3. pkt.

Under dagsordenens pkt. 2 foreligger der forslag om valg af Martin Kudsk Rasmussen til bestyrelsen. Oplysninger om Martin Kudsk Rasmussens uddannelse, erfaring og øvrige ledelseserhverv fremgår af bilag 2.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.

København, den 17. marts 2026

Nykredit Bank A/SBestyrelsen

Kontakt:Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon +45 21 82 01 65.

Bilag 1 – Binavne

Nybank A/SDen Fri Bank A/SNykredit Covered Bond Bank A/SNykredit Portefølje Bank A/SDanish Portfolio Management Bank A/SDansk Portefølje Bank A/SForstædernes Bank A/SFB Bank Copenhagen A/SSpar Nord Bank A/SBreum Sparekasse A/SEgnssparekassen i Skive A/SEjsing Sparekasse A/SHaderup Sparekasse A/SHald Sparekasse A/SHarre Og Omegns Sparekasse A/SHem Sparekasse A/SHjerk Sparekasse A/SHøjslev Sparekasse A/SJunget-Thorum Sparekasse A/SLokalbank Brønderslev A/SLokalbank Danmark A/SLokalbank Esbjerg A/SLokalbank Fredericia A/SLokalbank Frederikshavn A/SLokalbank Faaborg A/SLokalbank Grenaa A/SLokalbank Haderslev A/SLokalbank Hadsund A/SLokalbank Hasseris A/SLokalbank Herning A/SLokalbank Hirtshals A/SLokalbank Hjallerup A/SLokalbank Hjørring A/SLokalbank Hobro A/SLokalbank Holbæk A/SLokalbank Holstebro A/SLokalbank Horsens A/SLokalbank Kolding A/SLokalbank København A/SLokalbank Køge A/SLokalbank Løgstør A/SLokalbank Nakskov A/SLokalbank Nyborg A/SLokalbank Nykøbing Falster A/SLokalbank Næstved A/SLokalbank Nørresundby A/SLokalbank Odense A/SLokalbank Randers A/SLokalbank Ringsted A/SLokalbank Silkeborg A/SLokalbank Skagen A/SLokalbank Skanderborg A/SLokalbank Skive A/SLokalbank Skjern A/SLokalbank Slagelse A/SLokalbank Støvring A/SLokalbank Svendborg A/SLokalbank Sæby A/SLokalbank Sønderborg A/SLokalbank Terndrup A/SLokalbank Thisted A/SLokalbank Vejgaard A/SLokalbank Vejle A/SLokalbank Viborg A/SLokalbank Østeraa A/SLokalbank Aabybro A/SLokalbank Aalborg A/SLokalbank Århus A/SLokalbank Aars A/SNordbank A/SNordvestjysk Sparekasse A/SOddense Sparekasse A/SRødding Sparekasse A/SRønbjerg Sparekasse A/SSallingsund Sparekasse A/SSbn Bank A/SSelde-Åsted Sparekasse A/SSjørup Sparekasse A/SSkive Sparekasse A/SSparbank A/SSparbank Nord A/SSparbank Vest A/SSparekassen Nordjylland A/SSpar Nord BankaktieselskabSpar Nordjylland Bank A/SSpar Nordjylland BankaktieselskabStoholm Sparekasse A/STelefonbanken A/SAars Bank A/S

Bilag 2 – CV for Martin Kudsk Rasmussen

Martin Kudsk Rasmussen

Vedhæftet fil

Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling - Nykredit Bank AS - 17032026