01 mar: Aktietilbagekøb i Sydbank
01 mar: FLSmidth: Langsigtet incitamentsprogram 2017
01-03-2017 09:02:35

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i North Media A/S

Relateret indhold
16 aug - 
Torsdagens aktier: Carlsberg berusede investorerne med ..
16 aug - 
Aktier/middag: Investorerne nyder en Carlsberg men send..
16 aug - 
Aktier/åbning: Carlsberg til tops og ISS til bunds i po..
Relateret debat
10 sep - 
Hej, tak for de gode indlæg. Er der nogen kurstrigger i..
30 aug - 
Aktien er pænt fejlvurderet, hvilket kan ses af følgend..
22 aug - 
Det er helt dybt god nat at kursen falder efter det flo..

Selskabsmeddelelse nr. 02-17

Søborg, den 1. marts 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i North Media A/S, CVR-nr. 66 59 01 19.

Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse:

Ingeniørforeningens Mødecenter A/S

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V

fredag den 31. marts 2017 klokken 15.00

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8.2:

  1. Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år.

     

  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.

     

  3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

     

  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

     

  5. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.

    Ændring af selskabets vedtægter: Vedtægternes § 4.1 vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse ad en eller flere gange indtil DKK 25.000.000,00 foreslås forlænget indtil den 31. marts 2022 som følge af, at bemyndigelsen udløber den 9. marts 2017. Udkast til vedtægter med ændringer, som foreslået af bestyrelsen, findes på Selskabets hjemmeside www.northmedia.dk.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

    Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af den siddende bestyrelse:

    Richard Bunck, Peter Rasztar, Steen Gede og Ulrik Holsted-Sandgreen.

    Oplysninger om baggrund og kompetencer for de kandidater, der stiller op til genvalg, kan findes på siderne 104 og 105 i årsrapporten for 2016.

  1. Valg af revisorer.

    Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med anbefaling fra revisionsudvalget og er ikke påvirket af tredjeparter.

  1. Eventuelt.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens punkt 2-4 samt punkt 6-7 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

Vedtagelse af det under dagsordenens punkt 5 stillede forslag kræver, at forslaget vedtages med et stemmeflertal på 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Oplysninger til brug for tilmelding til og deltagelse i den ordinære generalforsamling

Fra onsdag den 1. marts 2017 er følgende oplysninger vedrørende den ordinære generalforsamling tilgængelige på www.northmedia.dk:

1)    Nærværende indkaldelse indeholdende dagsorden for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

2)    De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2016.

3)    Tilmeldingsblanket, fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket.

Samtlige dokumenter kan downloades på www.northmedia.dk.

Ved skriftlig anmodning til North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, att. Investor relations eller e-mail: investor@northmedia.dk fremsendes ovennævnte dokumenter tillige med almindelig brevpost.

Aktionærens ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren skal således senest fredag den 24. marts 2017 være noteret i ejerbogen som aktionær eller på dette tidspunkt have givet behørig meddelelse herom med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen kan stilles via e-mail til investor@northmedia.dk.

Du kan rekvirere adgangskort/fuldmagt til generalforsamlingen elektronisk via e-mail til investor@northmedia.dk eller via Investor Portalen på www.northmedia.dk ved anvendelse af dit depotnummer og adgangskode/Nem-ID. Her får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen. Du kan også vælge at downloade dokumenterne fra www.northmedia.dk, udfylde dem og sende dem pr. post. Uanset medie skal din tilmelding være Computershare A/S i hænde senest mandag den 27. marts 2017, klokken 23.59.        

Bestilte adgangskort vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Bemærk, at der ikke længere udsendes adgangskort pr. post.

Aktionæren har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt møde sammen med en rådgiver.

Ønsker du at brevstemme, kan det ske elektronisk via Investor Portalen eller ved at downloade brevstemmeblanketten fra www.northmedia.dk. Du skal udfylde, datere og underskrive blanketten. Uanset medie skal brevstemmen være Computershare A/S i hænde senest torsdag den 30. marts 2017, klokken 10.00. Bemærk venligst, at du ikke kan tilbagekalde en brevstemme.

North Media A/S’ samlede aktiekapital udgør nominelt 100.275.000 kr. og er fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 5, der hver giver én stemme.

Med venlig hilsen

North Media A/S

 

Richard Bunck

Bestyrelsesformand

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Coloplast/dir: Skift i ambitionsniveauet er afgørende for væksten

18-09-2018 15:10:18
Den danske medicokoncern Coloplast har taget de første skridt i strategien om at få højere priser for klinisk dokumenterede produkter, og det kommer til at spille en afgørende rolle for selskabets vækst i fremtiden.- Det er ekstremt vigtigt. Vi opfatter det her skifte i ambitionsniveauet som afgørende for, at vi kan forøge vækstmomentum, siger Kristian Villumsen, der er direktør for den kroniske f..

Mærsk/analytikere: Frasalg trak lidt ud men er nu så godt som i mål

18-09-2018 13:45:01
Når A.P. Møller-Mærsk næste år er klar til at sende Maersk Drilling, som ejer rigge og skibe, der borer efter olie og gas til havs på vegne af olieselskaberne, på børsen som et selvstændigt selskab, er koncernen også så godt som i mål med den ene del af strategien, som blev lanceret i 2016.På lørdag er det præcis to år siden, at Mærsk løftede sløret for en ny strategi, der skulle være med til at t..

Mærsk/analytikere: Strategiske ændringer skal samle selskabet i ét

18-09-2018 11:15:00
Mærsk-koncernen rammer i denne uge toårsdagen for lanceringen af den nye strategi, hvor selskabet blev samlet i to enheder - en for transport- og logistikaktiviteter og en for energiaktiviteter.Og mens planerne for energiaktiviteterne, der efter planen skal udskilles helt, er ved at være fuldbragte, resterer der fortsat en del arbejde med transport- og logistikforretningen, hvor flagskibet stadig ..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Pandora: Stiger på rygter i markedet om muligt bud - NY
2
Aktier/middag: Pandora banket op af italienske rygter
3
Novo Nordisk reorganiserer R&D - 400 medarbejdere afskediges - NY
4
Pandora/Sydbank: Lav værdisætning kan udnyttes af kapitalfonde
5
Tirsdagens aktier: Pandora mistede lidt af pusten i grønt C25

Relaterede aktiekurser

North Media A/S 34,20 0,3% Stigning i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
19. september 2018 08:55:01
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180917.3 - EUROWEB5 - 2018-09-19 08:55:01 - 2018-09-19 08:55:01 - 1 - Website: OKAY