05 apr: Genmab A/S – optagelse til handel og officiel notering af nye akt..
05 apr: Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2017
05-04-2017 16:26:57

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Relateret indhold
29 aug - 
A & M skuffer med nedgang i salg og minimalt overskud
29 aug - 
KORR Aktier/åbning: C25 danser på stedet - Danske løfte..
29 aug - 
Aktier/åbning: C25 danser om nulpunktet - Danske løftes..

København, 2017-04-05 16:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Nasdaq Copenhagen A/S                                              Meddelelse nr.                3/2017

Nicolai Plads 6                                                               Fondskode         DK 0010283597

1007 København K                                                        CVR nr.                          15313714

                                                                                       LEI kode            529900NJCIEGWTL0U036

                                                         

 

                                                                                                    

                                                                                      

Den 5. april 2017

       ANDERSEN & MARTINI A/S

 

indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets afdeling på

Agenavej 15, 2670 Greve

 

torsdag den 27. april 2017 kl. 12.00 DAGSORDEN (Med fuldstændige forslag):

 

1.      Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2.      Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

  1. Beslutning om:

a)     Godkendelse af årsrapporten.

b)     Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på t.kr. 4.151 overføres til egenkapitalen.

c)      Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2017

Bestyrelsen foreslår, at det samlede honorar for bestyrelsen i regnskabsåret 2017 udgør t.kr. 650.

4.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Henning Hürdum, advokat Erik Justesen, direktør Jens Erik Christensen, direktør Poul H. Tvede. Bestyrelsen foreslår tillige nyvalg af serieiværksætteren Martin Thorborg.

 

For oplysninger om ledelseshverv for kandidater til genvalg henvises til selskabets hjemmeside. https://www.am.dk/investor/bestyrelse   

 

 

5.      Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC Statsautoriseret Revisions-partnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været – underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

 

Forslag fra bestyrelsen om:

 

a)     Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 25 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

 

b)     Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndiges til at foretage a conto udlodning, såfremt kapitalgrundlaget herfor er tilstede.

  1. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

 

8.   Eventuelt

 

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6 litra a og 7 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 16, stk. 1 og selskabslovens § 105.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.830.000 kr., hvoraf 3.584.000 kr. er A-aktier og 20.246.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er opdelt i aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer, og ethvert aktiebeløb på 10 kr. af B-aktiekapitalen giver 1 stemme.

 

Registreringsdato

Deltagelse i og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, som er registreret som aktionær en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 20. april 2017 kl. 23.59. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest den 20. april 2017 kl. 23.59, er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse til selskabet.

 

Adgang til generalforsamlingen  

Adgangskort kan rekvireres fra den 05. april 2017 til og med den 21. april 2017 kl. 23.59. på GF@am.dk .

 

 

 

Fuldmagt

 

En aktionær kan møde og stemme ved at give fuldmagt enten til bestyrelsen eller til tredjemand. Fuldmægtigen skal senest den 21. april 2017 kl. 23.59 have bestilt adgangskort på GF@am.dk.

 

Fuldmægtigen skal på forlangende fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt udstedt ikke tidligere end et år før generalforsamlingen.

 

Afgivelse af fuldmagt kan ske ved returnering af vedlagte fuldmagtsblanket til Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve, mrk. Generalforsamling 2017 pr. e-mail til GF@am.dk.

 

Fuldmagter skal være Andersen & Martini A/S i hænde senest den 21. april 2017 kl. 23.59.

 

Brevstemme

 

Aktionærer kan stemme skriftligt via e-mail til GF@am.dk. Afstemning ved e-mail kan ske ved at udfylde brevstemmeblanket. Brevstemme skal være selskabet i hænde senest den 26. april 2017 kl. 23.59. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal brevstemme vedhæftes en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities A/S.

 

 

Dokumenter

 

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, vil blive sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom og vil samtidigt være tilgængelig fra den 5. april 2017 på selskabets hjemmeside www.am.dk under fanebladet investor/generalforsamling.

 

 

 

Spørgsmål

 

På generalforsamlingen vil aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

 

Aktionærerne kan også stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve, mrk. Generalforsamling 2017, pr. e-mail til GF@am.dk.

 

 

Greve, den 5 april 2017

 

Bestyrelsen

 

 

 

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Alm. Brand og Topdanmark hæves til "køb" af Danske Markets - NY

24-09-2018 10:03:34
Danske Markets hæver anbefalingen af aktierne i de to forsikringsselskaber Alm. Brand og Topdanmark.I begge tilfælde er anbefalingen hævet til "køb" fra tidligere "hold", fremgår det af Bloomberg News. Kursmålet for Topdanmark-aktien er justeret op til 320 kr. fra før 300 kr., mens 12-måneders kursmålet for Alm. Brands aktie er fastholdt på 64 kr. Danske Markets gentager i øvrigt en købsanbefaling..

Aktier/tendens: Mærsk og Coloplast i fokus midt i handelskonflikt

24-09-2018 08:26:39
Coloplast og Mærsk kan komme i rampelyset mandag morgen, hvor de fortsatte handelsstridigheder mellem USA og Kina også vil være et af dagens store samtaleemner efter nye tariffer og en kinesisk afvisning af at deltage i nye handelsforhandlinger.Det tyder også på, at de danske eliteaktier skal en tur ned mandag morgen, hvor markedet igen er præget af den seneste udvikling i handelsstriden mellem US..

Danske: Moody's ser risiko for sænkning af kreditvurderingen - NY

21-09-2018 15:14:23
Moody's Investors Service er gået i gang med at kigge kreditvurderingen af Danske Bank efter i sømmene og forudser, at der er risiko for en nedjustering. Det oplyser ratinginstituttet fredag, hvor udsigten for Danske Banks kreditvurdering er sænket til "negativ" fra "stabil".Ændringen kommer, efter at banken har offentliggjort rapporten om hvidvask i sin estiske filial tidligere på ugen, skriver M..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Danske Bank-investorer sætter aktien på vippen - citat
2
Danske Bank er millimeter fra at udpege ny topchef - citat
3
Aktier/tendens: Mærsk og Coloplast i fokus midt i handelskonflikt
4
Hvidvasksag kan true Danmarks "AAA"-rating - citat
5
Fusion i mineindustrien skaber gigant på 18 mia. dollar

Relaterede aktiekurser

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
24. september 2018 13:21:36
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB6 - 2018-09-24 13:21:36 - 2018-09-24 13:21:36 - 1 - Website: OKAY