14 sep: Britisk centralbankchef: Vi er klar til alle scenarier af brexit
14 sep: FAKTA: Danske Banks hvidvasksag skridt for skridt
14-09-2018 13:56:00

Danske Bank bliver undersøgt af amerikanske myndigheder - citat - NY3

Headquarters 2
Relateret indhold
17:24 - 
KORR: Onsdagens aktier: Hvidvaskskandale kostede Danske..
17:05 - 
Onsdagens aktier: Hvidvaskskandale kostede Danske Bank ..
14:51 - 
Danske/analytikere: Usikkerheden om omfanget vil fortsæ..
Relateret debat
20:58 - 
gad vide om brian mikkelsen hade lugte lunten, siden ha..
20:50 - 
Tror desværre ikke omfanget er fuldt afdækk..
20:48 - 
HenneT - Jeg må sige at jeg personligt pisse lige..

De amerikanske myndigheder har indledt en undersøgelse af Danske Bank på baggrund af bankens sag omkring hvidvask i den estiske filial, skriver Wall Street Journal fredag med henvisning til en kilde tæt på sagen og dokumenter, som avisen skal have kigget i.

Både det amerikanske justitsministerium, finansministeriet og børsmyndighederne, Securities and Exchange Commission (SEC), undersøger Danske Bank, efter at en whistleblower indgav en klage til SEC for mere end to år siden, lyder det fra kilden ifølge Wall Street Journal.

I klagen udpegede whistlebloweren angiveligt både Deutsche Bank og Citigroup som banker, der har været involveret i transaktionerne ind og ud af Danske Banks estiske filial.

Både Deutsche Bank, Citigroup og SEC har afvist at kommentere sagen over for Wall Street Journal. Heller ikke Danske Bank har ønsket at kommentere avisens historie.

Hvidvasksagen er vokset og vokset, siden Berlingske første gang skrev om den. I sidste uge erfarede Wall Street Journal, at op mod knap 1000 mia. kr. er sendt gennem Danske Banks filial i Estland i perioden 2007 til 2015. Det er dog uvist, hvor stor en del af de penge, der reelt har med hvidvask at gøre.

Torsdag kunne Financial Times berette om, at at bankens topchef, Thomas F. Borgen, i 2013 angiveligt ignorerede advarsler om, at gennemstrømningen af penge i bankens estiske filial var uforholdsmæssigt høj.

Han skulle både være blevet advaret af andre chefer samt af JPMorgan. Også Deutsche Bank kom med advarsler om mistænkelige kunder i bankens estiske filial.

Danske Bank har tidligere på ugen annonceret, at banken præsenterer sine konklusioner fra den store interne undersøgelse af aktiviteterne i den estiske afdeling i næste uge - onsdag den 19. september

/ritzau/FINANS

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
15 sep
DANSKE
...og jeg kan supplere, man skal ikke tro på mennesker der er maniske eller totalt besatte af en giv..
16
15 sep
DANSKE
Det du skriver er da voldsomt selvmodsigende. Muligt 6212 får ret, men indtil videre er de ikke ankl..
12
14 sep
DANSKE
Man afventer en Rapport fra en anklaget virksomhed , en virksomhed som er under anklager for massiv ..
11
15 sep
DANSKE
Søg hjælp 6212, få ro og bliv fri for dine tvangstanker. Jeg er virkelig bekymret for dig.  
10
17 sep
DANSKE
De mangler at indkøbe for 3,6 mia DKK / 21 mio aktier, hvilket bringer programmet op over 51 mio akt..
9
17 sep
DANSKE
På den måde er Danske Banks rapport præcis lige så forudsigelig som samtlige dine indlæg. Sjovt nok!
9
15 sep
DANSKE
Han har jo ret.
9
15 sep
DANSKE
hvorfor man ikke skal tro på  de Danske tilsynsmyndigheder, og slet ikke en rapport fra banken selv...
9
11:24
DANSKE
Det er tydeligt, at det er erhvervspressen og aktionærernes krav om at skabe vækst i DDB, der tvang ..
8
14 sep
DANSKE
  Har personligt været kunde 40 år i DB både, med min private økonomi og min virksomheds, og har ald..
8

Aktier/tendens: Danske Bank og Mærsk stjæler billedet

19-09-2018 08:24:00
Danske Bank og A.P. Møller-Mærsk vil på hver sin baggrund tage en stor del af opmærksomheden på det danske aktiemarked onsdag. Men også Ørsted vil blande sig i løjerne.Danske Bank-ledelsen fremlægger konklusionerne af en intern undersøgelse af den omfattende hvidvask af penge, der er foregået i Danske Banks estiske filial. Samtidig offentliggør A.P. Møller-Mærsk en længe ventet større organisation..

Coloplast/dir: Skift i ambitionsniveauet er afgørende for væksten

18-09-2018 15:10:18
Den danske medicokoncern Coloplast har taget de første skridt i strategien om at få højere priser for klinisk dokumenterede produkter, og det kommer til at spille en afgørende rolle for selskabets vækst i fremtiden.- Det er ekstremt vigtigt. Vi opfatter det her skifte i ambitionsniveauet som afgørende for, at vi kan forøge vækstmomentum, siger Kristian Villumsen, der er direktør for den kroniske f..

Mærsk/analytikere: Frasalg trak lidt ud men er nu så godt som i mål

18-09-2018 13:45:01
Når A.P. Møller-Mærsk næste år er klar til at sende Maersk Drilling, som ejer rigge og skibe, der borer efter olie og gas til havs på vegne af olieselskaberne, på børsen som et selvstændigt selskab, er koncernen også så godt som i mål med den ene del af strategien, som blev lanceret i 2016.På lørdag er det præcis to år siden, at Mærsk løftede sløret for en ny strategi, der skulle være med til at t..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Danske Banks største ejer: Tid til at kigge fremad og lære af sagen
2
Aktier/tendens: Danske Bank og Mærsk stjæler billedet
3
Danske Bank: Tusindvis kunder er indberettet til myndighederne - NY2
4
Danske Bank donerer 1,5 mia. fra hvidvaskportefølje og nedjusterer-NY2
5
Danske Bank/Jyske: Omfangsloft er løftet - stadig meget usikkerhed

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 164,65 -5,8% Fald i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 164,50 -5,9% Fald i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
19. september 2018 21:02:12
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180919.1 - EUROWEB4 - 2018-09-19 21:02:12 - 2018-09-19 21:02:12 - 1 - Website: OKAY