14 sep: Britisk centralbankchef: Vi er klar til alle scenarier af brexit
14 sep: FAKTA: Danske Banks hvidvasksag skridt for skridt
14-09-2018 13:56:00

Danske Bank bliver undersøgt af amerikanske myndigheder - citat - NY3

Headquarters 2
Relateret indhold
17:03 - 
Tirsdagens aktier: Genmab bankede C25 tilbage efter fem..
12:17 - 
Finanstilsynet: Danske Banks hvidvasksag slår skår i Da..
12:09 - 
Danske Bank sagsøges: Kan blive en af de største erstat..
Relateret debat
18:06 - 
ja, det er det jeg siger. Sagsøgerne siger s&ari..
17:58 - 
Jeg købte for 25k aktier i DB i Januar 2018. Hva..
17:44 - 
Bliver der udbetalt erstatning til nogle investore fra ..

De amerikanske myndigheder har indledt en undersøgelse af Danske Bank på baggrund af bankens sag omkring hvidvask i den estiske filial, skriver Wall Street Journal fredag med henvisning til en kilde tæt på sagen og dokumenter, som avisen skal have kigget i.

Både det amerikanske justitsministerium, finansministeriet og børsmyndighederne, Securities and Exchange Commission (SEC), undersøger Danske Bank, efter at en whistleblower indgav en klage til SEC for mere end to år siden, lyder det fra kilden ifølge Wall Street Journal.

I klagen udpegede whistlebloweren angiveligt både Deutsche Bank og Citigroup som banker, der har været involveret i transaktionerne ind og ud af Danske Banks estiske filial.

Både Deutsche Bank, Citigroup og SEC har afvist at kommentere sagen over for Wall Street Journal. Heller ikke Danske Bank har ønsket at kommentere avisens historie.

Hvidvasksagen er vokset og vokset, siden Berlingske første gang skrev om den. I sidste uge erfarede Wall Street Journal, at op mod knap 1000 mia. kr. er sendt gennem Danske Banks filial i Estland i perioden 2007 til 2015. Det er dog uvist, hvor stor en del af de penge, der reelt har med hvidvask at gøre.

Torsdag kunne Financial Times berette om, at at bankens topchef, Thomas F. Borgen, i 2013 angiveligt ignorerede advarsler om, at gennemstrømningen af penge i bankens estiske filial var uforholdsmæssigt høj.

Han skulle både være blevet advaret af andre chefer samt af JPMorgan. Også Deutsche Bank kom med advarsler om mistænkelige kunder i bankens estiske filial.

Danske Bank har tidligere på ugen annonceret, at banken præsenterer sine konklusioner fra den store interne undersøgelse af aktiviteterne i den estiske afdeling i næste uge - onsdag den 19. september

/ritzau/FINANS

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
18 jan
DANSKE
6212. Ligesom der altid vil kunne linkes til dine useriøse skriv om Danske i fremtiden, husk det. Du..
11
15 jan
DANSKE
Så er JPM i plus, ganske som med C i går. Starter i minus og går i plus. Danske er igen i vælten med..
10
14:32
DANSKE
Det kan jo aldrig falde tilbage på en bank eller dens aktionærer at der er en flok institionelle inv..
9
19 jan
DANSKE
6212 - Det er sjældent at Department of Justice (DoJ) åbner en kriminel undersøgelse i flere måneder..
8
18 jan
DANSKE
Der ledes med "lys og lygte"  i flere lande inkl. DK  efter hvilken paragraf DB kan  dømmes udfra - ..
7
14:17
DANSKE
kan man ikke sagsøge dem som sagsøger for tab, da deres søgsmål er skyld i kursen er faldet  hvis de..
6
17 jan
DANSKE
6212 sænker også sit target. 6212 skriver.   En bank der begår, og medvirker til massiv kriminalitet..
6
16 jan
DANSKE
Alle de store banker i USA ( og Deutsche ) er steget op til 10%, under op til dobbelt omsætning. Fin..
6
20 jan
DANSKE
Der kommer 8-9 kr det er helt sikkert Glem nu 6212 og de andre tosser
5
18 jan
DANSKE
Vi ved jo slet ikke noget om der kommer bøde fra de Amerikanske myndigheder. Amerikaner har end ikke..
5

Danmark presser på for hurtigt at styrke EU's hvidvaskregler

22-01-2019 11:11:37
Det er positivt, at det rumænske EU-formandskab arbejder på at fremskynde nye og klarere regler mod hvidvask. Det mener finansminister Kristian Jensen (V).Han håber på, at der kan samle sig et flertal bag initiativet.- De skandaler, der har været rundtom i Europa, understreger behovet for at få strammere regler, siger Kristian Jensen på vej ind til et møde i Bruxelles med sine europæiske kolleger,..

Tryg/CEO: Vi er meget optimistiske for 2019

22-01-2019 08:15:07
Trygs administrerende direktør, Morten Hübbe, ser optimistisk på udviklingen for selskabet i 2019, efter at forsikringskoncernen afsluttede det forgangne år med et rekord højt antal kunder, og samtidig kan glæde sig over stigende kundeloyalitet og kundetilfredshed. Endvidere kommer tilkøbte Alka i 2019 til at indgå i resultaterne for hele året, og der ventes også en positiv effekt for prisforhøjel..

DSV/Jefferies: Panalpina-bud er svært at slå for rivaler

21-01-2019 10:20:13
Det tilbud, som DSV har lagt på den schweiziske konkurrent Panalpina, bliver svært at slå. Det mener i hvert fald analytikerne hos Jefferies.Ifølge analytiker David Kerstens er et modbud fra konkurrenten Kuehne+Nagel "mindre sandsynligt". Derfor bliver det svært at få en højere pris for selskabet, end DSV's tilbud repræsenterer.- (Kuehne+Nagel) vil kræve højere synergier - på mindst 250 mio. schwe..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Genmabs kræfthåb skuffer markedet
2
Danske Bank sagsøges: Kan blive en af de største erstatningssager
3
Genmab/Jefferies: Maia-studie endnu vigtigere efter skuffende salgstal
4
Mølleopsætninger i Kina steg: Tre leverandører dominerede igen
5
Svensk bank mindre optimistisk om Novo Nordisk

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 126,00 -2,3% Fald i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 126,80 -1,7% Fald i aktiekurs

Køb- og salgssignaler

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. januar 2019 18:09:12
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: ReleaseBuild_20190121.1 - EUROWEB7 - 2019-01-22 18:09:12 - 2019-01-22 18:09:12 - 1 - Website: OKAY