14 sep: Britisk centralbankchef: Vi er klar til alle scenarier af brexit
14 sep: FAKTA: Danske Banks hvidvasksag skridt for skridt
14-09-2018 13:56:00

Danske Bank bliver undersøgt af amerikanske myndigheder - citat - NY3

Headquarters 2

De amerikanske myndigheder har indledt en undersøgelse af Danske Bank på baggrund af bankens sag omkring hvidvask i den estiske filial, skriver Wall Street Journal fredag med henvisning til en kilde tæt på sagen og dokumenter, som avisen skal have kigget i.

Både det amerikanske justitsministerium, finansministeriet og børsmyndighederne, Securities and Exchange Commission (SEC), undersøger Danske Bank, efter at en whistleblower indgav en klage til SEC for mere end to år siden, lyder det fra kilden ifølge Wall Street Journal.

I klagen udpegede whistlebloweren angiveligt både Deutsche Bank og Citigroup som banker, der har været involveret i transaktionerne ind og ud af Danske Banks estiske filial.

Både Deutsche Bank, Citigroup og SEC har afvist at kommentere sagen over for Wall Street Journal. Heller ikke Danske Bank har ønsket at kommentere avisens historie.

Hvidvasksagen er vokset og vokset, siden Berlingske første gang skrev om den. I sidste uge erfarede Wall Street Journal, at op mod knap 1000 mia. kr. er sendt gennem Danske Banks filial i Estland i perioden 2007 til 2015. Det er dog uvist, hvor stor en del af de penge, der reelt har med hvidvask at gøre.

Torsdag kunne Financial Times berette om, at at bankens topchef, Thomas F. Borgen, i 2013 angiveligt ignorerede advarsler om, at gennemstrømningen af penge i bankens estiske filial var uforholdsmæssigt høj.

Han skulle både være blevet advaret af andre chefer samt af JPMorgan. Også Deutsche Bank kom med advarsler om mistænkelige kunder i bankens estiske filial.

Danske Bank har tidligere på ugen annonceret, at banken præsenterer sine konklusioner fra den store interne undersøgelse af aktiviteterne i den estiske afdeling i næste uge - onsdag den 19. september

/ritzau/FINANS

Relateret indhold
26 jun - 
Onsdagens aktier: Ambu glimtede i toppen mens Nilfisk b..
26 jun - 
Risikoråd henstiller til yderligere forhøjelse af buffe..
26 jun - 
Danske Bank/Carnegie: Kursmål sænkes med 30 kr. til 105..
Relateret debat
26 jun - 
Glem retfærdighed, dette er poltik. Jeg tror at m..
26 jun - 
DANSKE BANK/CARNEGIE: KURSMÅL SÆNKES MED 30..
26 jun - 
Rebound
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
26 jun
DANSKE
Nu ved jeg ikke lige hvorfor min mening skulle være specielt interessant ifht Danske Bank, for umidd..
22
24 jun
DANSKE
Det var så den 4 intetsigende tråd om banken i dag,se mig hør mig
10
26 jun
DANSKE
Det er 4 år siden at Sampo Bank blev lukket i Estland !  Der er IKKE rejst sag imod banken da den jo..
9
20 jun
DANSKE
Hvis du er så ked af "skodaktien" ....så sælg den dog.....så er du helt fri for de bekymringer !!😪�..
9
24 jun
DANSKE
Klokken 19.34 blev dette offentliggjort... https://www.dr.dk/nyheder/penge/ny-danske-bank-afsloering..
8
25 jun
DANSKE
Alle vores danske banker er faldet utroligt meget den seneste tid. Danske, Sydbank, Jydske og Nordea..
7
25 jun
DANSKE
Den skal væsentligt længere ned inden jeg vil købe den, det er gået for meget Short spekulationer i ..
7
24 jun
DANSKE
Er det ikke bemærkelsesværdigt at DR kommer i besidelse af dokumenter, samme dag som MR Danske Bank ..
7
24 jun
DANSKE
Det ligner den klassiske "Vi skal af med ham og finder en lortesag som vi kan tørre af på ham samtid..
7
25 jun
DANSKE
Selvfølgelig er ordet frit. Men folks FAKTISKE strategier er altid interessante - i modsætning til d..
6

Lars Christensens Verden - Episode 23: Sådan bruger danskerne deres penge

26-06-2019 12:10:56
I denne episode af “Lars Christensens Verden” får du svar på, om der er forskel på kvinders og mænds investeringsadfærd, hvorfor unge mænd bruger så mange penge på gambling, og hvorfor kvinder burde investere mere i aktier.Ugens gæst, privatøkonom og senioranalytiker Louise Aggerstrøm Hansen, Danske Bank, deler sine mange indsigter i de private husholdningers økonomiske adfærd, forbrugsmønstre og ..

Investeringsfirma øger shortpositioner i danske banker

26-06-2019 15:22:53
Investeringsselskabet Merian Global Investors UK har øget sit sats på kursfald i Sydbank og Jyske Bank.Det fremgår af meddelelser fra Finanstilsynet onsdag.Merian Global Investors holder nu 0,60 pct. af aktiekapitalen i Sydbank mod en tidligere shortposition på 0,51 pct. På samme tid har investeringsselskabet øget sin shortposition i Jyske Bank til 0,71 pct. af den samlede aktiekapital fra en posi..

Novo-konkurrent vil have højdosisudgave af Trulicity på markedet

26-06-2019 13:10:48
Det amerikanske medicinalselskab Eli Lilly, der er en af danske Novo Nordisks store konkurrenter, har haft succes i et nyt studie med sin ugentlige GLP-1-analogen Trulicity i højdosisudgaver på 3 og 4,5 milligram.Midlet er i forvejen på markedet i en dosis på 1,5 milligram og konkurrerer med Novo Nordisks midler Victoza og Ozempic.I et studie når højdosisudgaverne af Trulicity til behandling af pa..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Danske Bank-direktør rykker til Nordea
2
Aktier/Saxo Bank: Novo Nordisk har været en af eliteindeksets vindere
3
ABG om Ambu: Topchefs køb af aktier sender et godt signal til markedet
4
Otte topfolk i Amagerbanken skal betale 225 millioner kroner
5
Onsdagens aktier: Ambu glimtede i toppen mens Nilfisk blev straffet

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 100,75 1,7% Stigning i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 100,75 1,7% Stigning i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
27. juni 2019 08:44:53
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190527.1 - EUROWEB7 - 2019-06-27 08:44:53 - 2019-06-27 08:44:53 - 1 - Website: OKAY