14 sep: Britisk centralbankchef: Vi er klar til alle scenarier af brexit
14 sep: FAKTA: Danske Banks hvidvasksag skridt for skridt
14-09-2018 13:56:00

Danske Bank bliver undersøgt af amerikanske myndigheder - citat - NY3

Headquarters 2
Relateret indhold
18 sep - 
Aktier/åbning: Bavarian og Lundbecks nedtur fortsætter ..
18 sep - 
Aktier/tendens: Spændingen stiger omkring Danske Bank
17 sep - 
Mandagens aktier: Bavarian og Lundbeck nederst i småsur..
Relateret debat
18 sep - 
Det er ihvertfald aktionærerne der kommer til at&..
18 sep - 
Det 11. Bud: Bare det ikke bliver opdaget 
18 sep - 
Nej Delta. De får sikkert ikke nogen bøde ..

De amerikanske myndigheder har indledt en undersøgelse af Danske Bank på baggrund af bankens sag omkring hvidvask i den estiske filial, skriver Wall Street Journal fredag med henvisning til en kilde tæt på sagen og dokumenter, som avisen skal have kigget i.

Både det amerikanske justitsministerium, finansministeriet og børsmyndighederne, Securities and Exchange Commission (SEC), undersøger Danske Bank, efter at en whistleblower indgav en klage til SEC for mere end to år siden, lyder det fra kilden ifølge Wall Street Journal.

I klagen udpegede whistlebloweren angiveligt både Deutsche Bank og Citigroup som banker, der har været involveret i transaktionerne ind og ud af Danske Banks estiske filial.

Både Deutsche Bank, Citigroup og SEC har afvist at kommentere sagen over for Wall Street Journal. Heller ikke Danske Bank har ønsket at kommentere avisens historie.

Hvidvasksagen er vokset og vokset, siden Berlingske første gang skrev om den. I sidste uge erfarede Wall Street Journal, at op mod knap 1000 mia. kr. er sendt gennem Danske Banks filial i Estland i perioden 2007 til 2015. Det er dog uvist, hvor stor en del af de penge, der reelt har med hvidvask at gøre.

Torsdag kunne Financial Times berette om, at at bankens topchef, Thomas F. Borgen, i 2013 angiveligt ignorerede advarsler om, at gennemstrømningen af penge i bankens estiske filial var uforholdsmæssigt høj.

Han skulle både være blevet advaret af andre chefer samt af JPMorgan. Også Deutsche Bank kom med advarsler om mistænkelige kunder i bankens estiske filial.

Danske Bank har tidligere på ugen annonceret, at banken præsenterer sine konklusioner fra den store interne undersøgelse af aktiviteterne i den estiske afdeling i næste uge - onsdag den 19. september

/ritzau/FINANS

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
15 sep
DANSKE
...og jeg kan supplere, man skal ikke tro på mennesker der er maniske eller totalt besatte af en giv..
16
15 sep
DANSKE
Det du skriver er da voldsomt selvmodsigende. Muligt 6212 får ret, men indtil videre er de ikke ankl..
12
14 sep
DANSKE
Man afventer en Rapport fra en anklaget virksomhed , en virksomhed som er under anklager for massiv ..
11
15 sep
DANSKE
Søg hjælp 6212, få ro og bliv fri for dine tvangstanker. Jeg er virkelig bekymret for dig.  
10
17 sep
DANSKE
De mangler at indkøbe for 3,6 mia DKK / 21 mio aktier, hvilket bringer programmet op over 51 mio akt..
9
17 sep
DANSKE
På den måde er Danske Banks rapport præcis lige så forudsigelig som samtlige dine indlæg. Sjovt nok!
9
15 sep
DANSKE
Han har jo ret.
9
15 sep
DANSKE
hvorfor man ikke skal tro på  de Danske tilsynsmyndigheder, og slet ikke en rapport fra banken selv...
8
14 sep
DANSKE
  Har personligt været kunde 40 år i DB både, med min private økonomi og min virksomheds, og har ald..
8
14 sep
DANSKE
Bankens store problem skyldes den hetz som Den konservative erhvervs minister har startet. Jarlov ha..
8

Coloplast/dir: Skift i ambitionsniveauet er afgørende for væksten

18-09-2018 15:10:18
Den danske medicokoncern Coloplast har taget de første skridt i strategien om at få højere priser for klinisk dokumenterede produkter, og det kommer til at spille en afgørende rolle for selskabets vækst i fremtiden.- Det er ekstremt vigtigt. Vi opfatter det her skifte i ambitionsniveauet som afgørende for, at vi kan forøge vækstmomentum, siger Kristian Villumsen, der er direktør for den kroniske f..

Mærsk/analytikere: Frasalg trak lidt ud men er nu så godt som i mål

18-09-2018 13:45:01
Når A.P. Møller-Mærsk næste år er klar til at sende Maersk Drilling, som ejer rigge og skibe, der borer efter olie og gas til havs på vegne af olieselskaberne, på børsen som et selvstændigt selskab, er koncernen også så godt som i mål med den ene del af strategien, som blev lanceret i 2016.På lørdag er det præcis to år siden, at Mærsk løftede sløret for en ny strategi, der skulle være med til at t..

Mærsk/analytikere: Strategiske ændringer skal samle selskabet i ét

18-09-2018 11:15:00
Mærsk-koncernen rammer i denne uge toårsdagen for lanceringen af den nye strategi, hvor selskabet blev samlet i to enheder - en for transport- og logistikaktiviteter og en for energiaktiviteter.Og mens planerne for energiaktiviteterne, der efter planen skal udskilles helt, er ved at være fuldbragte, resterer der fortsat en del arbejde med transport- og logistikforretningen, hvor flagskibet stadig ..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Aktier/tendens: Spændingen stiger omkring Danske Bank
2
Pandora: Stiger på rygter i markedet om muligt bud - NY
3
Aktier/middag: Pandora banket op af italienske rygter
4
Novo Nordisk reorganiserer R&D - 400 medarbejdere afskediges - NY
5
Pandora/Sydbank: Lav værdisætning kan udnyttes af kapitalfonde

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 174,85 3,6% Stigning i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 174,85 3,6% Stigning i aktiekurs

Køb- og salgsanbefalinger

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
19. september 2018 05:26:11
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180917.3 - EUROWEB5 - 2018-09-19 05:26:11 - 2018-09-19 05:26:11 - 1 - Website: OKAY