14 sep: Danske Bank bliver undersøgt af amerikanske myndigheder - citat -..
14 sep: Danske Bank afviser at kommentere historie om amerikansk undersøg..
14-09-2018 14:07:17

FAKTA: Danske Banks hvidvasksag skridt for skridt

Relateret indhold
12:17 - 
Finanstilsynet: Danske Banks hvidvasksag slår skår i Da..
12:09 - 
Danske Bank sagsøges: Kan blive en af de største erstat..
11:11 - 
Danmark presser på for hurtigt at styrke EU's hvidvaskr..
Relateret debat
17:33 - 
næ,  de kan nøjes med at sige, at de ..
17:24 - 
Den sag er næsten umulig at føre. Alle de ..
17:07 - 
Og det er jo også helt i hegnet at de søge..

Fredag er der kommet nyt i Danske Banks hvidvasksag, da Wall Street Journal skriver, at de amerikanske myndigheder har startet en undersøgelse af banken.

Danske Bank vil onsdag i næste uge, 19. september, præsentere resultater af en intern undersøgelse af mistænkelige transaktioner i bankens afdeling i Estland, som er centrummet for hvidvasksagen.

Her følger et overblik og en tidslinje over sagen:

* I 2006 køber Danske Bank finske Sampo Bank for 30 mia. kr., og med i handlen er dens estiske filial.

* I 2013 sender en whistleblower en rapport til den nu daværende Danske Bank-direktør Robert Endersby, der advarer om store problemer med hvidvask i Estland. Thomas Borgen var på det tidspunkt chef for afdelingen i Estland.

* I 2014 advarer Danske Banks interne revision om problemer i Estland. Et internt brev beskriver, at de ansatte ligefrem skulle have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne.

* I 2015 lukker Danske Bank filialen i Estland for ikke-estiske kunder.

* I marts 2017 skriver Berlingske, at omkring 140 mia. kr. fra 2010 til 2014 ulovligt er ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker.

* I Danske Banks filial i Estland er indgået flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af 7 mia. kr. Danske Bank erkender, at kontrollen i den estiske filial ikke har været god nok.

* Siden beskriver Berlingske, hvordan regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland.

* I september 2017 sætter Danske Bank gang i en intern undersøgelse.

* Banken får hård kritik for sin håndtering af sagen både af Finanstilsynet i Estland og Danmark og fra en stribe politikere, heriblandt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

* I maj 2018 udtaler Finanstilsynet hård kritik af Danske Banks ledelse og pålægger banken at sætte 5 mia. kr. til side.

* I april 2018 stopper Lars Mørch, der er medlem af direktionen med ansvar for den estiske afdeling, som en konsekvens af sagen.

* I juli 2018 skriver Berlingske, at omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling kan være mindst 53 mia. kr. - mere end dobbelt så meget som hidtil antaget.

* Senere i juli oplyser Danske Bank, at den brutto har tjent 1,5 mia. kr. på ikke-estiske kunder. Danske Bank uddyber ikke, hvor stor en del af de penge der kommer fra kriminelle kunder.

* I august 2018 indleder Bagmandspolitiet en strafferetlig efterforskning af Danske Bank.

* I september 2018 skriver Financial Times, at cirka 192 mia. kr. fra russere har passeret gennem Danske Banks estiske filial i 2013. Det fremgår ikke, om alle pengene er mistænkt for at relatere sig til hvidvask.

* 7. september 2018 skriver Wall Street Journal, at der samlet bliver undersøgt transaktioner på knap 1000 mia. kr. i Danske Banks hvidvasksag. Avisen henviser til anonyme kilder.

* 10. september 2018 annoncerer Danske Bank, at den forventer at offentliggøre resultater fra den interne undersøgelse onsdag 19. september.

* 14. september 2018 skriver Wall Street Journal, at de amerikanske myndigheder har indledt en undersøgelse af Danske Bank i sagen om hvidvask.

Kilder: Berlingske, Jyllands-Posten, Børsen og Ritzau.

/ritzau/FINANS

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
18 jan
DANSKE
6212. Ligesom der altid vil kunne linkes til dine useriøse skriv om Danske i fremtiden, husk det. Du..
11
15 jan
DANSKE
Så er JPM i plus, ganske som med C i går. Starter i minus og går i plus. Danske er igen i vælten med..
10
14:32
DANSKE
Det kan jo aldrig falde tilbage på en bank eller dens aktionærer at der er en flok institionelle inv..
9
19 jan
DANSKE
6212 - Det er sjældent at Department of Justice (DoJ) åbner en kriminel undersøgelse i flere måneder..
8
18 jan
DANSKE
Der ledes med "lys og lygte"  i flere lande inkl. DK  efter hvilken paragraf DB kan  dømmes udfra - ..
7
14:17
DANSKE
kan man ikke sagsøge dem som sagsøger for tab, da deres søgsmål er skyld i kursen er faldet  hvis de..
6
17 jan
DANSKE
6212 sænker også sit target. 6212 skriver.   En bank der begår, og medvirker til massiv kriminalitet..
6
16 jan
DANSKE
Alle de store banker i USA ( og Deutsche ) er steget op til 10%, under op til dobbelt omsætning. Fin..
6
20 jan
DANSKE
Der kommer 8-9 kr det er helt sikkert Glem nu 6212 og de andre tosser
5
18 jan
DANSKE
Vi ved jo slet ikke noget om der kommer bøde fra de Amerikanske myndigheder. Amerikaner har end ikke..
5

Danmark presser på for hurtigt at styrke EU's hvidvaskregler

22-01-2019 11:11:37
Det er positivt, at det rumænske EU-formandskab arbejder på at fremskynde nye og klarere regler mod hvidvask. Det mener finansminister Kristian Jensen (V).Han håber på, at der kan samle sig et flertal bag initiativet.- De skandaler, der har været rundtom i Europa, understreger behovet for at få strammere regler, siger Kristian Jensen på vej ind til et møde i Bruxelles med sine europæiske kolleger,..

Tryg/CEO: Vi er meget optimistiske for 2019

22-01-2019 08:15:07
Trygs administrerende direktør, Morten Hübbe, ser optimistisk på udviklingen for selskabet i 2019, efter at forsikringskoncernen afsluttede det forgangne år med et rekord højt antal kunder, og samtidig kan glæde sig over stigende kundeloyalitet og kundetilfredshed. Endvidere kommer tilkøbte Alka i 2019 til at indgå i resultaterne for hele året, og der ventes også en positiv effekt for prisforhøjel..

DSV/Jefferies: Panalpina-bud er svært at slå for rivaler

21-01-2019 10:20:13
Det tilbud, som DSV har lagt på den schweiziske konkurrent Panalpina, bliver svært at slå. Det mener i hvert fald analytikerne hos Jefferies.Ifølge analytiker David Kerstens er et modbud fra konkurrenten Kuehne+Nagel "mindre sandsynligt". Derfor bliver det svært at få en højere pris for selskabet, end DSV's tilbud repræsenterer.- (Kuehne+Nagel) vil kræve højere synergier - på mindst 250 mio. schwe..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Genmabs kræfthåb skuffer markedet
2
Danske Bank sagsøges: Kan blive en af de største erstatningssager
3
Genmab/Jefferies: Maia-studie endnu vigtigere efter skuffende salgstal
4
Mølleopsætninger i Kina steg: Tre leverandører dominerede igen
5
Svensk bank mindre optimistisk om Novo Nordisk

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 126,00 -2,3% Fald i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 126,80 -1,7% Fald i aktiekurs

Køb- og salgssignaler

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. januar 2019 17:33:52
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: ReleaseBuild_20190121.1 - EUROWEB7 - 2019-01-22 17:33:52 - 2019-01-22 17:33:52 - 1 - Website: OKAY