14 sep: Danske Bank bliver undersøgt af amerikanske myndigheder - citat -..
14 sep: Danske Bank afviser at kommentere historie om amerikansk undersøg..
14-09-2018 14:07:17

FAKTA: Danske Banks hvidvasksag skridt for skridt

Relateret indhold
12 nov - 
Danske/CEO: Væsentlige synergieffekter ved at vælge Try..
12 nov - 
Danske Bank dropper Topdanmark og laver strategisk afta..
12 nov - 
Mandagens aktier: Simcorp blev straffet i generelt nerv..
Relateret debat
12 nov - 
I den her sag tror jeg både du og amerikanerne er på vi..
12 nov - 
6212.. trænger til en røvfuld. Altså, ikke af mig, men ..
12 nov - 
Kan supplere med en flok gutter iført Hirtshals Habit o..

Fredag er der kommet nyt i Danske Banks hvidvasksag, da Wall Street Journal skriver, at de amerikanske myndigheder har startet en undersøgelse af banken.

Danske Bank vil onsdag i næste uge, 19. september, præsentere resultater af en intern undersøgelse af mistænkelige transaktioner i bankens afdeling i Estland, som er centrummet for hvidvasksagen.

Her følger et overblik og en tidslinje over sagen:

* I 2006 køber Danske Bank finske Sampo Bank for 30 mia. kr., og med i handlen er dens estiske filial.

* I 2013 sender en whistleblower en rapport til den nu daværende Danske Bank-direktør Robert Endersby, der advarer om store problemer med hvidvask i Estland. Thomas Borgen var på det tidspunkt chef for afdelingen i Estland.

* I 2014 advarer Danske Banks interne revision om problemer i Estland. Et internt brev beskriver, at de ansatte ligefrem skulle have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne.

* I 2015 lukker Danske Bank filialen i Estland for ikke-estiske kunder.

* I marts 2017 skriver Berlingske, at omkring 140 mia. kr. fra 2010 til 2014 ulovligt er ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker.

* I Danske Banks filial i Estland er indgået flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af 7 mia. kr. Danske Bank erkender, at kontrollen i den estiske filial ikke har været god nok.

* Siden beskriver Berlingske, hvordan regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland.

* I september 2017 sætter Danske Bank gang i en intern undersøgelse.

* Banken får hård kritik for sin håndtering af sagen både af Finanstilsynet i Estland og Danmark og fra en stribe politikere, heriblandt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

* I maj 2018 udtaler Finanstilsynet hård kritik af Danske Banks ledelse og pålægger banken at sætte 5 mia. kr. til side.

* I april 2018 stopper Lars Mørch, der er medlem af direktionen med ansvar for den estiske afdeling, som en konsekvens af sagen.

* I juli 2018 skriver Berlingske, at omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling kan være mindst 53 mia. kr. - mere end dobbelt så meget som hidtil antaget.

* Senere i juli oplyser Danske Bank, at den brutto har tjent 1,5 mia. kr. på ikke-estiske kunder. Danske Bank uddyber ikke, hvor stor en del af de penge der kommer fra kriminelle kunder.

* I august 2018 indleder Bagmandspolitiet en strafferetlig efterforskning af Danske Bank.

* I september 2018 skriver Financial Times, at cirka 192 mia. kr. fra russere har passeret gennem Danske Banks estiske filial i 2013. Det fremgår ikke, om alle pengene er mistænkt for at relatere sig til hvidvask.

* 7. september 2018 skriver Wall Street Journal, at der samlet bliver undersøgt transaktioner på knap 1000 mia. kr. i Danske Banks hvidvasksag. Avisen henviser til anonyme kilder.

* 10. september 2018 annoncerer Danske Bank, at den forventer at offentliggøre resultater fra den interne undersøgelse onsdag 19. september.

* 14. september 2018 skriver Wall Street Journal, at de amerikanske myndigheder har indledt en undersøgelse af Danske Bank i sagen om hvidvask.

Kilder: Berlingske, Jyllands-Posten, Børsen og Ritzau.

/ritzau/FINANS

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
11 nov
DANSKE
Jeg vil gerne opfordrer jer til at kikke på 6212 indlæg omkring Danske Bank - min oplevelse er at ha..
47
11 nov
DANSKE
Det er muligt du syntes det - 6212 er langt langt over stregen......👎
18
11 nov
DANSKE
Giver dig helt ret 6212 er meget trættende at læse Og jeg forstår ikke hans indlæg ikke bliver slet..
17
10 nov
DANSKE
Injurier at skrive: Andre kriminelle grupperinger. Banken er ikke kriminel, du agerer amoralsk ved a..
14
11 nov
DANSKE
Det er sgu da dig der er over stregen. I er alle bare sure fordi Borgen og Co har kostet jer lidt pe..
13
10 nov
DANSKE
Når jeg er allermest træt af alt den træden rundt i en evt. russisk hundelort lagt i et baltisk land..
13
07 nov
DANSKE
Du må kalde Danske Bank hvad du vil, din mening har ikke nogen betydning i den retning. Hvis du ikke..
12
07 nov
DANSKE
Flot stigning til Danmarks dejligste Bank 🙌👍😎
11
09 nov
DANSKE
Du er virkelig ikke sjov... Til gengæld er du meget trættende med dine Danske Bank indlæg
9
12 nov
DANSKE
Det har intet med at tabe penge at gøre, min tab er meget meget begrænset på Danske Bank, hvis de st..
8

Schouw/CEO: Arbejder på at imødegå effekten af højere råvarepriser

12-11-2018 15:37:16
Stigende råvarepriser og hård konkurrence har givet indtjeningsmæssig modvind for industrikonglomeratet Schouw & Co. i tredje kvartal, men udviklingen har ifølge selskabets direktør, Jens Bjerg Sørensen, dog været som ventet. Den kommende tid er fokus særligt rettet mod at optimere og effektivisere, efter at selskabet tidligere har gennemført store kapacitetsinvesteringer. - Tredje kvartal er gået..

William Demant fjerner variant af i øret-apparat - citat - NY

12-11-2018 13:59:53
William Demant Holding kan ikke længere tilbyde en variant af selskabets nye ITE-produkter (in the ear, red.) af Oticon Opn, der har både telespole og trådløs 2,4 GHz-teknologi.Kunderne skal nu vælge mellem en ITE-udgave med telespole eller 2,4 GHz-teknologi.Det skriver branchemediet Medwatch.Produktet blev ellers først lanceret for nylig og blev sammen med en stribe andre nye produkter præsentere..

NKT vinder ordre til en værdi af næsten 150 mio. kr.

12-11-2018 09:35:50
Den danske kabelproducent NKT skal udskifte højspændingsforbindelsen mellem Danmark og Sverige.Det bekræfter NKT i en meddelelse mandag morgen, hvor det også fremgår, at ordrens værdi i standard metalpriser lyder på 20 mio. euro, svarende til næsten 150 mio. danske kr.Ordren er vundet i et konsortium med Boskalis, der tidligere gik under navnet VBMS. Den indebærer projektering, produktion og insta..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Danske Bank/Kepler: Anbefaling og kursmål trækkes hver sin vej
2
Aktier/tendens: Pilen peger opad for børsdagen
3
NKT vinder ordre til en værdi af næsten 150 mio. kr.
4
Aktier: Sydbank og Rockwool kan erstatte Nordea og Bavarian i C25
5
Mandagens aktier: Simcorp blev straffet i generelt nervøst marked

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 142,95 -0,8% Fald i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 142,95 -0,8% Fald i aktiekurs

Køb- og salgssignaler

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
13. november 2018 01:23:34
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20181109.5 - EUROWEB4 - 2018-11-13 01:23:34 - 2018-11-13 01:23:34 - 1 - Website: OKAY