09 nov: NKT-aktien trækkes ned af melding fra Nexans
09 nov: Vestas/BofAML: Sænker anbefaling og foretrækker Siemens Gamesa
09-11-2018 09:51:56

Jyske/tilsyn: Giver påbud for at sikre kontrollen med kunder - NY2

Lars Sundsh¿j
Relateret indhold
11:11 - 
Danmark presser på for hurtigt at styrke EU's hvidvaskr..
21 jan - 
Aktier/middag: Analyseændring presser Pandora i let pos..
21 jan - 
ABG: Skift Sydbank ud med Jyske Bank
Relateret debat
17:11 - 
øhh ... det er stadig to forskellige selskaber, så det ..
17:08 - 
Det ligner en reduktion af deres short, hvilket lyder s..
21 jan - 
Vi er enige alpe, men der ligger altså et fint brud på ..

Finanstilsynets kontrolbesøg i Jyske Bank for et år siden kaster en række påbud af sig til banken, selv om tilsynet konstaterer, at Jyske Bank allerede har brugt betydelige ressourcer på at styrke sine foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

Det fremgår af tilsynets redegørelse.

- Banken får påbud om at revidere sin risikovurdering og sin hvidvaskpolitik. Finanstilsynet konstaterer, at bankens risikovurdering og hvidvaskpolitik ikke i tilstrækkelig grad sætter rammerne for bankens risikoappetit på området eller for bankens risikobegrænsende foranstaltninger, skriver Finanstilsynet i redegørelse.

Tilsynet vurderer overordnet, at bankens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj.

Bankdirektør i Jyske Bank Peter Schleidt siger om inspektionen og påbuddene, at det har den allerhøjeste bevågenhed overalt i organisationen at undgå, at Jyske Bank misbruges til hvidvask.

- Banken anvender cirka 200 årsværk til forebyggelse og kontrol af hvidvask, og i 2018 forventer banken at foretage cirka 3000 underretninger om mistanke om hvidvask til Hvidvasksekretariatet, siger Peter Schleidt i en pressemeddelelse.

Jyske Bank får ligeledes et påbud om at sikre, at der er "tilstrækkelig uafhængighed mellem den hvidvaskansvarlige og compliancefunktionen."

- Finanstilsynet konstaterede, at den hvidvaskansvarlige organisatorisk refererer til chefen for bankens compliancefunktion, fremgår det af tilsynsrapporten.

Banken får også påbud om at sikre, at der er tilstrækkelige kontroller i forhold til datterselskabet i Gibraltar og i filialen i Hamborg. Derudover skal Jyske Bank sikre, at der gennemføres "tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser."

Også forretningsgangen og systemer skal sikre, at banken fremover indhenter de informationer, den har brug for om en forretningsforbindelse.

Finanstilsynet skriver, at en stikprøvekontrol viste, at Jyske Bank ikke altid indhenter tilstrækkelig information om kunderne, inden et kundeforhold etableres.

Og slutteligt får Jyske Bank et påbud om at sikre, at overvågningen af elektroniske transaktioner tager oplysninger om kundeforholdets formål og beskaffenhed med.

- Banken har siden inspektionen arbejdet videre med at forbedre bankens foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, og flere af de forhold, der rejses i redegørelsen, er nu løst, siger bankdirektør Peter Schleidt.

/ritzau/FINANS

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
16 jan
JYSK
Skatteøen har udtjent sit formål og sælges, måske til overpris som andre banker, med rette potential..
4
17 jan
JYSK
  The main future capital trigger in Jyske Bank in our view however is still a potential BICRA upgra..
2
16 jan
JYSK
Folk glemmer hurtigere end man husker, særligt med tiden ;)     q.e.d (d for demens)   Gibraltar vil..
2
17 jan
JYSK
Optimisten82: Nåhh, er de det!! Nu er Jyske Bank ikke en lille bank og dermed likvid at kommer ind/u..
1
17 jan
JYSK
Generelt er bankernes k/i værdier meget lave. Se lidt på de mindre banker.
1
17 jan
JYSK
Sidst de havde et stort tilbagekøb, faldt aktien fra 340 til 280. Så ikke den store positive effekt..
1
17 jan
JYSK
På denne korte ændring    https://invst.ly/9t2f1  
1
17 jan
JYSK
Mon ikke 247 er et OK PasPå område at lægge et PP ind på, nu da en kort MA200, MA50 er testet og EMA..
1
16 jan
JYSK
Man kunne måske lave en beregning ift. hvad SPAR NORD byder for DAB kunderne, hvis man har antallet ..
1
16 jan
JYSK
Det er antallet af kunder, der giver et praj om prisen, for køber. Jeg har tidligere set tal på mell..
1

Fondsbørsmeddelelser

Danmark presser på for hurtigt at styrke EU's hvidvaskregler

22-01-2019 11:11:37
Det er positivt, at det rumænske EU-formandskab arbejder på at fremskynde nye og klarere regler mod hvidvask. Det mener finansminister Kristian Jensen (V).Han håber på, at der kan samle sig et flertal bag initiativet.- De skandaler, der har været rundtom i Europa, understreger behovet for at få strammere regler, siger Kristian Jensen på vej ind til et møde i Bruxelles med sine europæiske kolleger,..

Tryg/CEO: Vi er meget optimistiske for 2019

22-01-2019 08:15:07
Trygs administrerende direktør, Morten Hübbe, ser optimistisk på udviklingen for selskabet i 2019, efter at forsikringskoncernen afsluttede det forgangne år med et rekord højt antal kunder, og samtidig kan glæde sig over stigende kundeloyalitet og kundetilfredshed. Endvidere kommer tilkøbte Alka i 2019 til at indgå i resultaterne for hele året, og der ventes også en positiv effekt for prisforhøjel..

DSV/Jefferies: Panalpina-bud er svært at slå for rivaler

21-01-2019 10:20:13
Det tilbud, som DSV har lagt på den schweiziske konkurrent Panalpina, bliver svært at slå. Det mener i hvert fald analytikerne hos Jefferies.Ifølge analytiker David Kerstens er et modbud fra konkurrenten Kuehne+Nagel "mindre sandsynligt". Derfor bliver det svært at få en højere pris for selskabet, end DSV's tilbud repræsenterer.- (Kuehne+Nagel) vil kræve højere synergier - på mindst 250 mio. schwe..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Genmabs kræfthåb skuffer markedet
2
Danske Bank sagsøges: Kan blive en af de største erstatningssager
3
Genmab/Jefferies: Maia-studie endnu vigtigere efter skuffende salgstal
4
Mølleopsætninger i Kina steg: Tre leverandører dominerede igen
5
Svensk bank mindre optimistisk om Novo Nordisk

Relaterede aktiekurser

Jyske Bank A/S 249.60 0,0% Fald i aktiekurs

Køb- og salgssignaler

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. januar 2019 18:40:35
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: ReleaseBuild_20190121.1 - EUROWEB5 - 2019-01-22 18:40:35 - 2019-01-22 18:40:35 - 1 - Website: OKAY