28 nov: Finanskalender 2019
29 nov: Fastsættelse af rentetrigger
28-11-2018 10:37:58

Danske Bank preliminarily charged by SØIK with violating the Danish Anti-Money Laundering Act in the case relating to the Estonian branch

Relateret indhold
14 dec - 
Danske Bank: Hvidvask-afdækning er med i kampen om Cavl..
12 dec - 
Danmark: Stort fald i tilbud på boliglån i november - N..
12 dec - 
Danmark: Stort fald i tilbud på boliglån i november
Relateret debat
13:50 - 
du skal bede Nordea sørge for at dine aktier bli..
12:08 - 
Præcis, det var nemmere dengang vi fik det hele pr brev..
12:04 - 
Du kan normalt tilmelde dig på  selskabernes..

 

Company Announcement

 

 

 

Company Announcement No. 62/2018

 

 

 

 

 

 

Holmens Kanal 2 – 12

DK-1092 København K

Tel. +45 45 14 14 00

 

 

28 November 2018

Danske Bank preliminarily charged by SØIK with violating the Danish Anti-Money Laundering Act in the case relating to the Estonian branch

Danske Bank A/S has today been preliminarily charged by the Danish State Prosecutor for Serious Economic and International Crime (SØIK) with violating the Danish Anti-Money Laundering Act on four counts all relating to Danske Bank’s Estonian branch in the period from 1 February 2007 to the end of January 2016. The preliminary charge is the result of an investigation initiated by SØIK in August this year.

The preliminary charge is attached.

“We did expect to be preliminarily charged by SØIK in continuation of the findings and conclusions of the investigations we presented in September this year,” says acting CEO Jesper Nielsen. “It is in our interest that the case is fully investigated, and we will, of course, cooperate with SØIK and make ourselves and the knowledge we have available in relation to the ongoing investigation. In recent years, we have taken a number of initiatives, and the situation is now quite different from what it was at the time of the suspicious activities in Estonia. We will continue to give high priority to this area.

Danske Bank cooperates with the authorities and has no further comments as long as the investigation is ongoing.

The case relates to the non-resident portfolio at Danske Bank’s Estonian branch in the period from 2007 to 2016. The portfolio was closed down in 2015 with the last accounts closing in early 2016. The case is described in the Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian branch, prepared by the law firm, Bruun & Hjejle, and published on 19 September 2018. The report as well as a description of Danske Bank’s efforts to combat financial crime, including money laundering, are available on danskebank.com.

Danske Bank

Contact: Group Press Officer, Kenni Leth, tel. +45 45 14 14 00

    

 

Attachments

logo.jpg

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
13 dec
DANSKE
CBS undersøgte muligheden for at droppe Danske Bank helt: Vi skal fare med lempe Kilde: https://fina..
16
10 dec
DANSKE
Mongolen er en 6212 wannabe, men han når ham ikke til sokkeholderne ☺
5
13 dec
DANSKE
ALMB er jo Danmarksmester i afskrivninger på dårlige udlån så den nye udlånsbog rummes vel på en A4 ..
4
10 dec
DANSKE
Jeg ved ikke, hvor lang tid du har læst med herinde, men 6212 har i mange år kørt hetz mod Danske Ba..
4
11 dec
DANSKE
Du har også været på Nationen!... Altid rart at vide hvilket debatniveau man skal indtræde på til de..
3
10 dec
DANSKE
det var så ikke løgn han skrev vel man kan også være en del af lortet og springe  fra når man syntes..
3
10 dec
DANSKE
Nu er det ikke fordi jeg orker og debatere Danske bank med dig, men Deutche bank har tusindvis af re..
3
10 dec
DANSKE
Personligt så jeg helst stein bagger. Vil passe perfekt i den fine bank
3
11:42
DANSKE
I Nordea skal du sætte et flueben i navnenotering når du opretter ordren.
2
13 dec
DANSKE
-og hvad har det med Danske Bank at gøre ?   det drejer sig om lokalbankerne- og deres ( kendte) kun..
2

Mærsk tilbage helt tæt på toppen i magtbarometer for shippingbranchen

14-12-2018 16:14:31
Mærsks indflydelse i den internationale skibsfart er igen på vej op igen, hvis vurderingerne fra shippingavisen Lloyd's List står til troende.Robert Uggla, chef for Mærsk-familiens holdingselskab, og Søren Skou, administrerende direktør i A.P. Møller-Mærsk, deler nemlig andenpladsen over de 100 mest indflydelsesrige personer i shipping. Det viser avisens årlige opgørelse over magten i branchen.Sid..

Maersk Drilling dropper månedsopdateringer

14-12-2018 13:43:12
Det bliver ikke længere muligt at få et månedligt indblik i Maersk Drillings flåde.Rigselskabet, der er ejet af A.P. Møller-Mærsk, men efter planen skal børsnoteres som selvstændigt selskab i 2019, dropper den månedlige statusrapport for flåden af borerigge og -skibe. Det oplyser Maersk Drilling til Ritzau Finans.Den månedlige PDF-rapport har ellers været fast praksis i selskabet i mere end syv år..

Sydbank stopper aktietilbagekøbsprogram - NY

14-12-2018 10:52:32
Sydbank stopper sit aktietilbagekøbsprogram, efter at banken med en andel af egne aktier på 9,85 pct. nu er kommet tæt på de 10 pct., som bestyrelsen havde bemyndigelse til at opkøbe af bankens aktiekapital.Programmet blev offentliggjort i februar 2018 på 500 mio. kr., men blev i juni forhøjet til 1250 mio. kr. med planlagt afslutning senest 31. januar 2019. Helt så mange penge nåede banken imidle..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 138,05 -0,7% Fald i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 138,05 -0,7% Fald i aktiekurs

Køb- og salgssignaler

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
16. december 2018 16:20:41
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20181207.1 - EUROWEB4 - 2018-12-16 16:20:41 - 2018-12-16 16:20:41 - 1 - Website: OKAY