28 nov: Finanskalender 2019
29 nov: Fastsættelse af rentetrigger
28-11-2018 10:37:58

Danske Bank preliminarily charged by SØIK with violating the Danish Anti-Money Laundering Act in the case relating to the Estonian branch

 

Company Announcement

 

 

 

Company Announcement No. 62/2018

 

 

 

 

 

 

Holmens Kanal 2 – 12

DK-1092 København K

Tel. +45 45 14 14 00

 

 

28 November 2018

Danske Bank preliminarily charged by SØIK with violating the Danish Anti-Money Laundering Act in the case relating to the Estonian branch

Danske Bank A/S has today been preliminarily charged by the Danish State Prosecutor for Serious Economic and International Crime (SØIK) with violating the Danish Anti-Money Laundering Act on four counts all relating to Danske Bank’s Estonian branch in the period from 1 February 2007 to the end of January 2016. The preliminary charge is the result of an investigation initiated by SØIK in August this year.

The preliminary charge is attached.

“We did expect to be preliminarily charged by SØIK in continuation of the findings and conclusions of the investigations we presented in September this year,” says acting CEO Jesper Nielsen. “It is in our interest that the case is fully investigated, and we will, of course, cooperate with SØIK and make ourselves and the knowledge we have available in relation to the ongoing investigation. In recent years, we have taken a number of initiatives, and the situation is now quite different from what it was at the time of the suspicious activities in Estonia. We will continue to give high priority to this area.

Danske Bank cooperates with the authorities and has no further comments as long as the investigation is ongoing.

The case relates to the non-resident portfolio at Danske Bank’s Estonian branch in the period from 2007 to 2016. The portfolio was closed down in 2015 with the last accounts closing in early 2016. The case is described in the Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian branch, prepared by the law firm, Bruun & Hjejle, and published on 19 September 2018. The report as well as a description of Danske Bank’s efforts to combat financial crime, including money laundering, are available on danskebank.com.

Danske Bank

Contact: Group Press Officer, Kenni Leth, tel. +45 45 14 14 00

    

 

Attachments

logo.jpg

Relateret indhold
15 feb - 
Grønt C25 – Bankerne til tops – DSV op på Panalpina-nyt
15 feb - 
Danske Bank vælger advokater til sag i USA
11 feb - 
Mandagens aktier: Vestas til tops og glædeligt gensyn m..
Relateret debat
13:32 - 
nu er det bare sådan, at der ikke er nogen der ka..
11:11 - 
Tråd 412306
10:40 - 
jeg synes det er mærkeligt den kun er shortet 0,0..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
12 feb
DANSKE
Jeg vil gerne være åben for kritiske (negative) udsagn om Danske Bank, men jeg har det efterhånden l..
14
11 feb
DANSKE
Nervoesitet som Danske Bank aktionaer er nok noget man maa laere at leve med de naeste par aar. Nu e..
11
12 feb
DANSKE
Havde vi ikke haft Danske Bank havde der jo heller ikke været nogen hvidvask.   Ledelsen kan ikke bo..
7
12 feb
DANSKE
Giga: Jeg giver dig ret. De artikler som er skrevet om emnet virker noget tynde. Ja i nogle tilfaeld..
7
13 feb
DANSKE
Danske Bank 2019 er meget anderledes end Danske Bank 2014.   Alle direktører med ansvar for Estlands..
6
11 feb
DANSKE
Ved ikke hvor du har det fra at jeg specielt skulle være ude på at genere dig, men jeg så da gerne a..
6
11 feb
DANSKE
At indgå forlig, når man hårdnakket mener at man er uskyldige, er vel at sidestille med "beskyttelse..
6
12 feb
DANSKE
rr....med forlov. Du agerer sku da helt forrykt efterhånden. Hvad har Alm. B fra 2010 at gøre med Da..
5
11 feb
DANSKE
Det er ingen sag, at få advokater til at stille krav, det er deres arbejde. Noget andet er om de får..
5
15 feb
DANSKE
jeg har ingen DB aktier endnu - men igen - jeg gjorde en stor fejl, da jeg beholdte mine novo aktier..
4

Finansklummen: 1,5 pct.-lånet er åbnet, men pas på faldgruberne

16-02-2019 07:00:00
Af Martin Riedel, indehaver, RealkreditkonsulentenSiden januar har boligejere haft mulighed for at optage et 30-årigt obligationslån til blot 1,5 pct. i rente, og forleden lancerede flere realkreditinstitutter desuden en afdragsfri variant. Spørgsmålet er bare, om 1,5 pct.-lånene overhovedet er attraktive her og nu.Når man som låntager skal optage et obligationslån, er det lidt som at tilmelde sig..

Fingerprint i vildt kurs-comeback

Relaterede nyheder
15-02-2019 11:24:18
Efter at have været nede med hele 11,30 pct. tidligere i dagens handel, handles Fingerprint Cards-aktien netop nu i et plus på 2,67 pct.Dette kommer efter selskabet fremlagde regnskab tidligere i dag.Selskabet præsenterede et driftsunderskud på 25,5 mio. svenske kroner i fjerde kvartal.Opdateres...

Lars Christensens Verden - Episode 7: Teknisk analyse - kaffegrums eller videnskab?

Relaterede nyheder
15-02-2019 06:45:00
I ”Lars Christensens Verden” går økonom og chefredaktør for Euroinvestor Lars Christensen bag om markedet i samtaler med professionelle markedsaktører, kommentatorer og økonomiske og finansielle forskere. Det handler om, hvad det i virkeligheden er, der driver de finansielle markeder. Det er ikke investeringsråd, men mottoet er, at den, der ved mest, tjener mest. Det leveres alt sammen med humor o..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Finansklummen: 1,5 pct.-lånet er åbnet, men pas på faldgruberne

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 124,40 1,6% Stigning i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 124,40 1,6% Stigning i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
16. februar 2019 22:42:02
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: ReleaseBuild_20190215.1 - EUROWEB2 - 2019-02-16 22:42:02 - 2019-02-16 22:42:02 - 1 - Website: OKAY