28 nov: Finanskalender 2019
29 nov: Fastsættelse af rentetrigger
28-11-2018 10:37:58

Danske Bank preliminarily charged by SØIK with violating the Danish Anti-Money Laundering Act in the case relating to the Estonian branch

 

Company Announcement

 

 

 

Company Announcement No. 62/2018

 

 

 

 

 

 

Holmens Kanal 2 – 12

DK-1092 København K

Tel. +45 45 14 14 00

 

 

28 November 2018

Danske Bank preliminarily charged by SØIK with violating the Danish Anti-Money Laundering Act in the case relating to the Estonian branch

Danske Bank A/S has today been preliminarily charged by the Danish State Prosecutor for Serious Economic and International Crime (SØIK) with violating the Danish Anti-Money Laundering Act on four counts all relating to Danske Bank’s Estonian branch in the period from 1 February 2007 to the end of January 2016. The preliminary charge is the result of an investigation initiated by SØIK in August this year.

The preliminary charge is attached.

“We did expect to be preliminarily charged by SØIK in continuation of the findings and conclusions of the investigations we presented in September this year,” says acting CEO Jesper Nielsen. “It is in our interest that the case is fully investigated, and we will, of course, cooperate with SØIK and make ourselves and the knowledge we have available in relation to the ongoing investigation. In recent years, we have taken a number of initiatives, and the situation is now quite different from what it was at the time of the suspicious activities in Estonia. We will continue to give high priority to this area.

Danske Bank cooperates with the authorities and has no further comments as long as the investigation is ongoing.

The case relates to the non-resident portfolio at Danske Bank’s Estonian branch in the period from 2007 to 2016. The portfolio was closed down in 2015 with the last accounts closing in early 2016. The case is described in the Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian branch, prepared by the law firm, Bruun & Hjejle, and published on 19 September 2018. The report as well as a description of Danske Bank’s efforts to combat financial crime, including money laundering, are available on danskebank.com.

Danske Bank

Contact: Group Press Officer, Kenni Leth, tel. +45 45 14 14 00

    

 

Attachments

logo.jpg

Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
18 apr
I:SP500
  Hejsa.   Lige lidt læsestof til påsken.   Langsigtet konjunktur:   Overraskende stigning i de le..
41
18 apr
 
Jeg har modtaget flg. fra Delfin : "Nå, så er jeg blokeret på EI. Hvorfor ved jeg ikke. Jeg har ikke..
30
17 apr
VELO
  Den eneste TA-ekspert var for mig alpehue, og nogle ganske få andre. Langt de fleste, som udtaler ..
27
15 apr
VELO
Solen skinner++Envarsus viser vejen med endnu engang rigtig gode data. https://www.ncbi.nlm.nih.gov..
23
13 apr
TEVA
TheNote: Stigendende priser: Hvis man kigge på Walmarts seneste regnskab kan man se at deres omsætni..
22
17 apr
 
EI hvorfor har I slettet mit indlæg 414414 og hele debatten om hvad en moderater bør blande sig i ? ..
21
13 apr
NOVO-B
TheNote. Jeg er imponeret over din seriøsitet som trådstarter - men dybt overrasket over din reaktio..
15
17 apr
TEVA
Den er også svær lige nu fordi mange korte og lange signaler krydser ind over hinanden lige nu. Men ..
11
15 apr
VWS
Vestas i 600.. 😊 Det er en stor dag... Tillykke til de tålmodige og trofaste aktionærer.. Endelig ..
11
18 apr
 
Hej CasHolm   da du har en alder af 12 år syntes jeg at det er vigtigt at du gøre op med dig selv om..
10

Episode 15 - Lars Seier Christensen ser FC Porto som model for FCK

11-04-2019 15:15:13
I denne episode er finansmanden Lars Seier Christensen gæst i studiet hos Euroinvestors Lars Christensen til en snak om investeringer i sports- og fritidsindustrien med afsæt i Lars Seier Christensens nylige investering i Parken Sport & Entertainment - virksomheden bag fodboldklubben FC København.I samtalen fremhæver Lars Seier Christensen blandt andet den portugisiske fodklub FC Porto som en mode..

Aktier/tendens: Panalpina-tal kan give DSV-fokus i rolig handelsstart

17-04-2019 07:48:02
DSV kan komme i fokus onsdag, efter at schweiziske Panalpina, som den danske transportgigant er ved at overtage, fra morgenstunden har præsenteret regnskabstal, der var bedre end ventet blandt analytikerne.I årets første kvartal nåede Panalpina en omsætning på 1,49 mia. schweizerfranc, svarende til 9,8 mia. kr., hvor der blandt analytikere adspurgt af Bloomberg News var ventet en omsætning på 1,45..

Genmab-partner leverer bedre end ventet: Darzalex skuffer lidt

16-04-2019 12:58:48
Den amerikanske medicinalvirksomhed Johnson & Johnson, der samarbejder med danske Genmab omkring salg af kræftmidlet Darzalex, har leveret et bedre end ventet regnskab for første kvartal.Til gengæld ser det globale salg af Darzalex ud til at skuffe, da det i første kvartal endte på 629 mio. dollar. Til sammenligning havde Sydbanks senioranalytiker Søren Løntoft Hansen ventet et globalt salg på 660..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
20. april 2019 04:33:34
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190410.2 - EUROWEB6 - 2019-04-20 04:33:34 - 2019-04-20 04:33:34 - 1 - Website: OKAY