28 nov: Finanskalender 2019
29 nov: Fastsættelse af rentetrigger
28-11-2018 10:37:58

Danske Bank sigtet af SØIK for overtrædelse af hvidvaskloven i sagen vedrørende bankens estiske filial

 

Selskabsmeddelelse

 

 

 

Meddelelse nr. 62/2018

 

 

 

 

 

  

Holmens Kanal 2 – 12

DK-1092 København K

Tel. +45 45 14 14 00

 

 

28. november 2018

Danske Bank sigtet af SØIK for overtrædelse af hvidvaskloven

i sagen vedrørende bankens estiske filial

Danske Bank A/S har i dag fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget sigtelse for overtrædelse af hvidvaskloven i relation til fire forhold, der alle vedrører bankens estiske filials virksomhed i perioden 1. februar 2007 til ultimo januar 2016. Sigtelsen kommer i forlængelse af, at SØIK i august i år gik ind i sagen.

Sigtelsen er vedhæftet.

”Vi havde forventet, at SØIK ville rejse sigtelse i forlængelse af konklusionerne på de undersøgelser, vi præsenterede i september i år. Det er kun i vores interesse, at sagen bliver undersøgt til bunds, og vi vil naturligvis samarbejde og stille os og den viden, vi har, til rådighed for den videre efterforskning. Gennem de senere år har vi taget en række initiativer og bragt banken et andet sted hen, end da de mistænkelige aktiviteter i Estland fandt sted, og det er et arbejde, der er højt prioriteret også fremadrettet

”, siger fungerende administrerende direktør Jesper Nielsen.

Danske Bank samarbejder med myndighederne og ønsker ikke at kommentere efterforskningen yderligere, mens den foregår.

Sagen vedrører forhold relateret til non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial i perioden 2007-2016. Porteføljen blev lukket i 2015 – de sidste konti dog i begyndelsen af 2016. Forholdene er nærmere beskrevet i advokatfirmaet Bruun & Hjejles ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” fra 19. september 2018. Rapporten er tilgængelig på danskebank.com, hvor Danske Banks indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, også er beskrevet.

Med venlig hilsen

Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

     

 

Vedhæftede filer

Primary Logo

Relateret indhold
15 feb - 
Grønt C25 – Bankerne til tops – DSV op på Panalpina-nyt
15 feb - 
Danske Bank vælger advokater til sag i USA
11 feb - 
Mandagens aktier: Vestas til tops og glædeligt gensyn m..
Relateret debat
09:15 - 
:)
09:08 - 
Tak for et godt svar....
09:07 - 
Danske Bank er blevet udnyttet af russiske forbrydere m..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
12 feb
DANSKE
Jeg vil gerne være åben for kritiske (negative) udsagn om Danske Bank, men jeg har det efterhånden l..
14
12 feb
DANSKE
Havde vi ikke haft Danske Bank havde der jo heller ikke været nogen hvidvask.   Ledelsen kan ikke bo..
7
12 feb
DANSKE
Giga: Jeg giver dig ret. De artikler som er skrevet om emnet virker noget tynde. Ja i nogle tilfaeld..
7
13 feb
DANSKE
Danske Bank 2019 er meget anderledes end Danske Bank 2014.   Alle direktører med ansvar for Estlands..
6
11 feb
DANSKE
Ved ikke hvor du har det fra at jeg specielt skulle være ude på at genere dig, men jeg så da gerne a..
6
11 feb
DANSKE
At indgå forlig, når man hårdnakket mener at man er uskyldige, er vel at sidestille med "beskyttelse..
6
09:07
DANSKE
Danske Bank er blevet udnyttet af russiske forbrydere muligvis sammensvorne med nogle ansatte i den ..
5
12 feb
DANSKE
rr....med forlov. Du agerer sku da helt forrykt efterhånden. Hvad har Alm. B fra 2010 at gøre med Da..
5
11 feb
DANSKE
Det er ingen sag, at få advokater til at stille krav, det er deres arbejde. Noget andet er om de får..
5
17 feb
DANSKE
Der gås stille med dørene for tiden. Ingen ved noget. Hvad vil Danske Bank blive sigtet for i USA. S..
4

Lone Fønss Schrøder i spidsen for Lars Seiers nye blockchainplatform

18-02-2019 09:00:03
Lone Fønss Schrøder, der sidder i bestyrelsen i Volvo og Ikea, skal være topchef hos blockchainplatformen ConcordiumDet skriver Børsen.Saxo Bank-milliardæren Lars Serier Christensen har hentet Lone Føns Schrøder ind som administrerende direktør i sin nye satsning på en blockchainplatform, som både myndigheder og banker tør bruge.- Jeg tror, at det bare er et spørgsmål om tid, før myndighederne går..

Ugens regnskaber og nøgletal – Tysk BNP, Genmab, Walmart, Mærsk, ECB

Relaterede nyheder
18-02-2019 08:57:35
 Mens sidste uge bød på regnskaber fra Teva og Fingerprint, redukt af short-positioner og opkøb hos Mærsk, er det nu blevet tid til at kigge på, hvad denne uge har at byde på.Mandag d. 18. februarVi starter blødt ud med et amerikansk marked, der er lukket pga. helligdagen ‘Presidents day’. Også i Danmark forventes det at blive en stille dag, da ingen selskaber fremlægger regnskaber. Tirsdag d. 19...

Lars Christensens Verden - Episode 7: Teknisk analyse - kaffegrums eller videnskab?

Relaterede nyheder
15-02-2019 06:45:00
I ”Lars Christensens Verden” går økonom og chefredaktør for Euroinvestor Lars Christensen bag om markedet i samtaler med professionelle markedsaktører, kommentatorer og økonomiske og finansielle forskere. Det handler om, hvad det i virkeligheden er, der driver de finansielle markeder. Det er ikke investeringsråd, men mottoet er, at den, der ved mest, tjener mest. Det leveres alt sammen med humor o..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Aktier/tendens: Positivt handelsnyt løfter markeder
2
Stigende DSV-kurs udvander nyt Panalpina-bud
3
Nasdaq er ude af bjørnens kløer
4
Ugens regnskaber og nøgletal – Tysk BNP, Genmab, Walmart, Mærsk, ECB
5
Nordea: Bestyrelsemedlem køber 6000 aktier

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 126,90 2,0% Stigning i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 124,40 0,0% Aktiekurs uændret

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
18. februar 2019 09:35:55
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: ReleaseBuild_20190215.1 - EUROWEB2 - 2019-02-18 09:35:55 - 2019-02-18 09:35:55 - 1 - Website: OKAY