28 nov: Finanskalender 2019
29 nov: Fastsættelse af rentetrigger
28-11-2018 10:37:58

Danske Bank sigtet af SØIK for overtrædelse af hvidvaskloven i sagen vedrørende bankens estiske filial

 

Selskabsmeddelelse

 

 

 

Meddelelse nr. 62/2018

 

 

 

 

 

  

Holmens Kanal 2 – 12

DK-1092 København K

Tel. +45 45 14 14 00

 

 

28. november 2018

Danske Bank sigtet af SØIK for overtrædelse af hvidvaskloven

i sagen vedrørende bankens estiske filial

Danske Bank A/S har i dag fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget sigtelse for overtrædelse af hvidvaskloven i relation til fire forhold, der alle vedrører bankens estiske filials virksomhed i perioden 1. februar 2007 til ultimo januar 2016. Sigtelsen kommer i forlængelse af, at SØIK i august i år gik ind i sagen.

Sigtelsen er vedhæftet.

”Vi havde forventet, at SØIK ville rejse sigtelse i forlængelse af konklusionerne på de undersøgelser, vi præsenterede i september i år. Det er kun i vores interesse, at sagen bliver undersøgt til bunds, og vi vil naturligvis samarbejde og stille os og den viden, vi har, til rådighed for den videre efterforskning. Gennem de senere år har vi taget en række initiativer og bragt banken et andet sted hen, end da de mistænkelige aktiviteter i Estland fandt sted, og det er et arbejde, der er højt prioriteret også fremadrettet

”, siger fungerende administrerende direktør Jesper Nielsen.

Danske Bank samarbejder med myndighederne og ønsker ikke at kommentere efterforskningen yderligere, mens den foregår.

Sagen vedrører forhold relateret til non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial i perioden 2007-2016. Porteføljen blev lukket i 2015 – de sidste konti dog i begyndelsen af 2016. Forholdene er nærmere beskrevet i advokatfirmaet Bruun & Hjejles ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” fra 19. september 2018. Rapporten er tilgængelig på danskebank.com, hvor Danske Banks indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, også er beskrevet.

Med venlig hilsen

Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

     

 

Vedhæftede filer

Primary Logo

Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
15 maj
DANSKE
Meget interessant refleksion skrevet af Maui. Det kan vores medier godt lære lidt af. Det der kommer..
25
18 maj
OMXC25
Et stort flertal af klimaforskerne mener klimaændringerne er menneskeskabte. Dvs. de uddannede perso..
22
15 maj
PNDORA
I gaar aftes sad jeg og kiggede lidt naermere paa guidance fra Pandora for FY2019, som de meldte ud ..
22
14 maj
E:THIN
Så sidder jeg her og glor på mit depot. Thinfilm falder ekstra meget i øjnene med afkast på minus 96..
20
18 maj
VWS
Ditlev.. Havde store ambitioner, og store armbevægelser .. Ikke alt gik godt.. Men finanskrisen kan..
16
18 maj
OMXC25
Når man begynder at bruge børn som Greta Thunberg for at fremhæve et budskab ringer advarselsklokker..
16
17 maj
VELO
Hej Alle,   Har siddet og kigget på regnskabet, for at finde ud af hvordan 2019 ender. Umiddelbart e..
16
15 maj
DANSKE
Apropos skribent 6212.. Og Danske Bank..Ja så må man lade vedkommende at han/hun fik ret. Han anbefa..
16
14 maj
DANSKE
Sjovt at der ikke er nogen kritik af SKATs manglende kontrolindsats i forbindelse med momssvindlen, ..
16
18 maj
ZEAL
Nedenfor er det samlet udskift af Q1 telefonkonferencen for Zealand Pharma.    Jeg har først trukket..
15

Ugens regnskaber og nøgletal – Tysk BNP, Mærsk-regnskab og amerikansk hussalg

20-05-2019 06:00:00
Mandag d. 20 majMarkedet er lukket i Canada pga. national helligdag Japan01:50 BNP-tal (år/år, 1.kvartal) Tidligere: 1,9 pct. Forventet: -0,2 pct. Tyskland08:00 Producentprisindeks (april) Tidligere: -0,1 pct. Forventet: 0,2 pct. RegnskaberIrland: Ryanair Tirsdag d. 21 majDanmark08:00 Forbrugertillid (maj) Tidligere: 3,7 RegnskaberDanmark: Brøndby IF, Københavns Lufthavne, Brdr. Klee, IntermailSch..

Finanskommentaren: Federal Reserve skal nok redde Trump — også denne gang

Relaterede nyheder
15-05-2019 06:00:00
Af ansvarshavende chefredaktør Lars ChristensenUroen er kommet tilbage på de globale aktiemarkeder, og igen synes det at være frygten for global handelskrig, der har udløst den. Samtidig har stigende geopolitiske bekymringer - særligt i relation til Iran - presset olieprisen op, hvilket yderligere synes at have bidraget til at trykke stemningen på de globale aktiemarkeder.Den stigende bekymring ha..

Finanskommentaren: Har konflikten mellem USA og Iran kurs mod Tanker War 2?

Relaterede nyheder
16-05-2019 07:00:00
Generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, AtlantsammenslutningenIndenfor de seneste dage har der været angreb på fire tankskibe og på olieinstallationer ud for de Forenede Arabiske Emirater ved Hormuz-strædet og ved Saudi Arabien. Samtidig kører rygtestrømmen endog meget heftigt i USA og i sikkerhedspolitiske kredse om et muligt amerikansk angreb på Iran. Et sådant angreb vil have markante følge..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Ugens regnskaber og nøgletal – Tysk BNP, Mærsk-regnskab og amerikansk hussalg
2
USA: Økonomiske nøgletal offentliggjort store bededag
3
Momssvindlere sendte millioner gennem Nordea og Jyske Bank
4
Zealand Pharma/Oddo: Løfter kursmålet til 153 kr. fra 125 kr.
5
Danske: Storbank hæver Danske Bank-anbefaling men sænker Nordeas

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
20. maj 2019 07:05:52
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190514.2 - EUROWEB4 - 2019-05-20 07:05:52 - 2019-05-20 07:05:52 - 1 - Website: OKAY