28 nov: Finanskalender 2019
29 nov: Fastsættelse af rentetrigger
28-11-2018 10:37:58

Danske Bank sigtet af SØIK for overtrædelse af hvidvaskloven i sagen vedrørende bankens estiske filial

Relateret indhold
14 dec - 
Danske Bank: Hvidvask-afdækning er med i kampen om Cavl..
12 dec - 
Danmark: Stort fald i tilbud på boliglån i november - N..
12 dec - 
Danmark: Stort fald i tilbud på boliglån i november
Relateret debat
16:40 - 
men der er stadig forskel på folk.
16:25 - 
Den tid erforbi, hvor noget er gratis i bankerne.
13:50 - 
du skal bede Nordea sørge for at dine aktier bliver nav..

 

Selskabsmeddelelse

 

 

 

Meddelelse nr. 62/2018

 

 

 

 

 

  

Holmens Kanal 2 – 12

DK-1092 København K

Tel. +45 45 14 14 00

 

 

28. november 2018

Danske Bank sigtet af SØIK for overtrædelse af hvidvaskloven

i sagen vedrørende bankens estiske filial

Danske Bank A/S har i dag fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget sigtelse for overtrædelse af hvidvaskloven i relation til fire forhold, der alle vedrører bankens estiske filials virksomhed i perioden 1. februar 2007 til ultimo januar 2016. Sigtelsen kommer i forlængelse af, at SØIK i august i år gik ind i sagen.

Sigtelsen er vedhæftet.

”Vi havde forventet, at SØIK ville rejse sigtelse i forlængelse af konklusionerne på de undersøgelser, vi præsenterede i september i år. Det er kun i vores interesse, at sagen bliver undersøgt til bunds, og vi vil naturligvis samarbejde og stille os og den viden, vi har, til rådighed for den videre efterforskning. Gennem de senere år har vi taget en række initiativer og bragt banken et andet sted hen, end da de mistænkelige aktiviteter i Estland fandt sted, og det er et arbejde, der er højt prioriteret også fremadrettet

”, siger fungerende administrerende direktør Jesper Nielsen.

Danske Bank samarbejder med myndighederne og ønsker ikke at kommentere efterforskningen yderligere, mens den foregår.

Sagen vedrører forhold relateret til non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial i perioden 2007-2016. Porteføljen blev lukket i 2015 – de sidste konti dog i begyndelsen af 2016. Forholdene er nærmere beskrevet i advokatfirmaet Bruun & Hjejles ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” fra 19. september 2018. Rapporten er tilgængelig på danskebank.com, hvor Danske Banks indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, også er beskrevet.

Med venlig hilsen

Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

     

 

Vedhæftede filer

Primary Logo

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
13 dec
DANSKE
CBS undersøgte muligheden for at droppe Danske Bank helt: Vi skal fare med lempe Kilde: https://fina..
16
10 dec
DANSKE
Mongolen er en 6212 wannabe, men han når ham ikke til sokkeholderne ☺
5
13 dec
DANSKE
ALMB er jo Danmarksmester i afskrivninger på dårlige udlån så den nye udlånsbog rummes vel på en A4 ..
4
10 dec
DANSKE
Jeg ved ikke, hvor lang tid du har læst med herinde, men 6212 har i mange år kørt hetz mod Danske Ba..
4
11 dec
DANSKE
Du har også været på Nationen!... Altid rart at vide hvilket debatniveau man skal indtræde på til de..
3
10 dec
DANSKE
det var så ikke løgn han skrev vel man kan også være en del af lortet og springe  fra når man syntes..
3
10 dec
DANSKE
Nu er det ikke fordi jeg orker og debatere Danske bank med dig, men Deutche bank har tusindvis af re..
3
10 dec
DANSKE
Personligt så jeg helst stein bagger. Vil passe perfekt i den fine bank
3
11:42
DANSKE
I Nordea skal du sætte et flueben i navnenotering når du opretter ordren.
2
13 dec
DANSKE
-og hvad har det med Danske Bank at gøre ?   det drejer sig om lokalbankerne- og deres ( kendte) kun..
2

Mærsk tilbage helt tæt på toppen i magtbarometer for shippingbranchen

14-12-2018 16:14:31
Mærsks indflydelse i den internationale skibsfart er igen på vej op igen, hvis vurderingerne fra shippingavisen Lloyd's List står til troende.Robert Uggla, chef for Mærsk-familiens holdingselskab, og Søren Skou, administrerende direktør i A.P. Møller-Mærsk, deler nemlig andenpladsen over de 100 mest indflydelsesrige personer i shipping. Det viser avisens årlige opgørelse over magten i branchen.Sid..

Maersk Drilling dropper månedsopdateringer

14-12-2018 13:43:12
Det bliver ikke længere muligt at få et månedligt indblik i Maersk Drillings flåde.Rigselskabet, der er ejet af A.P. Møller-Mærsk, men efter planen skal børsnoteres som selvstændigt selskab i 2019, dropper den månedlige statusrapport for flåden af borerigge og -skibe. Det oplyser Maersk Drilling til Ritzau Finans.Den månedlige PDF-rapport har ellers været fast praksis i selskabet i mere end syv år..

Sydbank stopper aktietilbagekøbsprogram - NY

14-12-2018 10:52:32
Sydbank stopper sit aktietilbagekøbsprogram, efter at banken med en andel af egne aktier på 9,85 pct. nu er kommet tæt på de 10 pct., som bestyrelsen havde bemyndigelse til at opkøbe af bankens aktiekapital.Programmet blev offentliggjort i februar 2018 på 500 mio. kr., men blev i juni forhøjet til 1250 mio. kr. med planlagt afslutning senest 31. januar 2019. Helt så mange penge nåede banken imidle..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 138,05 -0,7% Fald i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 138,05 -0,7% Fald i aktiekurs

Køb- og salgssignaler

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2018  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
16. december 2018 16:43:38
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20181207.1 - EUROWEB4 - 2018-12-16 16:43:38 - 2018-12-16 16:43:38 - 1 - Website: OKAY