19 dec: Parken: Klar til Lalandia 3 ved Søndervig
19 dec: DK/Jyske Bank: Efter seks års opsving ses begyndende sprækker
19-12-2018 12:34:31

Estland bekræfter ti anholdelser i Danske Bank-sag - NY4

De estiske myndigheder har anholdt ti personer i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling. Det bekræfter landets anklagemyndighed på et pressemøde onsdag.

Anklagemyndigheden oplyser videre, at antallet af anholdte forventes at vokse.

På pressemødet fortalte de estiske myndigheder også lidt om, hvor langt efterforskningen i Danmark er kommet.

Ifølge anklagemyndigheden i Estland har deres danske kolleger indtil videre fundet mistænkelige handler for 25 milliarder euro. Det svarer til lige under 190 milliarder kroner.

Det står ikke klart, hvor stor en andel de danske myndigheder mangler at undersøge.

Ifølge de estiske myndigheder er mindst en af de anholdte mistænkt for at tage imod bestikkelse, ligesom en anden er mistænkt for at hjælpe.

De anholdte er angiveligt tidligere kunderådgivere, der blandt andet var ansat til at forhindre hvidvaskning i Danske Bank.

I forbindelse med anholdelserne er der blevet beslaglagt værdier for en million euro, siger anklagemyndigheden på pressemødet.

Den estiske efterforskning har også trukket tråde til Georgien og Aserbajdsjan. Her skal der være sket forbrydelser for en værdi af omkring 2,2 milliarder kroner.

Berlingske Business begyndte i marts 2017 at afdække flere sager om problemer i Danske Banks estiske filial helt tilbage til 2007.

19. september offentliggjorde banken sin egen undersøgelse af sagen. Op mod 6200 kunder har brugt banken til mistænkelige overførsler.

I sin interne rapport skrev Danske Bank blandt andet, at filialen i Estland løbende mod bedre vidende har forsikret Danske Banks hovedkvarter om, at de arbejdede aktivt mod hvidvask.

Sagen har indtil videre betydet, at direktør Thomas Borgen er blevet fritstillet.

Banken har også skiftet ud på posten som bestyrelsesformand, hvor Ole Andersen er blevet erstattet af Karsten Dybvad.

/ritzau/Reuters

Relateret indhold
15 apr - 
Aktier/middag: Ambu flyver til vejrs på positive nyhede..
15 apr - 
BØRSÅBNING: Ambu og GN tager teten og løfter C25
15 apr - 
Aktier/tendens: Ambu og GN tager fokus fra ugens start
Relateret debat
22 apr - 
Jeg venter til den er faldet yderligere 8 - 10%.. . Har..
21 apr - 
Kan du være mere præcis/specifik??
21 apr - 
Forældelsesfristen.
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
19 apr
DANSKE
Det er som Kejserens nye klæder. Folket vil se at der sker noget, ( læs : "startet en undersøgelse..
9
17 apr
DANSKE
Jeg tillader mig lige at henlede opmærksomheden på en detalje, som mange der snakker om milliardbøde..
7
18 apr
DANSKE
Berlingske bringer en "pligtartikel", men har ellers ingen artikler med store overskrifter omkring F..
5
18 apr
DANSKE
Nyheden er, at den Europæiske Bankmyndighed EBA har frikendt både det estiske og det danske finansti..
4
18 apr
DANSKE
Det behøver du såmænd ikke beklage, der er sikkert nogen der vil synes det er en fordel 👍    - det ..
3
18 apr
DANSKE
ja, det er sku en joke
3
17 apr
DANSKE
Nu turde jeg ikke Bente længere, så nu haj suppleret med 600 Danske Bank-aktier til kurs 128,95. Næp..
3
17 apr
DANSKE
Godt man blev i Danske Bank. Tog udbyttet med og købte flere under 120.. alle dommedags profeterne h..
3
18 apr
DANSKE
Jamen begrundelse, jeg tror ganske simpelt ikke på den undersøgelse, hvad hulen skal jeg begrunde yd..
2
18 apr
DANSKE
Myndigheder, som frikender andre myndigheder, hvad er nyheden ?
2

Ugens regnskaber og nøgletal – Tonsvis af regnskaber i vente

23-04-2019 06:00:00
Tirsdag d. 23 april RegnskaberAAKTwitterCoca Cola CompanyUnited TechnologiesVerizonHarley-DavidsonHasbro Onsdag d. 24 april Tyskland10:00 Tysklands IFO-indeks Tidligere: 99,6 Forventet: 99,9 Canada16:00 Bank of Canada rentebeslutning Tidligere: 1,75 pct. Forventet: 1,75 pct. USAKl. 16:30 Olielagre (Crude Oil) Tidligere: -1,396 mio. tønder RegnskaberNovozymesFacebookVolvoBoeingHeinekenCredit Suisse..

Episode 15 - Lars Seier Christensen ser FC Porto som model for FCK

Relaterede nyheder
11-04-2019 15:15:13
I denne episode er finansmanden Lars Seier Christensen gæst i studiet hos Euroinvestors Lars Christensen til en snak om investeringer i sports- og fritidsindustrien med afsæt i Lars Seier Christensens nylige investering i Parken Sport & Entertainment - virksomheden bag fodboldklubben FC København.I samtalen fremhæver Lars Seier Christensen blandt andet den portugisiske fodklub FC Porto som en mode..

Aktier/tendens: Panalpina-tal kan give DSV-fokus i rolig handelsstart

17-04-2019 07:48:02
DSV kan komme i fokus onsdag, efter at schweiziske Panalpina, som den danske transportgigant er ved at overtage, fra morgenstunden har præsenteret regnskabstal, der var bedre end ventet blandt analytikerne.I årets første kvartal nåede Panalpina en omsætning på 1,49 mia. schweizerfranc, svarende til 9,8 mia. kr., hvor der blandt analytikere adspurgt af Bloomberg News var ventet en omsætning på 1,45..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Ugens regnskaber og nøgletal – Tonsvis af regnskaber i vente
2
Aktier/tendens: Pandora og FLSmidth i fokus i ventet rolig start
3
Pandora: Blackrock øger ejerandel til over 5 pct.
4
Pandora/Morgan Stanley: Skærer kursmål efter hård start på året - NY
5
Analytikere: Påske-nøgletal viser forskelligt tempo i USA og Europa

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 127,65 -1,0% Fald i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 127,65 -1,0% Fald i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
23. april 2019 10:09:13
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190410.2 - EUROWEB3 - 2019-04-23 10:09:13 - 2019-04-23 10:09:13 - 1 - Website: OKAY