11 jan: Aktier/åbning: William Demant topper i grøn fredagsstart
11 jan: Novo: Politikere vil holde medicinpriser i snor i USA med nye for..
11-01-2019 09:33:09

Danske Bank regner med at blive sigtet for hvidvask i Frankrig igen-NY

Danske Bank kan snart igen få status som sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven i Frankrig, og sagens omfang er næsten fordoblet. Det fortæller banken i en meddelelse fredag.

Banken blev i oktober 2017 sigtet for mulig overtrædelse af hvidvaskreglerne, men i januar 2018 fik banken ændret status til "assisteret vidne" - altså ikke længere sigtet, men fortsat en del af efterforskningen.

Et år senere ser det dog ud til, at en sigtelse igen lurer om hjørnet, skriver banken.

- I januar 2019 modtog Danske Bank et brev fra en undersøgelsesdommer ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris, hvori banken blev indkaldt til afhøring relateret til den igangværende efterforskning af organiseret hvidvask af penge hidrørende fra skatteunddragelse, og hvori det er anført, at dommeren forventer at rejse sigtelse mod banken, skriver Danske Bank fredag.

Danske Bank oplyste i oktober 2017, at der blev kigget på overførsler på omkring 15 mio. euro (112 mio. kr.) fra bankens filial i Estland til Frankrig i årene 2007 til 2011.

Fredag forlyder det dog, at omfanget er udvidet til nu at omfatte transaktioner for i alt 28 mio. euro (209 mio. kr.) fra 2007 til 2014.

Banken lover at oplyse, hvis den juridiske status officielt ændres, men har derudover ingen yderligere kommentarer.

ENORM HVIDVASKSAG

Berlingske Business har tidligere rapporteret, at den franske sag var en del af den større Magnitskij-sag, der dækker over svindel og korruption for et milliardbeløb Rusland.

Sagen fik sit navn fra advokaten Sergej Magnitskij, der afslørede svindlen og senere døde i et russiske fængsel.

Samtidig har avisen fortalt, at den franske sigtelse tegnede et billede af Danske Bank som en aktiv spiller i sagen.

Danske Bank var eksempelvis sigtet for "at have ydet hjælp til anbringelser, sløring eller konvertering" af penge tjent på "kriminelle handlinger," og det fremgik desuden af sigtelsen, at lovbruddene skete "på organiseret vis".

ANKLAGER FRA BROWDER

Meldingen fra Danske Bank fredag kommer desuden, dagen efter at der blev rettet friske anklager mod Danske Bank af hvidvaskjægeren Bill Browder, der er medstifter af investeringsfonden Hermitage Capital, som mistede store beløb i Rusland.

Ifølge ham har Danske Bank med fuldt overlæg givet forkerte oplysninger til de franske myndigheder, sagde han torsdag ved et pressemøde på Christiansborg torsdag.

Bill Browder fremlagde blandt andet fire episoder, hvor han mener, at Danske Bank har talt usandt.

Det afviste Danske Banks pressechef, Kenni Leth, torsdag.

- Vi kan ikke genkende, at vi skulle have givet urigtige oplysninger til de franske myndigheder, siger Kenni Leth.

Ud over Frankrig efterforsker myndigheder i både Danmark, Estland, Storbritannien og USA i øjeblikket de pengestrømme, der flød gennem Danske Banks estiske afdeling.

Afdelingen lod så godt som ukontrolleret mindst 1500 mia. kr. strømme igennem banken fra 2007 til 2015, hvoraf en stor andel siden er blevet betegnet som "mistænkelige".

Mandag kom det frem, at en amerikansk pensionsfond i New York lægger sag an mod Danske Bank og fire tidligere topchefer, herunder eksdirektør Thomas Borgen, for kurstab som følge af hvidvasksagen.

/ritzau/FINANS

Relateret indhold
22 mar - 
Fredagens aktier: Vestas og Sydbank sank i surt marked
22 mar - 
Aktier/åbning: Vestas og udbytteudlodninger lægger dæmp..
22 mar - 
Aktier/tendens: Novo udbyttemilliarder kan trække C25 i..
Relateret debat
22 mar - 
Jeg bekræfter præcis hvad jeg vil... Feks kan jeg bekræ..
22 mar - 
Im all in :D
22 mar - 
Du behøver ikke at bekræfte rigtigheden af mine indlæg...
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
22 mar
DANSKE
Jamen så sidder du jo selv med svaret...skønt.
7
21 mar
DANSKE
Jooo men hvis de kan tjene 15-20 DKK pr aktie og udbetale 7-12 DKK pr aktie i udbytte i et lav rente..
5
22 mar
DANSKE
Det er bank sektoren som hele, der er presset efter FED's rentenedsættelse og hvis du ikke har lagt ..
4
20 mar
DANSKE
Det er faktisk betegnelsen man benytter når man er opsagt/fritstillet men stadig bundet af klausul.
4
21 mar
DANSKE
En gentest af 120 skulle så være 111,50, da du skal regne udbyttet med. Dagens kurs er 132,20 inklus..
3
21 mar
DANSKE
Jo længere den falder jo pænere bliver PE :)
3
19 mar
DANSKE
Hvorfor burde det være det? Det er da dig der har misforstået noget. Det er da klart Bull er oppe nå..
3
18 mar
DANSKE
Det skal ikke forstås som primært Danske, og sekundært sektoren. Jeg tror bare at DB, sammen med de..
3
22 mar
DANSKE
Har fået udbytte mange gange hvor det ikke kunne ses på kursen kort tid efter, har endda været ude f..
2
22 mar
DANSKE
Hvis du handler på Danske Banks platform er der ikke nogen minimumskurtage..... så du kunne køre "ka..
2

Lars Christensens Verden - Episode 12: Bankernes rolle i samfundet

22-03-2019 07:12:24
I ”Lars Christensens Verden” går økonom og chefredaktør på Euroinvestor Lars Christensen bag om markedet i samtaler med professionelle markedsaktører, kommentatorer og økonomiske og finansielle forskere. Det handler om, hvad det i virkeligheden er, der driver de finansielle markeder. Det er ikke investeringsråd, men mottoet er, at den, der ved mest, tjener mest. Det leveres alt sammen med humor og..

Recessionsfrygt i obligationsmarkedet

Relaterede nyheder
22-03-2019 15:08:12
Rentemarkederne har i dag sendt flere signaler, som analytikere betegner som klare signaler om lavere vækst og måske endda recession.Således faldt den tyske 10-årige statsobligationsrente i dag under 0 pct., hvilket afspejler investorernes frygt for den europæiske vækst. Tal, der viser indkøbschefernes forventninger til fremtiden, de såkaldte PMI-tal, faldt kraftigere end ventet i marts i flere eu..

Tysk 10-års rente falder under 0 pct. – "Gassen er gået af ballonen"

Relaterede nyheder
22-03-2019 11:26:06
De tyske PMI-tal, som i dag blev i dag offentliggjort, faldt til 44,7 fra 47,6 og rammer dermed laveste niveau siden september 2012. I en kommentar til Euroinvestor udtaler makroanalytiker i Sydbank, Mathias Rømer Sproegel: "Dagens læsning af de tyske PMI’er var ikke rar læsning for investorerne. Bekymringer om Brexit, den globale handelskrig mellem USA og Kina samt fortsat store problemer i den t..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 121,55 -2,0% Fald i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 121,55 -2,0% Fald i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
24. marts 2019 18:19:34
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190320.1 - EUROWEB4 - 2019-03-24 18:19:34 - 2019-03-24 18:19:34 - 1 - Website: OKAY