11 jan: Aktier/åbning: William Demant topper i grøn fredagsstart
11 jan: Novo: Politikere vil holde medicinpriser i snor i USA med nye for..
11-01-2019 09:33:09

Danske Bank regner med at blive sigtet for hvidvask i Frankrig igen-NY

Relateret indhold
17 jan - 
Aktier/åbning: Chr. Hansen-dukkert og negativ start for..
17 jan - 
Aktier/tendens: Chr. Hansen i fokus efter regnskabsskuf..
17 jan - 
Danske Bank/SEB: Sænker kursmål til 152 kr. fra 179 kr.
Relateret debat
08:21 - 
6212, tror snart ikke der findes en eneste i dk der ikk..
07:59 - 
Han har snydt. Hvidvask er jo ok, når bare man selv er ..
20 jan - 
Cand oecon :-)

Danske Bank kan snart igen få status som sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven i Frankrig, og sagens omfang er næsten fordoblet. Det fortæller banken i en meddelelse fredag.

Banken blev i oktober 2017 sigtet for mulig overtrædelse af hvidvaskreglerne, men i januar 2018 fik banken ændret status til "assisteret vidne" - altså ikke længere sigtet, men fortsat en del af efterforskningen.

Et år senere ser det dog ud til, at en sigtelse igen lurer om hjørnet, skriver banken.

- I januar 2019 modtog Danske Bank et brev fra en undersøgelsesdommer ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris, hvori banken blev indkaldt til afhøring relateret til den igangværende efterforskning af organiseret hvidvask af penge hidrørende fra skatteunddragelse, og hvori det er anført, at dommeren forventer at rejse sigtelse mod banken, skriver Danske Bank fredag.

Danske Bank oplyste i oktober 2017, at der blev kigget på overførsler på omkring 15 mio. euro (112 mio. kr.) fra bankens filial i Estland til Frankrig i årene 2007 til 2011.

Fredag forlyder det dog, at omfanget er udvidet til nu at omfatte transaktioner for i alt 28 mio. euro (209 mio. kr.) fra 2007 til 2014.

Banken lover at oplyse, hvis den juridiske status officielt ændres, men har derudover ingen yderligere kommentarer.

ENORM HVIDVASKSAG

Berlingske Business har tidligere rapporteret, at den franske sag var en del af den større Magnitskij-sag, der dækker over svindel og korruption for et milliardbeløb Rusland.

Sagen fik sit navn fra advokaten Sergej Magnitskij, der afslørede svindlen og senere døde i et russiske fængsel.

Samtidig har avisen fortalt, at den franske sigtelse tegnede et billede af Danske Bank som en aktiv spiller i sagen.

Danske Bank var eksempelvis sigtet for "at have ydet hjælp til anbringelser, sløring eller konvertering" af penge tjent på "kriminelle handlinger," og det fremgik desuden af sigtelsen, at lovbruddene skete "på organiseret vis".

ANKLAGER FRA BROWDER

Meldingen fra Danske Bank fredag kommer desuden, dagen efter at der blev rettet friske anklager mod Danske Bank af hvidvaskjægeren Bill Browder, der er medstifter af investeringsfonden Hermitage Capital, som mistede store beløb i Rusland.

Ifølge ham har Danske Bank med fuldt overlæg givet forkerte oplysninger til de franske myndigheder, sagde han torsdag ved et pressemøde på Christiansborg torsdag.

Bill Browder fremlagde blandt andet fire episoder, hvor han mener, at Danske Bank har talt usandt.

Det afviste Danske Banks pressechef, Kenni Leth, torsdag.

- Vi kan ikke genkende, at vi skulle have givet urigtige oplysninger til de franske myndigheder, siger Kenni Leth.

Ud over Frankrig efterforsker myndigheder i både Danmark, Estland, Storbritannien og USA i øjeblikket de pengestrømme, der flød gennem Danske Banks estiske afdeling.

Afdelingen lod så godt som ukontrolleret mindst 1500 mia. kr. strømme igennem banken fra 2007 til 2015, hvoraf en stor andel siden er blevet betegnet som "mistænkelige".

Mandag kom det frem, at en amerikansk pensionsfond i New York lægger sag an mod Danske Bank og fire tidligere topchefer, herunder eksdirektør Thomas Borgen, for kurstab som følge af hvidvasksagen.

/ritzau/FINANS

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
20 jan
DANSKE
her er lige endnu et godt argument for aktionære og kunder for at forlade Danske bank.  Alt andet vi..
11
18 jan
DANSKE
6212. Ligesom der altid vil kunne linkes til dine useriøse skriv om Danske i fremtiden, husk det. Du..
11
15 jan
DANSKE
Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE ..
11
17 jan
DANSKE
Vil være dejligt hvis de stopper med alle deres fake-news om DDB Vil jeg glæde mig til - for igen..
10
15 jan
DANSKE
Så er JPM i plus, ganske som med C i går. Starter i minus og går i plus. Danske er igen i vælten med..
10
14 jan
DANSKE
Jeg stillede et spørgsmål forleden dag.Uden rigtigt at få noget svar. Nu kan jeg så stille det igen:..
10
20 jan
DANSKE
Mange tak til 6212 der ved sit vedvarende skriv om DB har  fået mig til at bruge tid, og opdaget hvo..
8
19 jan
DANSKE
6212 - Det er sjældent at Department of Justice (DoJ) åbner en kriminel undersøgelse i flere måneder..
8
18 jan
DANSKE
Der ledes med "lys og lygte"  i flere lande inkl. DK  efter hvilken paragraf DB kan  dømmes udfra - ..
7
14 jan
DANSKE
Hysteriet vil ingen ende tage , det er den rene kogalskab !   Hvorfor gider i at læse mere om det ? ..
7

Analytiker: Højere DSV-kurs kan holde konkurrenter fra Panalpina-citat

18-01-2019 13:59:53
Der har været god gænge i DSV-aktien, siden at det onsdag kom frem, at transportgiganten har lagt et bud på den schweiziske konkurrent Panalpina.Kursen er nu 9 pct. højere end før buddet, og det øger chancen for, at DSV løber med selskabet. Sådan lyder det ifølge Jyllands-Posten Finans fra Nordea i en analyse.DSV har nemlig tilbudt både kontantbetaling og DSV-aktier for selskabet - og med den stig..

Jyske Bank mister troen på Pandora

18-01-2019 09:54:35
Jyske Bank ser et mindre potentiale i Pandora efter et svagt julesalg. Banken skærer kursmålet med en fjerdedel, så det nu lyder på 300 kr.Torsdag kom der tal fra den amerikanske smykkekæde Signet Jewels, og heraf fremgik det specifikt, at julesalget af Pandora-smykker fra smykkekoncernens amerikanske forhandlere, Jared, var faldet. Julesalget omfatter både november, december og den første uge af ..

Aktier/tendens: Bavarian kommer med godt nyt i positivt marked

18-01-2019 08:32:42
Godt nyt fra Bavarian Nordic kan fredag give aktien en hovedrolle i et i øvrigt positivt marked, hvor investorerne glæder sig over signaler om en kommende løsning på handelskonflikten mellem USA og Kina.De amerikanske aktier steg ganske pænt torsdag, efter at Wall Street Journal skrev, at USA's finansminister, Steven Mnuchin, på interne strategimøder har foreslået, at USA skal rulle den nyindførte..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Parken-formand: Købstilbud kom ind ad bagdøren
2
Pandora/Citi: Anbefalingen sænkes til "neutral"
3
Nordea: Nordea hjalp kunder med skatteunddragelse - citat
4
Kina: Detailsalg og industriproduktion overrasker en anelse i december
5
Kina: BNP-vækst viste den ventede afmatning i fjerde kvartal

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 126,50 -0,7% Fald i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 126,50 -0,7% Fald i aktiekurs

Køb- og salgssignaler

  • Trend
  • Pengemaskinen

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
21. januar 2019 08:27:25
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190108.3 - EUROWEB1 - 2019-01-21 08:27:25 - 2019-01-21 08:27:25 - 1 - Website: OKAY