11 jan: Aktier/åbning: William Demant topper i grøn fredagsstart
11 jan: Novo: Politikere vil holde medicinpriser i snor i USA med nye for..
11-01-2019 09:33:09

Danske Bank regner med at blive sigtet for hvidvask i Frankrig igen-NY

Danske Bank kan snart igen få status som sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven i Frankrig, og sagens omfang er næsten fordoblet. Det fortæller banken i en meddelelse fredag.

Banken blev i oktober 2017 sigtet for mulig overtrædelse af hvidvaskreglerne, men i januar 2018 fik banken ændret status til "assisteret vidne" - altså ikke længere sigtet, men fortsat en del af efterforskningen.

Et år senere ser det dog ud til, at en sigtelse igen lurer om hjørnet, skriver banken.

- I januar 2019 modtog Danske Bank et brev fra en undersøgelsesdommer ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris, hvori banken blev indkaldt til afhøring relateret til den igangværende efterforskning af organiseret hvidvask af penge hidrørende fra skatteunddragelse, og hvori det er anført, at dommeren forventer at rejse sigtelse mod banken, skriver Danske Bank fredag.

Danske Bank oplyste i oktober 2017, at der blev kigget på overførsler på omkring 15 mio. euro (112 mio. kr.) fra bankens filial i Estland til Frankrig i årene 2007 til 2011.

Fredag forlyder det dog, at omfanget er udvidet til nu at omfatte transaktioner for i alt 28 mio. euro (209 mio. kr.) fra 2007 til 2014.

Banken lover at oplyse, hvis den juridiske status officielt ændres, men har derudover ingen yderligere kommentarer.

ENORM HVIDVASKSAG

Berlingske Business har tidligere rapporteret, at den franske sag var en del af den større Magnitskij-sag, der dækker over svindel og korruption for et milliardbeløb Rusland.

Sagen fik sit navn fra advokaten Sergej Magnitskij, der afslørede svindlen og senere døde i et russiske fængsel.

Samtidig har avisen fortalt, at den franske sigtelse tegnede et billede af Danske Bank som en aktiv spiller i sagen.

Danske Bank var eksempelvis sigtet for "at have ydet hjælp til anbringelser, sløring eller konvertering" af penge tjent på "kriminelle handlinger," og det fremgik desuden af sigtelsen, at lovbruddene skete "på organiseret vis".

ANKLAGER FRA BROWDER

Meldingen fra Danske Bank fredag kommer desuden, dagen efter at der blev rettet friske anklager mod Danske Bank af hvidvaskjægeren Bill Browder, der er medstifter af investeringsfonden Hermitage Capital, som mistede store beløb i Rusland.

Ifølge ham har Danske Bank med fuldt overlæg givet forkerte oplysninger til de franske myndigheder, sagde han torsdag ved et pressemøde på Christiansborg torsdag.

Bill Browder fremlagde blandt andet fire episoder, hvor han mener, at Danske Bank har talt usandt.

Det afviste Danske Banks pressechef, Kenni Leth, torsdag.

- Vi kan ikke genkende, at vi skulle have givet urigtige oplysninger til de franske myndigheder, siger Kenni Leth.

Ud over Frankrig efterforsker myndigheder i både Danmark, Estland, Storbritannien og USA i øjeblikket de pengestrømme, der flød gennem Danske Banks estiske afdeling.

Afdelingen lod så godt som ukontrolleret mindst 1500 mia. kr. strømme igennem banken fra 2007 til 2015, hvoraf en stor andel siden er blevet betegnet som "mistænkelige".

Mandag kom det frem, at en amerikansk pensionsfond i New York lægger sag an mod Danske Bank og fire tidligere topchefer, herunder eksdirektør Thomas Borgen, for kurstab som følge af hvidvasksagen.

/ritzau/FINANS

Relateret indhold
11:39 - 
Aktier/middag: Chr. Hansen tynger fortsat C25 med marka..
26 jun - 
Onsdagens aktier: Ambu glimtede i toppen mens Nilfisk b..
26 jun - 
Risikoråd henstiller til yderligere forhøjelse af buffe..
Relateret debat
14:09 - 
Interessant. Det ville da være dejligt hvis svind..
14:01 - 
Jeg skal ikke gøre mig til specialist på b..
13:18 - 
Sådan er det vel også idag. De 1000 milliar..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
26 jun
DANSKE
Nu ved jeg ikke lige hvorfor min mening skulle være specielt interessant ifht Danske Bank, for umidd..
23
26 jun
DANSKE
Det er 4 år siden at Sampo Bank blev lukket i Estland !  Der er IKKE rejst sag imod banken da den jo..
10
24 jun
DANSKE
Det var så den 4 intetsigende tråd om banken i dag,se mig hør mig
10
24 jun
DANSKE
Klokken 19.34 blev dette offentliggjort... https://www.dr.dk/nyheder/penge/ny-danske-bank-afsloering..
8
25 jun
DANSKE
Alle vores danske banker er faldet utroligt meget den seneste tid. Danske, Sydbank, Jydske og Nordea..
7
25 jun
DANSKE
Den skal væsentligt længere ned inden jeg vil købe den, det er gået for meget Short spekulationer i ..
7
24 jun
DANSKE
Er det ikke bemærkelsesværdigt at DR kommer i besidelse af dokumenter, samme dag som MR Danske Bank ..
7
24 jun
DANSKE
Det ligner den klassiske "Vi skal af med ham og finder en lortesag som vi kan tørre af på ham samtid..
7
25 jun
DANSKE
Selvfølgelig er ordet frit. Men folks FAKTISKE strategier er altid interessante - i modsætning til d..
6
25 jun
DANSKE
De ansatte har et arbejde de får løn for, og det er for de flestes ansattes vedkommende frivilligt. ..
6

Aktier/åbning: Chr. Hansen falder tungt og trækker C25 med ned

27-06-2019 09:10:58
Et stort kursfald til Chr. Hansen præger den danske aktieåbning torsdag, efter at ingredienskoncernen onsdag aften uventet nedjusterede forventningerne til regnskabsåret 2018/19.Efter fem minutters handel er Chr. Hansens aktie faldet 14,7 pct. til 617,20 kr., og det vægter tungt i C25-indekset, som ligger 1 pct. lavere i 1114,21 - dog også efter fald i 15 af de øvrige aktier i indekset.Chr. Hansen..

Citigroup sænker Carlsberg-anbefaling

27-06-2019 07:49:00
Det amerikanske finanshus Citigroup har sænket anbefalingen af Carlsberg-aktien til "sælg".Det skriver Bloomberg News, der dog ikke oplyser, hvordan anbefalingen var tidligere.Citi vurderer i kommentaren, at sårbarheden i Carlsbergs aktiekurs stiger, da momentum i indtjeningen falmer. Finanshuset vurderer også, at der er vejrrelaterede problemer på nøglemarkederne i Europa og stigende konkurrence ..

Lars Christensens Verden - Episode 23: Sådan bruger danskerne deres penge

Relaterede nyheder
26-06-2019 12:10:56
I denne episode af “Lars Christensens Verden” får du svar på, om der er forskel på kvinders og mænds investeringsadfærd, hvorfor unge mænd bruger så mange penge på gambling, og hvorfor kvinder burde investere mere i aktier.Ugens gæst, privatøkonom og senioranalytiker Louise Aggerstrøm Hansen, Danske Bank, deler sine mange indsigter i de private husholdningers økonomiske adfærd, forbrugsmønstre og ..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Aktier/Saxo Bank: Novo Nordisk har været en af eliteindeksets vindere
2
ABG om Ambu: Topchefs køb af aktier sender et godt signal til markedet
3
Aktier/tendens: Chr. Hansen ses i strid modvind fra åbningen
4
Onsdagens aktier: Ambu glimtede i toppen mens Nilfisk blev straffet
5
Trump ser "mulig" handelsaftale på G20

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 102,90 2,1% Stigning i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 102,90 2,1% Stigning i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
27. juni 2019 14:15:43
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190527.1 - EUROWEB7 - 2019-06-27 14:15:43 - 2019-06-27 14:15:43 - 1 - Website: OKAY