07 feb: Årsrapport 2018
07 feb: Brøndby IF – Kapitaludvidelse
07-02-2019 11:48:44

Danske Bank placed under formal investigation in France

Company announcement

 

 

Announcement no. 2/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmens Kanal 2 – 12

DK-1092 København K

 

 

7 February 2019

Danske Bank placed under formal investigation in France

Today, Danske Bank A/S was placed under formal investigation (“mise en examen”) by an investigating judge at the Tribunal de Grande Instance de Paris in connection with an investigation into suspicion of money laundering related to certain transactions in the terminated portfolio of non-resident customers of Danske Bank’s branch in Estonia in the period from 2007 to 2014. The investigation covers transactions amounting to around EUR 21.6 million. Danske Bank has been ordered to post bail in the amount of EUR 10.8 million.

The terminated portfolio of non-resident customers is described in more detail in the Report on the Non-Resident portfolio at Danske Bank´s Estonian branch dated 19 September 2018 prepared by the Danish law firm Bruun & Hjejle (the Report). Whilst the Report showed shortcomings and failures, including late and inadequate handling of the issues arising from the Estonia matter, the investigation into the terminated portfolio of non-resident customers has made no findings which enable it to conclude whether money laundering, tax evasion or other criminal activity has actually taken place.

Danske Bank was first placed under formal investigation in France on 11 October 2017. On 25 January 2018, Danske Bank’s status in the investigation was changed to that of an assisted witness (“témoin assisté”). Since then, Danske Bank has published the Report, which has now been included in the investigation in France.

The wording of the charge is set out below.

Danske Bank will continue to cooperate with the French authorities.

Also available on danskebank.com:

Company announcement no. 53 of 11 October 2017:

Danske Bank placed under AML investigation in France.

Company announcement no. 6 of 25 January 2018:

Danske Bank no longer placed under AML investigation in France.

Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian branch dated 19 September 2018.

The wording of the charge is as follows:

Organised money-laundering of tax evasion proceeds:

For having assisted, in France and abroad (in particular in Estonia and in Luxembourg), from 2007 (from 1st February onwards) until 2014, in multiple transactions consisting in investing, concealing, or converting the direct or indirect proceeds of offences, by opening fictitious pass-through accounts which were designed to receive money from organised tax evasion, and by allowing these accounts to be debited with multiple transactions carried out in the context of set-off mechanisms, without any economic justification,

in this case, the accounts [name omitted] and [name omitted], to the benefit of a French company managed by [name omitted] ([name omitted] for EUR 16,339,849) and offshore companies holding accounts in Luxembourg of which [name omitted] was the beneficial owner ([name omitted] for EUR 1,175,520 and USD 1,360,508), [name omitted] for EUR 2,951,567 (exhibits D 539, D 583) as well as to the benefit of other companies and businesses established in France (for EUR 574,185),

the facts having been committed in an organised group, characterised by the use of multiple agents, these transactions had no other aim but to conceal the final destination of the defrauded funds and to enable their beneficiaries to use them abroad after the funds had been laundered in opaque circuits,

facts provided for and punished by Articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-7, 324-8 and 324-9 of the Criminal Code.

Danske Bank

Contact: Group Press Officer Kenni Leth, tel. +45 45 14 14 00

Attachment

logo.jpg

Relateret indhold
16 jul - 
Aktier/middag: Pandora stiger til tops i stille marked
16 jul - 
Aktier/åbning: Svag start med Coloplast i bund
16 jul - 
Aktier/tendens: Stilstand på sommertynde markeder - Gen..
Relateret debat
16 jul - 
Tror MobilePay lavede en fejl ved ikke at lave en aftal..
16 jul - 
Enig
16 jul - 
Hvad de taber penge på, kan du læse om dagligt 🙂 Vores..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
11 jul
DANSKE
Helt enig - desværre.   Danske Bank har i den grad været åben og informativ inden for rammerne af hv..
16
11 jul
DANSKE
Forudser bøde på ca 1 mia dollar eller 6,55 mia Da der er 25 mia inkassoen kan der enten tilbagekøbe..
7
15 jul
DANSKE
Jeg har tidligere skrevet om mulig bøde til Danske Bank. Jeg mente, og mener stadig at DDB ikke umid..
6
11 jul
DANSKE
Lad os prøve at bevare den gode tone, og værdsætte andres holdnniger og meninger - uden at tale nedl..
6
11 jul
DANSKE
Tak :-)   Danskerne VIL forages - og det er jo desværre på mode at blive krænket på andres vegne.   ..
6
11 jul
DANSKE
Det er et sektorproblem fordi så mange andre banker også er ramt af hvidvasksager. USA-myndigheder m..
5
15 jul
DANSKE
har nogle db aktier købt for tre år siden til kurs 220 da jeg ikke skal bruge pengene de næste mange..
4
11 jul
DANSKE
Det var da et lige så mærkeligt indslag
4
11 jul
DANSKE
Mærkeligt indslag. Når bøderne kommer, vil Danske Bank foretage en kapitaludvidelse i form af en akt..
4
16 jul
DANSKE
For anden gang på en uge: Danske Bank hyrer nye compliance-ansatte - denne gang er det tre chefer ht..
3

Goldman Sachs: Højere indtægter kravlede ikke med på bunden

16-07-2019 13:51:32
Indtægterne fra aktiehandel, som er et vigtigt område for den amerikanske storbank Goldman Sachs, klarede sig bedre end analytikerne havde ventet i andet kvartal. Men selv om de samlede indtægter også steg en smule, bevægede de sig ikke med ned på bundlinjen i regnskabet for kvartalet.Det skriver Bloomberg News.På bundlinjen præsenterede den New York-baserede bank et overskud på 5,81 dollar per ak..

Aktier/tendens: Stilstand på sommertynde markeder - Genmab i fokus

16-07-2019 08:06:06
Genmab kan komme i fokus tirsdag, når det amerikanske medicinalselskab Johnson & Johnson over middag kommer med regnskab for andet kvartal af 2019, da det fortæller, hvordan det globale salg af kræftmidlet Darzalex arter sig.Samlet peger det på en forholdsvis neutral åbning på det danske aktiemarked, hvis retningen skal tages efter futures for det tyske DAX-indeks, der ligger til et svagt plus.Man..

Kina fremviser sløjeste vækst i årtier midt i handelskrig

Relaterede nyheder
15-07-2019 13:28:01
Kineserne må vænne sig til, at økonomien ikke længere buldrer afsted.Tocifrede vækstrater er fortid, og det bliver mandag understreget af nye tal for landets økonomi.I andet kvartal voksede Kinas bruttonationalprodukt med 6,2 procent. Det er den sløjeste fremgang i omkring tre årtier, skriver nyhedsbureauet Reuters.De økonomiske data fra Kina er under stor bevågenhed på grund af den handelskonflik..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Aktier/tendens: Stilstand på sommertynde markeder - Genmab i fokus
2
Trumps importafgifter tjener ikke nok til at dække omkostninger
3
Genmab: Johnson & Johnson salg af Darzalex overrasker
4
Genmab/Sydbank: Dazalex-salget uden for USA overrasker
5
Vestas lander ordre på 415 MW i Saudi Arabien - NY

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 105,05 0,9% Stigning i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 105,05 0,9% Stigning i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
17. juli 2019 06:28:27
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190703.1 - EUROWEB7 - 2019-07-17 06:28:27 - 2019-07-17 06:28:27 - 1 - Website: OKAY