07 feb: Årsrapport 2018
07 feb: Brøndby IF – Kapitaludvidelse
07-02-2019 11:48:44

Danske Bank placed under formal investigation in France

Company announcement

 

 

Announcement no. 2/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmens Kanal 2 – 12

DK-1092 København K

 

 

7 February 2019

Danske Bank placed under formal investigation in France

Today, Danske Bank A/S was placed under formal investigation (“mise en examen”) by an investigating judge at the Tribunal de Grande Instance de Paris in connection with an investigation into suspicion of money laundering related to certain transactions in the terminated portfolio of non-resident customers of Danske Bank’s branch in Estonia in the period from 2007 to 2014. The investigation covers transactions amounting to around EUR 21.6 million. Danske Bank has been ordered to post bail in the amount of EUR 10.8 million.

The terminated portfolio of non-resident customers is described in more detail in the Report on the Non-Resident portfolio at Danske Bank´s Estonian branch dated 19 September 2018 prepared by the Danish law firm Bruun & Hjejle (the Report). Whilst the Report showed shortcomings and failures, including late and inadequate handling of the issues arising from the Estonia matter, the investigation into the terminated portfolio of non-resident customers has made no findings which enable it to conclude whether money laundering, tax evasion or other criminal activity has actually taken place.

Danske Bank was first placed under formal investigation in France on 11 October 2017. On 25 January 2018, Danske Bank’s status in the investigation was changed to that of an assisted witness (“témoin assisté”). Since then, Danske Bank has published the Report, which has now been included in the investigation in France.

The wording of the charge is set out below.

Danske Bank will continue to cooperate with the French authorities.

Also available on danskebank.com:

Company announcement no. 53 of 11 October 2017:

Danske Bank placed under AML investigation in France.

Company announcement no. 6 of 25 January 2018:

Danske Bank no longer placed under AML investigation in France.

Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian branch dated 19 September 2018.

The wording of the charge is as follows:

Organised money-laundering of tax evasion proceeds:

For having assisted, in France and abroad (in particular in Estonia and in Luxembourg), from 2007 (from 1st February onwards) until 2014, in multiple transactions consisting in investing, concealing, or converting the direct or indirect proceeds of offences, by opening fictitious pass-through accounts which were designed to receive money from organised tax evasion, and by allowing these accounts to be debited with multiple transactions carried out in the context of set-off mechanisms, without any economic justification,

in this case, the accounts [name omitted] and [name omitted], to the benefit of a French company managed by [name omitted] ([name omitted] for EUR 16,339,849) and offshore companies holding accounts in Luxembourg of which [name omitted] was the beneficial owner ([name omitted] for EUR 1,175,520 and USD 1,360,508), [name omitted] for EUR 2,951,567 (exhibits D 539, D 583) as well as to the benefit of other companies and businesses established in France (for EUR 574,185),

the facts having been committed in an organised group, characterised by the use of multiple agents, these transactions had no other aim but to conceal the final destination of the defrauded funds and to enable their beneficiaries to use them abroad after the funds had been laundered in opaque circuits,

facts provided for and punished by Articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-7, 324-8 and 324-9 of the Criminal Code.

Danske Bank

Contact: Group Press Officer Kenni Leth, tel. +45 45 14 14 00

Attachment

logo.jpg

Relateret indhold
19 jun - 
Aktier/middag: Pandora lyser op i svagt marked
19 jun - 
ISS forlænger global aftale med Danske Bank
19 jun - 
Aktier/åbning: Ambu kommer igen efter kold afvaskning i..
Relateret debat
19 jun - 
Jeg forstår slet slet ikke din argumentation omkr..
19 jun - 
Formoder at alle her på sitet er over 18år ..
19 jun - 
Hold da op Kite. Du forbavser mig, der var intet til hi..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
17 jun
DANSKE
DB har jo IKKE brudt loven.  Nu er det sådan at det KUN er pressen der indfører love med tilbagevirk..
15
18 jun
DANSKE
Børsen-TV2   DanskeBank Igen involveret i hvidvasskandale!! 163 mio UHA DA DA. Men er det Danske ban..
12
19 jun
DANSKE
Det må kunne gøres bedre. Hvad er det som for personer til at forfatte indlæg indeholdende ord som l..
10
16 jun
DANSKE
Iflg. Finans.dk i mandag d. 17 juni, ligger DB i toppen i en vurdering blandt de største danske ban..
7
14 jun
DANSKE
UDBYTTE UÆNDRET Karsten Dybvad vurderede for et par uger siden i Dagbladet Børsen, at der kan gå ..
7
14 jun
DANSKE
Ja, her er linket: https://m.euroinvestor.dk/nyheder/2019/06/14/danske-fmd-det-vil-tage-aar-foer-..
5
19 jun
DANSKE
Jeg har sgu da sjældent oplevet en mere fladpandet og 'streetsmart 14-årig' argumentation fra en der..
4
18 jun
DANSKE
Jeg taler ikke om sektoren som helhed, det interesserer mig ikke. Jeg kommenterer ikke gerne på indl..
4
18 jun
DANSKE
Og by the way. Der strømmer et utal af midler gennem div. hver eneste dag. Det er bare sådan det er...
4
18 jun
DANSKE
Jeg ville lade bank ned trenden løbe helt ud og se at vi kommer ind i en stabil optrend. Der udover ..
4

Finanskommentaren: Comeback til aktiemarkederne er rykket tættere på

19-06-2019 12:30:00
Af Henrik Henriksen, chefstrateg, VellivSiden Trumps skattelettelser gav aktiemarkederne et markant løft i 2017, har markederne befundet sig i et limbo med skiftende retninger op og ned. Når vi ser frem mod 2. halvår 2019, er der mange mulige forløb, men især to ting vil være med til at udstikke retningen for den næste større bevægelse. For det første handelskonflikten mellem USA og Kina - for sel..

Sydbank ser større afkastpotentiale i USA end i Europa

Relaterede nyheder
19-06-2019 10:35:03
Sydbank fastholder i en ny udgave af sin aktiestrategi et såkaldt gult afkastbarometer på de globale aktiemarkedet, hvilket dækker over en forventning om beherskede, men trods alt positive aktieafkast i det kommende år.Aktierne ventes her at være hjulpet af lavrente- og muligvis også likviditetslykkepiller fra centralbankerne, lyder det fra aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, som ser stør..

Aktier/tendens: Ambu tæt på halvering efter direktør-exit i maj

19-06-2019 08:26:48
Ambu fik klaps tirsdag efter nedjusteringer i indeværende regnskabsår og næste. Og med et kursfald på over 14 pct. på en enkelt dag kommer medicoselskabet til at tage en del fokus onsdag i et marked, der generelt ventes at åbne udramatisk.Dramatikken står for Ambus regning, og aktien har været ude i et sandt stormvejr i år - orkanstyrken tog til, da selskabets tidligere direktør, Lars Marcher, ove..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Finanskommentaren: Comeback til aktiemarkederne er rykket tættere på
2
Aktier/tendens: Ambu tæt på halvering efter direktør-exit i maj
3
Vestas/Woodmac: Vil også være størst i 2019 - USA det største marked
4
Britisk hedgefond lukker Ambu-short
5
Ambu: Investorer både øger og mindsker sats på kommende kursfald

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 105,40 1,0% Stigning i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 105,40 1,0% Stigning i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
20. juni 2019 03:53:16
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190527.1 - EUROWEB4 - 2019-06-20 03:53:16 - 2019-06-20 03:53:16 - 1 - Website: OKAY