07 feb: Årsrapport 2018
07 feb: Brøndby IF – Kapitaludvidelse
07-02-2019 11:48:44

Danske Bank sigtet i efterforskning i Frankrig

Selskabsmeddelelse

 

 

Meddelelse nr. 2/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmens Kanal 2 – 12

1092 København K

 

 

7. februar 2019

Danske Bank sigtet i efterforskning i Frankrig

Danske Bank A/S er i dag blevet sigtet (”mise en examen”) af en undersøgelsesdommer ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris i forbindelse med en efterforskning af mistanke om hvidvask i forbindelse med visse transaktioner i den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder (non-resident-porteføljen) i Danske Banks filial i Estland i perioden 2007-2014. Efterforskningen omfatter transaktioner for et beløb på omkring 21,6 mio. euro. Med sigtelsen følger et krav om en sikkerhedsstillelse på 10,8 mio. euro.

Den nedlukkede portefølje af non-resident-kunder er nærmere beskrevet i ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” af 19. september 2018 udarbejdet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle (”rapporten”). Selvom rapporten viste fejl og mangler, herunder langsom og utilstrækkelig håndtering af forhold i forbindelse med situationen i Estland, så har undersøgelsen af den nedlukkede portefølje af non-resident-kunder ikke konstateret forhold, der giver grundlag for at konkludere, hvorvidt hvidvask, skatteunddragelse eller andre kriminelle handlinger har fundet sted.

Danske Bank blev i første omgang sigtet i Frankrig den 11. oktober 2017. Den 25. januar 2018 blev Danske Banks status i efterforskningen ændret til såkaldt ”assisteret vidne” (”témoin assisté”). Efterfølgende har Danske Bank offentliggjort rapporten, der nu indgår i efterforskningen i Frankrig.

Ordlyden af sigtelsen er gengivet nedenfor.

Danske Bank vil fortsat samarbejde med de franske myndigheder.

Også tilgængelig på danskebank.com

Selskabsmeddelelse nr. 53 af 11. oktober 2017:

Danske Bank sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskregler.

Selskabsmeddelelse nr. 6 af 25. januar 2018:

Danske Bank ikke længere sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskbestemmelser.

”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” af 19. september 2018.

Sigtelsen i dansk oversættelse

Organiseret hvidvask af provenu fra skattesvig:

For medvirken, i Frankrig og i udlandet (navnlig i Estland og i Luxembourg) i perioden fra 2007 (fra 1. februar og frem) til 2014, i talrige transaktioner omfattende investering, sløring eller konvertering af det direkte eller indirekte provenu af kriminelle handlinger gennem åbning af falske transitkonti beregnet til indsætning af pengesummer fra organiseret skattesvig og ved at tillade debitering af disse konti med talrige transaktioner under dække af modregning uden nogen form for økonomisk berettigelse,

i nærværende sag følgende konti [navn udeladt] og [navn udeladt] til fordel for et fransk selskab under ledelse af [navn udeladt] ([navn udeladt] i alt EUR 16.339.849) og offshore-selskaber med konti i Luxemburg med [navn udeladt] som den reelle ejer ([navn udeladt] i alt EUR 1.175.520 og USD 1.360.508), [navn udeladt] i alt EUR 2.951.567 (bilag D 539, D 583) og til fordel for andre selskaber og virksomheder i Frankrig (i alt EUR 574.185),

idet forholdene er begået på organiseret vis gennem anvendelse af talrige agenter, har disse transaktioner ikke haft andet formål end at skjule slutdestinationen for de uretmæssigt tilegnede midler og gøre det muligt for modtagerne at anvende disse i udlandet efter hvidvaskning i uigennemsigtige kredsløb,

forhold, der er omfattet af og straffes efter §§ 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-7, 324-8 og 324-9 i straffeloven.

Med venlig hilsen

Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

Vedhæftet fil

Primary Logo

Relateret indhold
06:35 - 
Superaktier skaber gevinsten - de fleste andre aktier e..
16 aug - 
Topdanmark bytter tabt Danske Bank-aftale ud med ny Nor..
16 aug - 
Aktier/middag: Mærsk fører an i grønt marked oven på re..
Relateret debat
22:44 - 
Der undrer mig at forums administratorer, ikke sletter ..
21:37 - 
Kursen korrigere foreløbig bare fra en ny bund. Sjovt a..
21:26 - 
Tror DI skal stikke piben lidt ind lille ven Desuden er..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
15 aug
DANSKE
Nej, det ved han intet om. Og dermed er I sjovt nok i samme båd, for det gør du heller ikke. Men det..
12
15 aug
DANSKE
De har allerede sat rigelig med penge af til den eventuelle bøde.  Spørgsmålet er nok mere hvor mege..
12
19:23
DANSKE
Min gud hvor er det røvkedeligt altid at skulle pløje igennem alt det personfnidder der er så meget ..
11
18 aug
DANSKE
he he det var sørme en sludder for en sladder. Gå lidt op og ned - jeps det tror jeg også.   Lige et..
11
15 aug
DANSKE
En lille status efter de seneste dages kursfald.    Danske Bank har meldt, at de regner med at tjene..
9
14 aug
DANSKE
Den venlige Alpe har lige sendt et opdateret chart, incl en tanke.   Synes ikke bankaktier er værd a..
9
14 aug
DANSKE
Useriøst indlæg. Bliver træt af ar læse sådanne indlæg. Savner Alpe.
8
15 aug
DANSKE
Da, det så værst ud under finanskrisen, havde jeg et minus på over 300.000 tusinde. Jeg valgte at be..
7
17 aug
DANSKE
Bankerne er så afgørende i samfund alle steder i verden for at sikre en fornuftig penge mængde og ad..
6
15 aug
DANSKE
Jo, du gør.   Dit udgangspunkt er: "Hvis det i forbindelse med bødeforlæg og erstatningssager viser ..
6

Fransk kapitalfond skruer igen ned for NKT-short

19-08-2019 15:20:31
Eleva Capital forsætter med at skrue ned for sats på fremtidige kursfald for NKT-aktien, da selskabet nu har mindsket sin shortposition til 0,74 pct. I sidste uge gik Eleva ned til 0,85 pct. fra 1,05 pct.Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet.Når man shorter - eller går kort i - en aktie, låner man den af en anden investor for at sælge den på markedet i håb om at kunne købe den billigere ..

Finanshus sænker Mærsk-kursmål - fastholder anbefaling

19-08-2019 12:44:05
Finanshuset Clarksons Platou Securities har sænket kursmålet for aktien i A.P.Møller-Mærsk efter sidste uges regnskab fra koncernen.Det nye kursmål lyder på 10.101 kr. mod tidligere 11.698 kr. Ændringen er dateret i fredags, fremgår det mandag af Bloomberg News.Anbefalingen af aktien i Mærsk lyder fortsat på "køb" hos Clarksons.Mærsks B-aktie ligger mandag middag 0,1 pct. højere i 7316 kr./ritzau/..

Tysk centralbank ser risiko for recession i tredje kvartal

Relaterede nyheder
19-08-2019 12:13:32
Tysklands centralbank, Bundesbank, ser risiko for, at Europas største økonomi ender i recession i tredje kvartal.Det skriver Bloomberg News med henvisning til en månedlig rapport fra Bundesbank, hvor centralbanken spår en fortsat glansløs vækst i tredje kvartal, som godt kunne fortsætte med at falde en smule.Hvis bruttonationalproduktet falder i tredje kvartal, vil det være andet kvartal på stribe..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Superaktier skaber gevinsten - de fleste andre aktier er tab
2
Handelsbanken sænker kursmål på Vestas og gentager "sælg"
3
Udbetaling af negative renter spreder sig til afdragsfrit lån
4
Finanshus sænker Mærsk-kursmål - fastholder anbefaling
5
Bank om Zealand Pharma: Tid til tage profit hjem - anbefaler nu "sælg"

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 91,80 0,7% Stigning i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 91,80 0,7% Stigning i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
19. august 2019 22:59:56
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190819.1 - EUROWEB6 - 2019-08-19 22:59:56 - 2019-08-19 22:59:56 - 1 - Website: OKAY