07 feb: Årsrapport 2018
07 feb: Brøndby IF – Kapitaludvidelse
07-02-2019 11:48:44

Danske Bank sigtet i efterforskning i Frankrig

Selskabsmeddelelse

 

 

Meddelelse nr. 2/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmens Kanal 2 – 12

1092 København K

 

 

7. februar 2019

Danske Bank sigtet i efterforskning i Frankrig

Danske Bank A/S er i dag blevet sigtet (”mise en examen”) af en undersøgelsesdommer ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris i forbindelse med en efterforskning af mistanke om hvidvask i forbindelse med visse transaktioner i den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder (non-resident-porteføljen) i Danske Banks filial i Estland i perioden 2007-2014. Efterforskningen omfatter transaktioner for et beløb på omkring 21,6 mio. euro. Med sigtelsen følger et krav om en sikkerhedsstillelse på 10,8 mio. euro.

Den nedlukkede portefølje af non-resident-kunder er nærmere beskrevet i ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” af 19. september 2018 udarbejdet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle (”rapporten”). Selvom rapporten viste fejl og mangler, herunder langsom og utilstrækkelig håndtering af forhold i forbindelse med situationen i Estland, så har undersøgelsen af den nedlukkede portefølje af non-resident-kunder ikke konstateret forhold, der giver grundlag for at konkludere, hvorvidt hvidvask, skatteunddragelse eller andre kriminelle handlinger har fundet sted.

Danske Bank blev i første omgang sigtet i Frankrig den 11. oktober 2017. Den 25. januar 2018 blev Danske Banks status i efterforskningen ændret til såkaldt ”assisteret vidne” (”témoin assisté”). Efterfølgende har Danske Bank offentliggjort rapporten, der nu indgår i efterforskningen i Frankrig.

Ordlyden af sigtelsen er gengivet nedenfor.

Danske Bank vil fortsat samarbejde med de franske myndigheder.

Også tilgængelig på danskebank.com

Selskabsmeddelelse nr. 53 af 11. oktober 2017:

Danske Bank sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskregler.

Selskabsmeddelelse nr. 6 af 25. januar 2018:

Danske Bank ikke længere sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskbestemmelser.

”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” af 19. september 2018.

Sigtelsen i dansk oversættelse

Organiseret hvidvask af provenu fra skattesvig:

For medvirken, i Frankrig og i udlandet (navnlig i Estland og i Luxembourg) i perioden fra 2007 (fra 1. februar og frem) til 2014, i talrige transaktioner omfattende investering, sløring eller konvertering af det direkte eller indirekte provenu af kriminelle handlinger gennem åbning af falske transitkonti beregnet til indsætning af pengesummer fra organiseret skattesvig og ved at tillade debitering af disse konti med talrige transaktioner under dække af modregning uden nogen form for økonomisk berettigelse,

i nærværende sag følgende konti [navn udeladt] og [navn udeladt] til fordel for et fransk selskab under ledelse af [navn udeladt] ([navn udeladt] i alt EUR 16.339.849) og offshore-selskaber med konti i Luxemburg med [navn udeladt] som den reelle ejer ([navn udeladt] i alt EUR 1.175.520 og USD 1.360.508), [navn udeladt] i alt EUR 2.951.567 (bilag D 539, D 583) og til fordel for andre selskaber og virksomheder i Frankrig (i alt EUR 574.185),

idet forholdene er begået på organiseret vis gennem anvendelse af talrige agenter, har disse transaktioner ikke haft andet formål end at skjule slutdestinationen for de uretmæssigt tilegnede midler og gøre det muligt for modtagerne at anvende disse i udlandet efter hvidvaskning i uigennemsigtige kredsløb,

forhold, der er omfattet af og straffes efter §§ 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-7, 324-8 og 324-9 i straffeloven.

Med venlig hilsen

Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

Vedhæftet fil

Primary Logo

Relateret indhold
17:30 - 
Finanstilsynet: EBA-granskning af rolle i hvidvasksag f..
17:03 - 
Mandagens aktier: Regnskabsaktuelle ISS steg til tops i..
16:28 - 
Danske/KBW: Kursmål skæres med en tier
Relateret debat
16:18 - 
Danske bank er -2% i år. Det er samme tendens for hele ..
14:56 - 
Danske Bank stiger i dag samme tendens har vi set ved a..
10:58 - 
skrev det allerede i fredags, den er stille og roligt p..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
12 feb
DANSKE
Jeg vil gerne være åben for kritiske (negative) udsagn om Danske Bank, men jeg har det efterhånden l..
14
12 feb
DANSKE
Havde vi ikke haft Danske Bank havde der jo heller ikke været nogen hvidvask.   Ledelsen kan ikke bo..
7
12 feb
DANSKE
Giga: Jeg giver dig ret. De artikler som er skrevet om emnet virker noget tynde. Ja i nogle tilfaeld..
7
13 feb
DANSKE
Danske Bank 2019 er meget anderledes end Danske Bank 2014.   Alle direktører med ansvar for Estlands..
6
11 feb
DANSKE
Ved ikke hvor du har det fra at jeg specielt skulle være ude på at genere dig, men jeg så da gerne a..
6
12 feb
DANSKE
rr....med forlov. Du agerer sku da helt forrykt efterhånden. Hvad har Alm. B fra 2010 at gøre med Da..
5
15 feb
DANSKE
jeg har ingen DB aktier endnu - men igen - jeg gjorde en stor fejl, da jeg beholdte mine novo aktier..
4
12 feb
DANSKE
Du har ret. Men slagsmålet kommer bare til at stå om selve banken - og ikke ledelse/medarbejdere......
4
12 feb
DANSKE
Jaja - men de skal vel dømmes først?   Iøvrigt sad der en medarbejder i socialministeriet og hævede ..
4
12 feb
DANSKE
Tony - Det er netop min pointe, hvorfor er der ikke andre medier som tager stilling og kommer med ki..
4

Lars Christensens Verden - Episode 7: Teknisk analyse - kaffegrums eller videnskab?

15-02-2019 06:45:00
I ”Lars Christensens Verden” går økonom og chefredaktør for Euroinvestor Lars Christensen bag om markedet i samtaler med professionelle markedsaktører, kommentatorer og økonomiske og finansielle forskere. Det handler om, hvad det i virkeligheden er, der driver de finansielle markeder. Det er ikke investeringsråd, men mottoet er, at den, der ved mest, tjener mest. Det leveres alt sammen med humor o..

Wirecard stiger efter indgreb fra finanstilsyn

Relaterede nyheder
18-02-2019 12:51:38
Wirecard-aktien stiger mandag lidt efter middag 12 pct. til 112,00 euro, efter at det tyske finanstilsyn, Bafin, tidligere på dagen satte en stopper for shorting af aktierne i det tyske selskab, der gør sig inden for betalingsteknologi.Det skriver Bloomberg News.Bafin har udstedt et forbud mod at optage nye shortpositioner i aktien og øge allerede eksisterende shortpositioner. Forbuddet er gældend..

DSV og Ørsted vender hver sin vej på nyhedsfattig dag

18-02-2019 11:42:29
Energikoncernen Ørsted vil indtage Frankrig på havvindområdet via et projekt ved Dunkerque. Og transportkoncernen DSV er fortsat interesseret i at købe schweiziske Panalpina.Mens Ørsted trækker op, kører DSV ned, og samlet ligger det danske eliteindeks, C25, uændret mandag middag i 1089,6.- Der sker ikke de store ting i dag. Sidste uge var mange på vinterferie, og det amerikanske marked er lukket ..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Norwegian styrtdykker fra morgenstunden
2
Aktier/tendens: Positivt handelsnyt løfter markeder
3
Ugens regnskaber og nøgletal – Tysk BNP, Genmab, Walmart, Mærsk, ECB
4
Danske Bank til tops i positivt marked
5
Brøndby IF dykker efter fyring af Zorniger

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 126,70 1,8% Stigning i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 126,55 1,7% Stigning i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
18. februar 2019 18:03:17
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: ReleaseBuild_20190215.1 - EUROWEB7 - 2019-02-18 18:03:17 - 2019-02-18 18:03:17 - 1 - Website: OKAY