07 feb: Årsrapport 2018
07 feb: Brøndby IF – Kapitaludvidelse
07-02-2019 11:48:44

Danske Bank sigtet i efterforskning i Frankrig

Selskabsmeddelelse

 

 

Meddelelse nr. 2/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmens Kanal 2 – 12

1092 København K

 

 

7. februar 2019

Danske Bank sigtet i efterforskning i Frankrig

Danske Bank A/S er i dag blevet sigtet (”mise en examen”) af en undersøgelsesdommer ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris i forbindelse med en efterforskning af mistanke om hvidvask i forbindelse med visse transaktioner i den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder (non-resident-porteføljen) i Danske Banks filial i Estland i perioden 2007-2014. Efterforskningen omfatter transaktioner for et beløb på omkring 21,6 mio. euro. Med sigtelsen følger et krav om en sikkerhedsstillelse på 10,8 mio. euro.

Den nedlukkede portefølje af non-resident-kunder er nærmere beskrevet i ”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” af 19. september 2018 udarbejdet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle (”rapporten”). Selvom rapporten viste fejl og mangler, herunder langsom og utilstrækkelig håndtering af forhold i forbindelse med situationen i Estland, så har undersøgelsen af den nedlukkede portefølje af non-resident-kunder ikke konstateret forhold, der giver grundlag for at konkludere, hvorvidt hvidvask, skatteunddragelse eller andre kriminelle handlinger har fundet sted.

Danske Bank blev i første omgang sigtet i Frankrig den 11. oktober 2017. Den 25. januar 2018 blev Danske Banks status i efterforskningen ændret til såkaldt ”assisteret vidne” (”témoin assisté”). Efterfølgende har Danske Bank offentliggjort rapporten, der nu indgår i efterforskningen i Frankrig.

Ordlyden af sigtelsen er gengivet nedenfor.

Danske Bank vil fortsat samarbejde med de franske myndigheder.

Også tilgængelig på danskebank.com

Selskabsmeddelelse nr. 53 af 11. oktober 2017:

Danske Bank sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskregler.

Selskabsmeddelelse nr. 6 af 25. januar 2018:

Danske Bank ikke længere sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskbestemmelser.

”Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” af 19. september 2018.

Sigtelsen i dansk oversættelse

Organiseret hvidvask af provenu fra skattesvig:

For medvirken, i Frankrig og i udlandet (navnlig i Estland og i Luxembourg) i perioden fra 2007 (fra 1. februar og frem) til 2014, i talrige transaktioner omfattende investering, sløring eller konvertering af det direkte eller indirekte provenu af kriminelle handlinger gennem åbning af falske transitkonti beregnet til indsætning af pengesummer fra organiseret skattesvig og ved at tillade debitering af disse konti med talrige transaktioner under dække af modregning uden nogen form for økonomisk berettigelse,

i nærværende sag følgende konti [navn udeladt] og [navn udeladt] til fordel for et fransk selskab under ledelse af [navn udeladt] ([navn udeladt] i alt EUR 16.339.849) og offshore-selskaber med konti i Luxemburg med [navn udeladt] som den reelle ejer ([navn udeladt] i alt EUR 1.175.520 og USD 1.360.508), [navn udeladt] i alt EUR 2.951.567 (bilag D 539, D 583) og til fordel for andre selskaber og virksomheder i Frankrig (i alt EUR 574.185),

idet forholdene er begået på organiseret vis gennem anvendelse af talrige agenter, har disse transaktioner ikke haft andet formål end at skjule slutdestinationen for de uretmæssigt tilegnede midler og gøre det muligt for modtagerne at anvende disse i udlandet efter hvidvaskning i uigennemsigtige kredsløb,

forhold, der er omfattet af og straffes efter §§ 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-7, 324-8 og 324-9 i straffeloven.

Med venlig hilsen

Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00

Vedhæftet fil

Primary Logo

Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
18 apr
I:SP500
  Hejsa.   Lige lidt læsestof til påsken.   Langsigtet konjunktur:   Overraskende stigning i de le..
48
18 apr
 
Jeg har modtaget flg. fra Delfin : "Nå, så er jeg blokeret på EI. Hvorfor ved jeg ikke. Jeg har ikke..
38
17 apr
VELO
  Den eneste TA-ekspert var for mig alpehue, og nogle ganske få andre. Langt de fleste, som udtaler ..
28
17 apr
 
EI hvorfor har I slettet mit indlæg 414414 og hele debatten om hvad en moderater bør blande sig i ? ..
21
20 apr
NOVO-B
En lille påskehilsen fra Alpe, med mulighed for Novo.   https://invst.ly/al3nf  
20
21 apr
NOVO-B
Det var bare mig, der havde spurgt Alpe om en streg på Novo, hvorefter jeg modtog dette, og gerne må..
17
17 apr
TEVA
Den er også svær lige nu fordi mange korte og lange signaler krydser ind over hinanden lige nu. Men ..
11
15 apr
VWS
Vestas i 600.. 😊 Det er en stor dag... Tillykke til de tålmodige og trofaste aktionærer.. Endelig ..
11
21 apr
NOVO-B
Er du dum, VI VIL HAVE ALPE TILBAGE
10
20 apr
ZEAL
Nedenfor er en artikle fra Ritzau fra 2018 som gennemgår situationen med Zealand Pharmas tyske samar..
10

Episode 15 - Lars Seier Christensen ser FC Porto som model for FCK

11-04-2019 15:15:13
I denne episode er finansmanden Lars Seier Christensen gæst i studiet hos Euroinvestors Lars Christensen til en snak om investeringer i sports- og fritidsindustrien med afsæt i Lars Seier Christensens nylige investering i Parken Sport & Entertainment - virksomheden bag fodboldklubben FC København.I samtalen fremhæver Lars Seier Christensen blandt andet den portugisiske fodklub FC Porto som en mode..

Aktier/tendens: Panalpina-tal kan give DSV-fokus i rolig handelsstart

Relaterede nyheder
17-04-2019 07:48:02
DSV kan komme i fokus onsdag, efter at schweiziske Panalpina, som den danske transportgigant er ved at overtage, fra morgenstunden har præsenteret regnskabstal, der var bedre end ventet blandt analytikerne.I årets første kvartal nåede Panalpina en omsætning på 1,49 mia. schweizerfranc, svarende til 9,8 mia. kr., hvor der blandt analytikere adspurgt af Bloomberg News var ventet en omsætning på 1,45..

Genmab-partner leverer bedre end ventet: Darzalex skuffer lidt

Relaterede nyheder
16-04-2019 12:58:48
Den amerikanske medicinalvirksomhed Johnson & Johnson, der samarbejder med danske Genmab omkring salg af kræftmidlet Darzalex, har leveret et bedre end ventet regnskab for første kvartal.Til gengæld ser det globale salg af Darzalex ud til at skuffe, da det i første kvartal endte på 629 mio. dollar. Til sammenligning havde Sydbanks senioranalytiker Søren Løntoft Hansen ventet et globalt salg på 660..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
22. april 2019 08:36:02
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190410.2 - EUROWEB4 - 2019-04-22 08:36:02 - 2019-04-22 08:36:02 - 1 - Website: OKAY