19 mar: Investeringsforeningen Multi Manager Invet - sletning fra handel ..
19 mar: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
19-03-2019 16:42:03

Nr. 4/2019 - Forløb af ordinær generalforsamling

Nasdaq Copenhagen                                                                               

Nikolaj Plads 6

1067 København K             

København, 19. marts 2019

SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/2019

Cemat A/S

CVR-nr. 24 93 28 18

Ordinær generalforsamling 2019

Den 19. marts 2019 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S (”Selskabet”) hos DLA Piper Denmark, Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

  1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen havde foreslået, at beretningen tages til efterretning.

Ledelsesberetningen blev fremlagt.

Beretningen blev taget til efterretning.

  1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen havde foreslået, at årsrapporten godkendes.

Selskabets årsrapport for 2018 blev godkendt.

  1. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

          Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

  1. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens forslag om at fortsætte med samme honorar som i 2018 for det igangværende regnskabsår 2019 blev godkendt.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen og Joanna L. Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt.

  1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Det blev vedtaget at bemyndige bestyrelsens efter selskabslovens § 198 til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.

  1. Forslag fra bestyrelsen

8.1 Ændring af sproget for udarbejdelse og aflæggelse af årsrapporten

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at ændre selskabets regnskabspraksis, hvormed årsrapporter fremadrettet udelukkende udarbejdes og aflægges på engelsk.

I vedtægterne indsættes et nyt pkt. 16.1: ”Årsrapporten udarbejdes og aflægges udelukkende på engelsk”.

8.2 Ændring af vedtægter vedrørende aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at vedtægternes pkt. 11.2 slettes, således at kravet om, at bestyrelsesmedlemmer udtræder automatisk af bestyrelsen på den førstkommende generalforsamling efter de fylder 70 år, tages ud af vedtægterne.

8.3 Generel opdatering af vedtægter

Generalforsamlingen vedtog i tillæg til vedtægtsændringen under dagsordenens pkt. 8.1 og 8.2 at foretage en generel opdatering af Selskabets vedtægter i henhold til det fremlagte rettemarkerede udkast.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.20.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk

Cemat A/S

Frede Clausen

Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.

Vedhæftet fil

Primary Logo

Relateret indhold
13 aug - 
Cemat løfter resultaterne og gentager prognosen
13 aug - 
Aktier/middag: DFDS synker til bunds efter nedjustering
13 aug - 
Aktier/åbning: Ørsted til tops i C25 - DFDS straffes fo..
Relateret debat
04 jul - 
Denne aktie har ligget stile i lang tid men nu ser det ..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Aktionærer kræver milliarder i erstatning fra Novo Nordisk

16-08-2019 14:38:08
Medicinalvirksomheden Novo Nordisk er blevet sagsøgt af en gruppe aktionærer for at have givet vildledende information til aktiemarkedet.De kræver en samlet erstatning på 11,8 mia. kr. for tab på deres aktier. Det skriver Børsen, hvilket bekræftes af Novo Nordisk i en meddelelse til fondsbørsen.- Novo Nordisk er uenig i anklagerne og er klar til at forsvare selskabet i denne sag, lyder det i medde..

Maersk Drilling får forlænget kontrakt på boreskib i Ækvatorialguinea

16-08-2019 11:03:22
Maersk Drilling har forlænget opholdet for boreskibet Maersk Voyager, der skal bore ude for Ækvatorialguineas kyst.Selskabet har igennem Kosmos Energy forlænget en borekontrakt, der tidligere var indgået med Noble Energy. Det skriver selskabet på Twitter.Originalt skulle Maersk Drilling bore en enkelt brønd for selskabet Noble Energy, og den aftale indeholdt en option på endnu en boring. Den optio..

Aktier/tendens: Fokus på torsdagens regnskaber i positivt marked

16-08-2019 08:19:10
Der er udsigt til en positiv slutning på aktieugen, der han været karakteriseret ved en sværm af regnskaber fra flere C25-selskaber.Futures på de amerikanske aktieindeks stiger 0,7 pct. og det samme er tilfældet for DAX-futuren. De asiatiske aktier ligger også overvejende højere fredag morgen.Torsdagens regnskaber kan påvirke igen fredag, når analytikerne smider regnskaberne i regnearkene og komme..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Cemat A/S 0,3480 -0,6% Fald i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
18. august 2019 01:39:17
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190809.4 - EUROWEB2 - 2019-08-18 01:39:17 - 2019-08-18 01:39:17 - 1 - Website: OKAY