25 apr: Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling
25 apr: Storaktionærmeddelelse
25-04-2019 19:35:43

Ordinær generalforsamling 2019

SELSKABSMEDDELELSE NR. 18/2019 – 25. APRIL 2019

Royal Unibrew A/S afholdt torsdag den 25. april 2019, kl. 17.00 ordinær generalforsamling i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

1.         Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

                   Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

2.         Forelæggelse af revideret årsrapport for 2018 til godkendelse

             Selskabets årsrapport for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen.

3.         Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

             Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

4.         Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse

             Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales et udbytte på 10,80 kr. pr. aktie à nominelt 2 kr., svarende til en samlet udbyttebetaling på 550,8 mio. kr.

5.         Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2019

            

             Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at honorarer til bestyrelsen for 2019 forhøjes. Grundhonoraret vil således udgøre 380.000 kr. pr. bestyrelsesmedlem (”Grundhonoraret”). Bestyrelsens formand modtager 3 gange Grundhonoraret og næstformanden 1¾ gange grundhonoraret for deres udvidede opgaver og pligter.

             Generalforsamlingen godkendte desuden bestyrelsens forslag om, at bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af et bestyrelsesudvalg, modtager et yderligere årligt fast vederlag svarende til 33 % af Grundhonoraret pr. udvalg, og udvalgsformænd modtager et årligt fast vederlag svarende til 50 % af Grundhonoraret pr. formandspost for deres udvidede udvalgsopgaver og pligter.

            

6.         Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

6.1       Kapitalnedsættelse – annullation af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt 1.800.000 kr. fra nominelt 102.000.000 kr. til nominelt 100.200.000 kr. ved annullering af 900.000 styk egne aktier à nominelt 2 kr. pr. styk.

På denne baggrund får selskabets vedtægter § 4 følgende formulering, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

”Selskabets aktiekapital udgør kr. 100.200.000, fordelt på aktier à kr. 2,00 eller multipla heraf.”

  6.2       Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsens bemyndigelser til at foretage kapitalforhøjelser forhøjes fra nominelt 10.000.000 kr. til nominelt 20.000.000 kr., og at bemyndigelsen skal gælde til og med den 24. april 2024. 

På denne baggrund får selskabets vedtægter § 7 følgende formulering:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på 20.000.000 kr., jf. dog stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 24. april 2024.

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på 20.000.000 kr., jf. dog stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 24. april 2024.

Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan til sammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på 20.000.000 kr.

Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

Aktierne udstedes som navneaktier, og aktierne skal være fuldt indbetalt. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet og herunder have samme fortegningsret ved kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer.”

6.3     Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

6.4       Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at ændre selskabets vederlagspolitik, herunder integrere selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i vederlagspolitikken.

6.5       Ændring af vedtægternes § 9, stk. 2

             Generalforsamlingen godkendte ikke aktionær Carsten Larsens forslag om at ændre vedtægternes § 9, stk. 2.

7.         Valg af medlemmer til bestyrelsen

            

             Generalforsamlingen genvalgte:

  • Walther Thygesen
  • Jais Valeur
  • Karsten Mattias Slotte
  • Lars Vestergaard
  • Floris van Woerkom
  • Christian Sagild

            

Generalforsamlingen valgte derudover Catharina Stackelberg-Hammarén og Heidi Kleinbach-Sauter som nye medlemmer af bestyrelsen.

8.         Valg af statsautoriseret revisor

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at vælge KPMG P/S som selskabets revisor.********

Efter den ordinære generalforsamling besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

  • Walther Thygesen som formand og
  • Jais Valeur som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

  • Walther Thygesen (formand)                           
  • Jais Valeur (næstformand)
  • Karsten Mattias Slotte
  • Lars Vestergaard
  • Floris van Woerkom
  • Christian Sagild
  • Catharina Stackelberg-Hammarén
  • Heidi Kleinbach-Sauter
  • Martin Alsø (medarbejdervalgt)
  • Claus Kærgaard (medarbejdervalgt)
  • Einar Esbensen Nielsen (medarbejdervalgt)

Nominerings- og Vederlagskomiteen:

  • Walther Thygesen (formand)                           
  • Jais Valeur

Revisionskomiteen:

  • Lars Vestergaard (formand)
  • Christian Sagild

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil

Relateret indhold
29 aug - 
Torsdagens aktier: Vestas stak en kæp i hjulet for C25
29 aug - 
Unibrew: Oversigt over analytikernes ændringer efter re..
29 aug - 
Unibrew/Deutsche: Hæver kursmålet og gentager "hold"
Relateret debat
10 sep - 
Ja Kommentarer, sikke en snittert de får i dag. Der kun..
10 sep - 
Og så gør det jo heller ikke noget at de laver gode øl ..
10 sep - 
@
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Fondsbørsmeddelelser

Lars Christensen Verden - Episode 25: Markederne og verdens elendige tilstand

11-09-2019 23:11:20
Hvis ugens gæst, seniorstrateg Andreas Steno fra Nordea Markets, og Lars Christensen havde haft sæde i Federal Reserves pengepolitiske komité, havde verden set anderledes ud - i hvert fald pengepolitikken. USA's ledende pengepolitiske rente havde f.eks. fået et nøk mere nedad tilbage i juli, navnlig i lyset af den tiltagende recessionsrisiko, lave inflation, og  at den såkaldte rentekurve blev neg..

Danske Bank i største hop i seks år: Øger markedsværdi med 7 mia. kr.

09-09-2019 17:10:29
Pilen pegede generelt ned for det danske aktiemarked mandag, men Danske Bank trodsede stemningen og bankede op med hele 9,1 pct. til 99,48 kr. Det var den største stigning i omtrent seks år, hvilket øgede markedsværdien med 7,1 mia. kr. til samlet 85,8 mia. kr.Mandag kom det frem, at analytikere fra Bloomberg Intelligence mener, at markedet er alt for pessimistisk, i forhold til hvor stor en bøde ..

Aktier/åbning: Maersk Drilling i front for lysegrønt C25

09-09-2019 09:17:42
Det danske aktiemarked er mandag åbnet let positivt efter en pæne stigning til blandt andet Maersk Drilling, der bliver løftet af stigende oliepriser.Efter godt 10 minutters handel ligger C25-indekset 0,1 pct. højere i 1157,76 og indekset har dermed sat kurs mod sjette dag i træk med fremgang.Der har generelt været små plusser at finde på de asiatiske markeder, og futures har op til åbningen også ..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Royal Unibrew A/S 544,80 -0,6% Fald i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
15. september 2019 20:33:53
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190829.2 - EUROWEB7 - 2019-09-15 20:33:53 - 2019-09-15 20:33:53 - 1 - Website: OKAY