25 apr: Investeringsforeningen BIL Danmark - forløb af ordinær generalfor..
25 apr: Forløb af ordinær generalforsamling.
25-04-2019 17:44:10

Referat af generalforsamling 2019

 

Fondsbørsmeddelelse nr. 145/2019

25.april 2019

Referat generalforsamling

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

DK-1007 København K

Referat fra Prime Office A/S’ ordinære generalforsamling 2019

Generalforsamlingen i Prime Office A/S afholdtes torsdag den 25. april 2019 på Aros Kunstmuseum, i henhold til nedenstående dagsorden.

Bestyrelsen udpegede advokat Martin Christian Kruhl til dirigent.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsesformanden afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, der blev godkendt.

2. Fremlæggelse af årsrapport for 2018 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder beslutning om decharge for bestyrelse og direktion samt godkendelse af vederlag til bestyrelsen.

Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt og generalforsamlingen meddelte bestyrelsen decharge. 

3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.

Forslag til resultatdisponering og udbytte blev godkendt

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

De nominerede kandidater til bestyrelsen, Flemming Bent Lindeløv, Knud Aage Hjorth og Torben Hjort Friderichsen blev genvalgt.

5. Valg af revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.

                     

Der var ikke modtaget forslag fra aktionærerne.

6.1.  Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Det af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til fortsat at lade selskabet købe egne aktier frem til næste ordinære generalforsamling i 2020 blev godkendt. 

6.2. Forslag om bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at forlænge de eksisterende bemyndigelser til kapitalforhøjelse i vedtægternes punkt 5.6 (fortegningsemissioner) og punkt 5.7 (rettede emissioner) hvorefter selskabets aktiekapital kan forhøjes med indtil nominelt 15.000.000 i en eller flere omgange for begge punkter i vedtægterne. Bemyndigelserne udløber 1.4. 2024.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt.

6.3. Forslag om ændring af vedtægter

                     

Generalforsamlingen besluttede at gøre selskabets formål mere fleksibelt, således at vedtægternes § 3.1 ændres ved, at i Tyskland slettes.

7. Godkendelse af vederlagspolitik og vederlag

Generalforsamlingen godkendte vederlagspolitik og vederlag til bestyrelse og direktion.

                     

8. Eventuelt.

                     

Der blev ikke behandlet punkter under eventuelt.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand. Flemming Bent Lindeløv fortsætter som bestyrelsesformand, mens Knud Aage Hjorth fortsætter som næstformand.

Generalforsamlingen hævet.

Med venlig hilsen

Mogens Vinther Møller, adm. direktør

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i tyske investeringsejendomme. Prime Office A/S ejer bolig-erhvervs-og kontorejendomme i Nordtyskland, hvoraf 76% er boligejendomme.

Vedhæftede filer

Primary Logo

Relateret indhold
15 maj - 
Prime Office Q1: Fastholder toplinje og forbedrer bundl..
15 maj - 
Aktier/åbning: Ambu stiger efter direktørskifte i grønt..
15 maj - 
Aktier/tendens: "Succes"-fornemmelse giver medvind - Ni..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
Ingen indlæg

Aktier/tendens: Inspirationen hælder mest til den negative side

25-06-2019 08:15:21
Aktiehandlerne får ændrede kursmål for Chr. Hansen, Ambu, Danske Bank og Carlsberg samt en kontrakt til Maersk Drilling som selskabsspecifikke C25-nyheder til inspiration for den indledende handel tirsdag morgen.To af de fire kursmålsændringer er til den negative side, og det samme er den generelle impuls fra de globale markeder. Der var fald i USA i mandagens handel, og den negative udvikling er ..

Euroinvestor spørger: Tryg-aktien stormer frem, kan den blive ved?

23-06-2019 20:35:00
Hos Euroinvestor mener vi, at den bedste kilde til viden om markedet er aktørerne i markedet.Derfor spørger vi hver måned i vores Privatinvestorundersøgelse (PIU) vores brugere om deres forventninger til markeder og økonomi.Du inviteres hermed til at deltage i undersøgelsen. Alle besvarelser er anonyme, og der er ingen krav om login, kontaktoplysninger eller lignende.Vi håber du vil deltage og ser..

Danske Bank: Bestyrelsen fyrer bankdirektør Jesper Nielsen

24-06-2019 08:35:10
Danske Banks bestyrelse har mandag opsagt bankdirektør Jesper Nielsen, der har ansvar for de danske bankaktiviteter.Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen.Opsigelsen sker i forbindelse med sagen om Flexinvest Fri, lyder det.- Jesper Nielsen har gjort en betydelig indsats i banken gennem mange år, senest som midlertidig administrerende direktør, hvilket vi takker ham for.- Men i den konkrete ..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Dybvad: Så alvorlig en sag at vi måtte skride til fyring
2
Vestas/Sydbank: Spansk konkurrent er foran på point i kampen
3
Aktier/middag: Danske Bank bankes ned efter farvel til CEO-vikar
4
Danske Bank/Nordea: Sænker kursmål med 10 kr.
5
Danske Bank/Erhvervsminister undersøger straf for dårlige råd

Relaterede aktiekurser

Prime Office A/S 167,00 0,6% Stigning i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
25. juni 2019 10:42:39
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190527.1 - EUROWEB1 - 2019-06-25 10:42:39 - 2019-06-25 10:42:39 - 1 - Website: OKAY