25 jun: Mærsk lancerer nyt onlineprodukt: Vil bryde med overbookinger
25 jun: Aktier/middag: Danske Bank-nyt presser banker i småsurt marked
25-06-2019 10:41:00

Detektivfirma: Danske Bank fyrede os af frygt for hvidvasksag

Da Danske Bank i 2014 bremsede en planlagt ekstern undersøgelse af hvidvask i bankens estiske filial, skete det angiveligt, fordi sagen var større end forventet og involverede daværende direktør Thomas Borgen.

Sådan lyder det fra Kim Danielsen, der dengang var kommerciel direktør i detektivfirmaet Parsifal, der havde fået til opgave at undersøge advarsler om hvidvask i Estland.

Det skriver Berlingske.

Kim Danielsen har været underlagt en tavshedsklausul, men har valgt at bryde den.

- Vi blev kaldt til møde og fik at vide, at vi var ude af sagen med øjeblikkelig virkning.

- Vi fik at vide, at sagen havde et større omfang end først vurderet og blandt andet også involverede Thomas Borgen, der var topchef dengang.

- Hans navn blev specifikt nævnt på mødet, siger Kim Danielsen til Berlingske.

Parsifal skulle tage til Estland og blandt andre interviewe briten Howard Wilkinson, der fra sit job i den estiske filial flere gange advarede Danske Bank-ledelsen om problemer med hvidvask.

Det blev imidlertid droppet kort før afrejse til Estland i foråret 2014.

Berlingske har været i kontakt med anonyme kilder med kendskab til processen internt i Danske Bank.

Derfra lyder det, at Parsifal blev droppet til opgaven, fordi det nystartede firma ikke var kompetent nok til at løfte opgaven. Derfor ville banken holde undersøgelsen internt.

Kim Danielsen siger, at Parsifal ikke blev præsenteret for den forklaring, da firmaet blev opsagt.

Parsifal havde i første omgang fået godkendt 300.000 kroner i starthonorar for undersøgelsen fra Danske Bank.

Danske Bank endte i 2017 med at starte en anden undersøgelse, som advokatfirmaet Bruun & Hjejle stod i spidsen for. Den endte med at koste 200 millioner kroner.

Danske Bank bekræfter, at Parsifal blev opsagt, men har ikke yderligere kommentarer.

Pressechef Kenni Leth skriver i en mail til Berlingske, at banken langt tidligere burde have reageret på advarslerne. Thomas Borgen oplyser via advokat, at han ikke har nogen kommentarer.

Parsifal gik konkurs i slutningen af 2015.

/ritzau/

Relateret indhold
17 jul - 
Onsdagens aktier: Danske Bank og Nordea faldt forud for..
17 jul - 
Aktier/middag: Danske og Nordea falder efter nordiske b..
17 jul - 
Aktier/åbning: Tæt på statisk med Vestas og Danske Bank..
Relateret debat
17 jul - 
Realisere hele tabet. Så kan du modregne det i udbyttet..
17 jul - 
Jo det kan. Det indgår i årsopgørelsen.
17 jul - 
Du behøver ikke at holde dig langt væk. Med den pris ak..
Del

Opret kommentar

Relateret debat

  • 1 uge
  • 1 måned
  • 1 År
11 jul
DANSKE
Helt enig - desværre.   Danske Bank har i den grad været åben og informativ inden for rammerne af hv..
16
15 jul
DANSKE
Jeg har tidligere skrevet om mulig bøde til Danske Bank. Jeg mente, og mener stadig at DDB ikke umid..
7
11 jul
DANSKE
Lad os prøve at bevare den gode tone, og værdsætte andres holdnniger og meninger - uden at tale nedl..
7
11 jul
DANSKE
Tak :-)   Danskerne VIL forages - og det er jo desværre på mode at blive krænket på andres vegne.   ..
7
11 jul
DANSKE
Forudser bøde på ca 1 mia dollar eller 6,55 mia Da der er 25 mia inkassoen kan der enten tilbagekøbe..
7
17 jul
DANSKE
Ud fra de oplysninger du giver - og uden at du begynder at blande gevinsten fra Danske Bank ind i op..
6
17 jul
DANSKE
Aktieudbytte og kursgevinst beskattes begge som aktieindkomst, så man skal bare realisere kurstab fo..
5
11 jul
DANSKE
Det er et sektorproblem fordi så mange andre banker også er ramt af hvidvasksager. USA-myndigheder m..
5
15 jul
DANSKE
har nogle db aktier købt for tre år siden til kurs 220 da jeg ikke skal bruge pengene de næste mange..
4
11 jul
DANSKE
Det var da et lige så mærkeligt indslag
4

Aktier/tendens: Knaphed på positivt nyt før åbning med spot på banker

17-07-2019 08:24:44
Bortset fra en marginalt stigende future for det amerikanske S&P 500-indeks er der ikke meget, der peger i positiv retning for det danske aktiemarkedet op til åbningen onsdag morgen.I USA lukkede markederne med fald i alle tre toneangivende indeks, som dermed ikke kunne fortsætte rekordrækken. Og fra Asien kan en trykket stemning give negativ inspiration til den europæiske handel.Tirsdag lukkede d..

Goldman Sachs: Højere indtægter kravlede ikke med på bunden

16-07-2019 13:51:32
Indtægterne fra aktiehandel, som er et vigtigt område for den amerikanske storbank Goldman Sachs, klarede sig bedre end analytikerne havde ventet i andet kvartal. Men selv om de samlede indtægter også steg en smule, bevægede de sig ikke med ned på bundlinjen i regnskabet for kvartalet.Det skriver Bloomberg News.På bundlinjen præsenterede den New York-baserede bank et overskud på 5,81 dollar per ak..

Aktier/tendens: Stilstand på sommertynde markeder - Genmab i fokus

16-07-2019 08:06:06
Genmab kan komme i fokus tirsdag, når det amerikanske medicinalselskab Johnson & Johnson over middag kommer med regnskab for andet kvartal af 2019, da det fortæller, hvordan det globale salg af kræftmidlet Darzalex arter sig.Samlet peger det på en forholdsvis neutral åbning på det danske aktiemarked, hvis retningen skal tages efter futures for det tyske DAX-indeks, der ligger til et svagt plus.Man..

Mest læste nyheder

  • 24 timer
  • 48 timer
  • 1 uge
1
Danske Bank/Credit Suisse: Sænker kursmål før regnskabsdag
2
Fonde tjener over en milliard kroner på Ambus nedtur
3
Aktier/åbning: Tæt på statisk med Vestas og Danske Bank i yderpunkter
4
Onsdagens aktier: Danske Bank og Nordea faldt forud for regnskaber
5
Aktier/tendens: Knaphed på positivt nyt før åbning med spot på banker

Relaterede aktiekurser

Danske Bank A/S 101,95 -3,0% Fald i aktiekurs
Danske Bank Ord Shs 101,95 -3,0% Fald i aktiekurs

Copyright Berlingske Media 2019  Handelsbetingelser  |  Cookiedeklaration  |  Cookie- og Privatlivspolitik  |  Ophavsret og vilkår
Aktieinformation leveres af Morningstar.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
18. juli 2019 06:50:17
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20190703.1 - EUROWEB1 - 2019-07-18 06:50:17 - 2019-07-18 06:50:17 - 1 - Website: OKAY