Nordea tiltalt i omfattende hvidvasksag

Den Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har rejst tiltale mod den nordiske storbank Nordea i en sag om hvidvask. 

Det fremgår af en meddelelse fra banken og NSK fredag morgen. 

Sagen går tilbage til 2015, hvor Finanstilsynet undersøgte, hvorvidt Nordea Danmark overholdt de gældende regler på hvidvaskområdet. Efterfølgende har NSK undersøgt sagen, og nu rejser man tiltale mod Nordea for brud på hvidvaskloven ved forhold begået i perioden 2012-2015. 

NSK mener blandt andet, at Nordea ikke har undersøgt bankens russiske kunders transaktioner tilstrækkeligt, og at Nordea har tilsidesat advarsler om transaktioner til vekselkontorer i København.

Tiltalen dækker forhold, der samlet omfatter transaktioner for godt 26 milliarder kroner og hos NSK betegner man den som en af de mest alvorlige sager om hvidvask i Danmark nogensinde:

»Tiltalen i sagen er den mest omfattende om overtrædelser af hvidvaskloven, som vi har set i banksektoren i Danmark. Nordea har efter vores vurdering i adskillige tilfælde tilsidesat sine forpligtelser. Dermed er godt 26 milliarder kroner strømmet gennem banken, på trods af at der kunne være mistanke om, at pengene var knyttet til hvidvask,« udtaler advokaturchef Nathalie Ghiorzi Elias fra NSK.

Hos Nordea er man uenige i, at sagen nu skal for retten: 

»Vi er ærgerlige over, at sagen skal for retten. Nordea har flere gange tidligere erkendt, at der dengang var mangler i vores systemer og processer til at bekæmpe økonomisk kriminalitet; det undskylder vi for, og vi har flere gange sagt, at vi forventede at modtage en bøde. Men vi er ikke enige i National enhed for Særlig Kriminalitets vurdering af sagen,« siger Anders Holkmann Olsen, chefjurist i Nordea Danmark i en meddelelse.

I 1. kvartal af 2019 foretog Nordea en hensættelse vedrørende sager om forebyggelse af hvidvask og har løbende revurderet hensættelsesniveauet.

»På baggrund af de aktuelle forhold og understøttet af tre særskilte eksterne juridiske vurderinger er det Nordeas opfattelse, at den nuværende hensættelse er tilstrækkelig til at dække sagen,« skriver Nordea i sind meddelelse fredag morgen. 

Nordea-aktien er steget med 14 pct. det seneste år.