Den danske handelsplatform Saxo Bank skal betale en trecifret millionbøde.
Det er meldingen efter en inspektion tilbage i maj 2023, hvor Finanstilsynet afgav 12 påbud. Det kommer til at koste Saxo Bank en bøde på 313 mio. kr.
Siden inspektionen har Saxo Bank efterkommet påbuddene, skriver handelsplatformen i en pressemeddelelse.
Inspektionen var en undersøgelse af anti-hvidvaskområdet med fokus på korrespondentforbindelser, som er en del af bankens institutionelle forretningsområde. Herunder vedrørte inspektionen også interne kontroller og virksomhedens compliancefunktion.
Til bøden lyder det fra administrerende direktør i Saxo, Kim Fournais:
»Saxo Bank har siden inspektionen i maj 2023 foretaget en lang række strategiske og operationelle tiltag og investeret signifikant i forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, herunder forbedring af processer, procedurer og rapportering på en lang række områder.«
»Compliance med alle gældende love, regler og bestemmelser i de markeder, hvor Saxo Bank opererer, er af højeste prioritet,« tilføjer han.
Han understreger også, at inspektionen ikke fandt nogen tilfælde eller tegn på hvidvaskning af penge, men at Saxo tager sagen meget alvorligt og accepterer den administrative bøde på 313 mio. kr.