Over 400 selskaber med konti i Danske Banks skandaleramte filial i Estland var kontrolleret af personer eller virksomheder i USA.
Der vækker mistanke om, at filialen også er blevet anvendt til skatteunddragelse i USA.
Det skriver Berlingske søndag aften. Berlingske er i besiddelse af et internt juridisk notat. I det interne notat fremgår det, at banken selv vurderer, at det kan få alvorlige juridiske konsekvenser.
Indtil nu har banken og dens advokater beskrevet kunderne som russere eller borgere i tidligere sovjetrepublikker som Aserbajdsjan eller Ukraine. Tilstedeværelsen af amerikanske kunder er ikke blevet omtalt. Det er således første gang, at amerikanske kunder mistænkeliggøres i sagen om Danske Banks estiske filial.
»Tilstedeværelsen af et betydeligt antal amerikanske personer i filialens kundegruppe bør være et markant rødt flag for både de amerikanske myndigheder og lovgivere,« lyder det fra Robert Kim, senioranalytiker hos Bloomberg Law og tidligere ledende medarbejder hos FinCEN, ifølge Berlingske.
Læs også: Sønderbombede aktier er kommet i porteføljen - 'vi har ikke oplevet det her før'
Se også: Aktieskolen lektion 7: Valueaktier - med Gertrud Højlund og Kurt Kara
Få styr på økonomien til efteråret: 10 smarte greb, der kan spare dig tusindvis af kroner
