'Det er iøjnefaldende, hvor gennemført rådne kundetyper, man har haft i dén filial'

»Det er iøjnefaldende, hvor gennemført rådne kundetyper, man har haft i dén filial«

Sådan lyder det fra SF’s erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen over for Berlingske, efter der er kommet ansigt på en række af kunderne i Danske Banks nu lukkede filial. Det sker i en ny udvikling i hvidvask-skandalen, der kom frem i 2017.

I videoen ses udviklingen i markedsværdien pro anno for bankerne i OMX CPH Banks GI-indekset. Grafikken er lavet via Flourish Studio.

Ifølge avisen afslører nye oplysninger, at bankens estiske filial bl.a. 'var forbundet til kriminelle organisationer så som Khanani-hvidvasknetværket, der hvidvaskede penge for terrororganisationer og narkokarteller, og mafiaorganisationen Brothers Circle med tråde til Rusland og Østeuropa.'

I et emailsvar fra Danske Banks koncerndirektør med ansvar for antihvidvask-indsatsen, Philippe Vollot, lyder det, at banken ikke kan kommentere de nye oplysninger,, 'idet de er en del af myndighedernes igangværende undersøgelser'.

Han erkender samtidig, at Danske Bank har været for langsomme til at erkende omfanget af problemet, og at man har været for langsomme til at få lukket ned for de mistænkelige kunde-porteføljer.

Læs også: Medier: Narkokarteller og våbensmuglere brugte Danske Bank

Læs også: Kendt valueinvestor: Det her bør alle investorer fokusere på